董事会换届 - 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第九十一次会议进行董事会换届选举相关审议[1] - 第六届董事会候选人任职资格需深圳证券交易所审核通过，议案需提交股东大会审议[2] 监事会换届 - 公司于2025年3月28日召开第五届监事会第六十三次会议进行监事会换届选举相关审议[3] - 第六届监事会非职工代表监事候选人议案需提交股东大会审议，选举后与职工监事共同组成第六届监事会[3] 人员离任 - 公司第五届董事会非独立董事邓招男女士任期届满离任后不再担任公司任何职务，持有公司3,378,599股股份，占总股本0.17%[4] - 邓招男女士离任后6个月内不得转让其所持公司股份[4] 股东持股 - 截至公告披露日，李良彬先生持有公司378,637,819股股份，占总股本的18.77%，是公司单一最大股东、实际控制人[10] - 截至公告披露日，王晓申先生持有公司141,460,966股A股股份和51,800股H股股份，占总股本的7.01%，是公司第二大自然人股东[13] - 沈海博持有公司15,296,915股股份，占总股本0.76%[15] - 黄婷持有公司18,900股股份，占总股本0.009%[17] 人员情况 - 李承霖与公司董事长、实际控制人李良彬存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份[17,18,19] - 罗荣在人力资源领域有20余年从业经历，其中15年集团高管工作经验，未直接或间接持有本公司股份[19,20] - 黄浩钧于投资银行及会计方面拥有逾15年经验，未直接或间接持有本公司股份[21,22] - 徐一新为一级律师等，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接或间接持有本公司股份[22,23] - 徐光华是法学博士等，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未直接或间接持有本公司股份[24,25] - 王金本现任江西赣锋锂业等公司独立董事及江西省建材集团外部董事，与公司相关人员无关联关系，未持股，符合任职资格[26][27][28] - 邹健现任北京赛西认证总经理助理，2020年3月起任公司第五届监事会监事，与公司相关人员无关联关系，未持股，符合任职资格[30] - 郭华平现任江西财经大学教授等职，2013年12月 - 2019年12月曾任公司独立董事，现任第五届监事会监事，与公司相关人员无关联关系，未持股，符合任职资格[31][32]

业绩总结 - 2024年度营业收入1890640.29万元，上年度3297168.02万元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额1877031.60万元，上年度3283916.60万元[6] - 安永华明2025年3月28日出具2024年度无保留意见审计报告[2]

业绩与排名 - 2024年位列全球新能源企业500强第73位[42] - 2024年位列《财富》中国上市公司500强[42] - 2024年位列中国民营企业500强第411名[42] - 2024年位列中国制造业民营企业500强第277名[42] - 2024年位列江西民营企业100强第5位[42] - 2024年位列江西企业100强第14位[42] 数据指标 - 2024年范围一温室气体排放量为42.37万吨二氧化碳当量，范围二为86.92万吨二氧化碳当量，排放强度较上一年降低3.26%[24] - 2024年向公益领域投入金额共计569.17万元[24] - 2025年目标达成率为83%[65] - 2024年购买28223.16万度绿电，避免约165274.80吨二氧化碳排放[90] - 2024年碳汇交易成交9532吨[90] - 2024年研发投入91,070.05万元，研发人员占比11.66%[177][190] 用户与满意度 - 锂化工事业部员工满意度83.35%，锂电事业部员工满意度77.00%[57] - 锂电事业部顾客综合满意度得分为91.39分，锂化工事业部顾客综合满意度得分为97.90分[57] 未来展望 - 2024年将储能作为锂电业务重要发力点，聚焦移动储能产品开发[197] - 专注提升研发创新水平，增加研发投入，构建人才培养体系和高效可持续研发生态[200] 新产品与新技术研发 - 2024年锂化工事业部成功研发卤水萃取提锂技术取代传统盐田摊晒提锂技术[194] - 2024年公司最新的固态锂金属电池能量密度超过400Wh/kg[195] 项目与资质 - 承担省级以上项目40余项[23][177] - 主持/承担国家重点研发计划项目2项[23] - 参与国家863计划项目1项[23] - 参与国家重点研发计划项目5项[23] - 2024年15家公司通过ISO 14001环境管理体系审核，覆盖78.95%稳定运营工厂[143] 环保与资源利用 - 2024年单吨产品耗煤量较2019年降低65.38%，目标为降低6%[101] - 2024年可再生电力比例达到19.37%，目标为提升至25%[101] - 已形成23.4万吨退役锂离子电池及金属废料综合回收处理能力[109] - 2024年万吨高纯锂盐项目膜浓缩系统每年节水约21.6万吨[124] - 以2019年为基准年，2024年单吨产品耗水量降低83.54%，水循环率达到92.63%[127] - 以2019年为基准年，2025年单吨产品废气排放量目标降低5%，2024年实际降低66.20%[153] 社会责任与管理 - 海外马里锂业项目为4个村庄提供清洁饮用水[127] - 2024年组织17家子公司/工厂开展58次季度环境内审工作[143] - 2024年环保相关培训共计51次[143] 其他 - 深交所平台发布公告120条，香港联交所平台发布海外监管公告82条[57] - 120家供应商评估合格率98.32%，《供应商行为准则承诺书》签订率100%[57] - 召开股东大会4次，共审议27项议案，申报国家级项目11项，省级科技项目36项，市级各类项目19项[57]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 执业注册会计师逾1700人[1] - 有证券相关业务服务经验超1500人[1] - 签署过证券服务业务审计报告逾500人[1] 业务业绩 - 2023年度业务总收入59.55亿元[2] - 审计业务收入55.85亿元[2] - 证券业务收入24.38亿元[2] 客户数据 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 同行业上市公司审计客户66家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 公司近三年受监督管理措施3次[2] - 13名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施4次等[2] 项目经验 - 项目合伙人近三年签署3家上市公司年报/内控审计[3] - 项目二签近三年签署1家上市公司年报/内控审计[4] - 项目复核合伙人近三年复核2家上市公司年报/内控审计[4] 费用展望 - 2025年度审计费用预计289万元，较上期无重大变化[4]

增发授权 - 2025年3月28日董事会审议通过增发H股股份一般性授权公告[1] - 提请2024年年度股东大会授权增发不超已发行H股20%的股份[1] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过起至最早日期止[3] 后续安排 - 授权相关人士处理配发、发行等事宜并办手续[3] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[5]

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-042 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准 则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所 属资产进行了减值测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计 报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 经公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的应收 款项、存货、长期股权投资等资产进行全面清查和减值测试后， 2024 年度计提各项资产减值准备合计人民币 47,908.60 ...

人事提名 - 徐一新被提名为江西赣锋锂业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[13][14] 声明信息 - 声明签署时间为2025年3月28日[17]

投资决策规则 - 证券投资额度占净资产10%以上且超千万元，董事会审议披露；占比50%以上且超五千万元，股东大会审议[1] 业务开展情况 - 2024年2月开展商品期货期权套期保值业务，保证金和权利金上限2亿，日最高合约价值3亿，有效期12个月[2] - 2024年8月拟动用不超80亿开展衍生品交易，日最高合约价值80亿，额度12个月循环使用[3] 投资数据 - 2024年证券投资初始成本99947.86万元，累计收益 -145175.81万元，期末金额263374.03万元[4] - 2024年商品期货套期保值初始投资59737.02万元，期末金额51629.60万元，占净资产1.08%[5] - 2024年碳酸锂期货亏损2117.21万元[5] 其他事项 - 2024年赣锋国际质押105401972股Pilbara股票开展领式期权业务[4] 风险防控 - 制订投资决策制度防范风险[6] - 管理层投资需董事长批准，实施部门跟踪控制风险[6] - 审计监察部年末检查，审计委员会事前审查年末检查项目进展[6]

业绩相关会议 - 2024年4月29日审议2024年第一季度报告[4] - 2024年8月28日审议2024年半年度报告全文及摘要[5] 其他议案审议 - 2024年2月5日审议外汇套期保值等3项议案[4] - 2024年3月5日审议认购阿根廷PGCO公司增发股份等议案[4] - 2024年3月28日审议续聘2024年度会计师事务所等多项议案[4] - 2024年6月7日审议注销部分股票期权等议案[5] - 2024年6月21日审议2023年员工持股计划预留份额分配议案[5] - 2024年7月15日审议使用自有资金开展衍生品交易议案[5] 未来展望 - 2025年完善工作机制，加强与董事会沟通推动发展[10] - 2025年3月28日召开监事会会议[11]