投资决策规则 - 证券投资额度占净资产10%以上且超千万元，董事会审议披露；占比50%以上且超五千万元，股东大会审议[1] 业务开展情况 - 2024年2月开展商品期货期权套期保值业务，保证金和权利金上限2亿，日最高合约价值3亿，有效期12个月[2] - 2024年8月拟动用不超80亿开展衍生品交易，日最高合约价值80亿，额度12个月循环使用[3] 投资数据 - 2024年证券投资初始成本99947.86万元，累计收益 -145175.81万元，期末金额263374.03万元[4] - 2024年商品期货套期保值初始投资59737.02万元，期末金额51629.60万元，占净资产1.08%[5] - 2024年碳酸锂期货亏损2117.21万元[5] 其他事项 - 2024年赣锋国际质押105401972股Pilbara股票开展领式期权业务[4] 风险防控 - 制订投资决策制度防范风险[6] - 管理层投资需董事长批准，实施部门跟踪控制风险[6] - 审计监察部年末检查，审计委员会事前审查年末检查项目进展[6]

业绩相关会议 - 2024年4月29日审议2024年第一季度报告[4] - 2024年8月28日审议2024年半年度报告全文及摘要[5] 其他议案审议 - 2024年2月5日审议外汇套期保值等3项议案[4] - 2024年3月5日审议认购阿根廷PGCO公司增发股份等议案[4] - 2024年3月28日审议续聘2024年度会计师事务所等多项议案[4] - 2024年6月7日审议注销部分股票期权等议案[5] - 2024年6月21日审议2023年员工持股计划预留份额分配议案[5] - 2024年7月15日审议使用自有资金开展衍生品交易议案[5] 未来展望 - 2025年完善工作机制，加强与董事会沟通推动发展[10] - 2025年3月28日召开监事会会议[11]

内部控制评价范围 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位含母公司及58家全资和控股子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表98.39%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表99.98%[5] 股权结构 - 赣锋国际持有Mariana Lithium 100％股权[8] - 荷兰赣锋持股Ganfeng Litio Argentina 99.96%，Mariana Lithium持股0.04%[8] - 上海赣锋持有Bacanora公司100%股权[9] - 上海赣锋持有墨西哥Sonora Lithium 100%股权[10] 评价事项与风险领域 - 纳入评价范围的公司治理事项含组织架构等[18] - 纳入评价范围的业务流程事项含资金活动等[18] - 重点关注高风险领域含资金活动风险等[18] 缺陷标准与迹象 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大[20] - 财务报告重大缺陷迹象含董监高舞弊等[20] - 财务报告重要缺陷迹象含未依准则选会计政策等[20] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分一般、重要、重大[22] - 非财务报告重大缺陷迹象含违反法律法规等[22] - 非财务报告重要缺陷指特定缺陷组合[22] 评价结论 - 2024年度不存在财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 2024年度不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 无其他内控相关重大事项披露[25]

担保情况 - 赣锋锂电新增对控股子公司担保额度不超26.5亿元，有效期12个月[2] - 赣锋国际及Greentech Metal为Minera Exar提供不超8000万美元担保[2] - 赣锋锂电为广东惠储融资租赁业务提供3亿元连带责任保证[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广东惠储总资产93157.45万元，负债82779.31万元，净资产10378.14万元，资产负债率88.86%[7] - 截至2024年12月31日，Minera Exar资产总额194860.78万美元，负债145149.54万美元，净资产49711.24万美元，资产负债率74.49%[10][11] 其他要点 - 公司审批有效对外担保额度不超261.5亿元和9.8亿美元，占2024年经审计净资产比例79.42%[15] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额145.249186亿元，占2024年经审计净资产比例34.76%[15] - 公司及子公司无对合并报表外主体担保等情形[15] - 本次担保在股东大会批准额度内，风险可控，助子公司业务发展[14]

董事会提名 - 公司董事会提名王金本为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 声明发布时间为2025年3月28日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名徐光华为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，三十六个月无相关处罚等[10][12] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[15]

新策略 - 拟开展衍生品交易降低跨境投资及境外产业市场波动风险[2][3] - 授权有效期内拟动用不超40亿（或等值外币）用于交易[2][3][4] - 额度使用期限自获股东大会通过起12个月内[4] - 仅用领式期权工具对皮尔巴拉股票套期保值[2][4] 风险与应对 - 交易存在市场、流动性等风险[6] - 制定制度并采取风控措施严控风险[7][8] 审批与核算 - 事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][5] - 将依据会计准则对衍生品交易进行会计核算及列报[10]

人事提名 - 徐光华被提名为江西赣锋锂业集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[8][9] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13][14] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[17]

人事变动 - 公司选举黄华安为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年，自股东大会审议通过起算[1] 人员信息 - 黄华安1991年出生，本科学历[5] - 有相关工作经历，2018年7月加入公司[5] - 符合任职资格，无关联关系、持股及违规情况[5]

文章核心观点 江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届监事会第六十三次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议[1]。 会议基本信息 - 会议于2025年3月18日发通知，3月28日举行，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席黄华安主持[1]。 审议通过需提交股东大会的议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 审议通过《2024年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，监事会认为报告编制程序合规，真实准确完整反映公司情况[1] - 审议通过《分别经境内外审计机构审计的2024年度财务报告》[2] - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为境内审计机构，安永为境外审计机构[3] - 审议通过《关于预计2025年度会计师事务所报酬的议案》，境内审计服务2024年费用264万元，2025年酬金上限289万元；国际审计服务2024年费用276万元，2025年酬金上限289万元，合计从540万元增至578万元[4] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为预案综合考虑多因素，现金分红合理，符合规定[5] - 审议通过《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，为明确股东回报、细化利润分配政策制定[5] - 审议通过《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，监事会认为有助于解决资金需求，不损害公司及股东利益[6] - 审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，监事会认为可降低风险，公司有风控措施，决策合规[7] - 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名邹健、郭华平为第六届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事黄华安组成第六届监事会[8] 其他审议通过议案 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内控体系完善、有效，报告真实客观[2] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为计提符合规定，能反映财务状况和经营成果，决策程序合规[8] 直接提交股东大会的议案 - 审议《关于确定监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会，外部监事年8万元（税前），其他监事薪酬详见2024年度报告[5]