财务表现 - 前三季度公司营业收入为31.58亿元，同比下降16.17% [1] - 前三季度归母净利润亏损1.75亿元，同比下降194.73% [1] - 前三季度扣非净利润亏损2.27亿元，同比下降374.65% [1] - 第三季度单季营业收入为9.28亿元，同比下降21.02% [2] - 第三季度单季归母净利润亏损1.78亿元，同比下降1529.15% [2] - 第三季度单季扣非净利润亏损1.91亿元，同比下降665.40% [2] - 公司上半年仍有约251万元的盈利，业绩于第三季度大幅转亏 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.67亿元，但同比改善26.64% [2] - 报告期末总资产为211.11亿元，较上年度末增长2.83% [2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为120.31亿元，较上年度末下降4.56% [2] 业务板块分析 - 公司主营业务分为工业和服务业两大行业，报告期内营业收入合计22.29亿元，同比下降13.97% [4] - 工业行业收入为9.90亿元，占营业收入比重44.43%，同比下降12.39% [4] - 服务业收入为12.39亿元，占营业收入比重55.57%，同比下降15.19% [4] - 分产品看，无线通信产品收入为6.90亿元，同比下降5.73% [3][4] - 北斗导航产品收入为2.80亿元，同比下降32.25% [3][4] - 航空航天产品收入为1.40亿元，同比下降11.04% [3][4] - 数智生态产品收入为10.82亿元，同比下降13.15% [3][4] - 其他业务收入为0.38亿元，同比下降12.75% [4] 业绩变动原因与公司举措 - 业绩大幅转亏主要受行业客户调整及周期性波动影响，导致合同签订延缓 [3] - 公司持续在芯片、卫星互联网、北斗、智能无人系统、低空经济、6G、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域进行技术研发投入 [3] - 公司积极布局国际市场及拓展民用市场 [3] - 公司已将“无人信息产业基地项目”预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日，原因为整体工程量较大且结合低空经济业务开展需要 [5] - 公司同意使用不超过12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [5] 市场表现 - 公司主营业务为无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态 [3] - 截至报告期末收盘，公司股价报12.21元/股，当日上涨0.08%，总市值约303.03亿元 [5] - 今年以来公司股价累计上涨约12% [5]

公司股份 - 2010年7月23日获批首次发行8500万股，8月31日在深交所上市[5] - 注册资本为2481833948元[6] - 设立时发行股份247506510股，面额股每股1元[15] - 已发行股份2481833948股，均为普通股[16] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[18] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[24] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 重大收购超5%股份需向国防科工主管部门申报[26] - 设立时广州数科集团董事自然人股东为一致行动人，股份上市起三年内不得转让[35] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数三分之二时，两个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有10％以上股份股东可请求召开临时股东会[44][46] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有1%以上股份股东有权提提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事[74] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[74] - 董事会每年至少召开两次会议，十日前书面通知全体董事[79] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[79] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[80] 公司治理 - 设总经理一名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[95][96] - 党委和纪委每届任期一般为5年[100] - 会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中报[105] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[109] 其他 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，经董事会决议（章程另有规定除外）[123] - 聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[117] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[115] - 指定符合规定的报刊和网站作为信息披露媒体[121] - 年度盈利但未提现金分红预案，需说明原因等并经股东会批准[111]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 时间与地点 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[11] - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，以现场并提供网络等方式[14] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[16] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 股东违规买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[23] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[24] - 未填等表决票视为弃权[24] 会议结束与公告 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[25] - 股东会决议公告应列明相关信息[25] 记录与后续 - 会议记录应保存不少于10年[26] - 股东会中止或不能决议应尽快处理并公告、报告[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[27] - 公司回购普通股决议需三分之二以上通过，次日公告[27] 争议与执行 - 股东会决议内容违法无效，股东可60日内请求法院撤销[27] - 对股东会事项有争议应诉讼，判决前执行决议[28] 规则相关 - 规则未尽或相悖按法律法规和章程执行[30] - 规则解释权属于董事会[31] - 规则自公司股东会审议通过之日起施行[31]

薪酬与考核委员会构成 - 委员任期三年，独立董事委员连续任职不超六年[5] - 由三名董事组成，其中独立董事二名[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 运作流程 - 人力资源部提供公司主要财务指标和经营目标完成情况[10] - 董事和高管作述职和自我评价[11] - 委员会按标准进行绩效评价[11] - 委员会根据结果提报酬和奖励方式报董事会[11] 回避规则 - 委员与议题有利害关系时应回避表决[17]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会运作 - 设会计专业独立董事召集人一名[6] - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来[8] - 决策需全体成员过半数同意事项含披露财务信息等[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 决议应经成员过半数通过[22] 其他规定 - 公司应在年报披露审计委员会履职情况[13] - 成员会议资料保存至少十年[20] - 工作细则自董事会决议通过施行[22]

公司基本信息 - 公司由广州数字科技集团等48名发起人发起设立，注册资本2,481,833,948元[2][3] - 法定代表人由董事会选举产生或变更，注册地址为广州市高新区科学城海云路88号[3] - 统一社会信用代码为91440101724308182L，经营范围包括通信设备等多项业务[2][4][5] 股份相关 - 公司股份总数为2,481,833,948股，均为人民币普通股，每股1元[6] - 设立时发行247,506,510股，2010年首发社会公众股85,000,000股[6] - 广州数科集团等多人于2007.7.20货币出资认购股份[6] 章程修订 - 2025年10月28日董事会审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 不再设置监事会，《监事会议事规则》废止，“股东大会”改为“股东会”[2] 股东权益与责任 - 股东按股份种类享有权利义务，同种类股份股东权益相同[10] - 特定情形下股东可对董事等提起诉讼，有权请求法院认定决议无效或撤销[10][11] - 持有5%以上股份股东质押股份需书面报告公司，一致行动人股份有转让限制[12][13] 会议相关 - 股东年会每年一次，上一会计年度完结后六个月内举行，特定情形需开临时股东大会[16] - 董事会每年至少两次会议，提前十日书面通知，特定情形开临时董事会[36] - 股东大会对提案表决，普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[24] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[47] - 满足条件下每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[49] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[50] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报半年度财报[47] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[52] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[52]

广州海格通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 （2025 年 10 月修订） 董事、高级管理人员行为准则 广州海格通信集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法 规、规范性文件以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本行为准则。 第二条 公司董事、高级管理人员在履行职责过程中,除应当遵守国家的有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定外,还应当严格遵守本行为准则。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有关 法律法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企业经营意 识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 （一）持有本公司股票 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-054 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 二、会议审议事项 1、本 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-050 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 二次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董 事会于 2025 年 10 月 24 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董 事及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、 审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报 告》。 二、 审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》 根据公司资金规划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-052 号 1. 注册总额：注册发行中期票据的规模不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书 载明的额度及公司实际发行需要为准，并根据公司实际资金需求分期发行，具体 发行规模提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长根据公司资金需求情况和 发行时市场情况，在前述范围内确定； 2. 发行期限：在注册有效期限内，可分期发行，每次发行中期票据期限具 体由公司根据市场情况确定，最长不超过 5 年； 3. 发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定； 4. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）； 广州海格通信集团股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结 构，降低融资成本，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会 ...