申通快递股份有限公司 （本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项 的事前认可意见签字页） 独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作为申通快递股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上就公司拟于第五届董事会第二十二次会 议审议的相关议案发表如下事前认可意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司对 2023 年度日常关联交易预计额度进行调整，符合公司业务发展情况及实际经营需 要，上述关联交易的定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中 小股东利益的情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们 一致同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 独立董事签字： 杨 芳 郝振江 李 ...

第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《申通快递股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《申通快递股份有限公司信息披露 事务管理制度》的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的重大信息是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可 能产生较大影响的事件或信息。 第三条 公司证券部是公司信息披露的管理部门。公司各部门、各分支机构、 各控股子公司的负责人和信息联络人为重大信息报告人（以下简称"报告人"）， 报告人负责信息的收集、整理及上报工作，负有向证券部报告本制度规定的重大 信息并提交相关文件、资料的义务。 第四条 报告人应在本制度规定的第一时间内向证券部履行信息报告义务， 并配合证券部或董事会秘书的要求，提供或补充提供重大信息的相关材料。报告 人对所报告信息的真实性、准确性 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-053 申通快递股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》的要求进行的相应变更。本次会 计政策变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。现将具体情况说明如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则 —基本准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 1、会计政策变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会 〔2022〕31号）， ...

申通快递股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法 律、法规、规章和《申通快递股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书 应当在书面承诺上签字确认。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司各部门、各 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 年 2022 12 月 日占 31 | | 年 月 2023 1-6 占用累计发生金 | 2023 年 1-6 月占用资金 的利息 | 2023 | 年 1-6 月偿还累计 | 年 2023 月 日占 30 | 6 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | 额（不含利息） | （如有） | | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | ...

1、经过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核，我们认为公司在报告期间内 已严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定建立了有效的内部控制体系并得 到了良好执行，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、自然人提供担保的情况，不存在违 规对外担保的情形。截至2023年6月30日，公司对外担保余额为158,000万元，均为公司（含全 资子公司）对下属子公司的担保，对外担保余额占2022年度公司经审计净资产的比重为19.34%， 公司对外担保均已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外担保管理 制度》的有关规定，履行了必要的决策程序。 二、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市 场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会 在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司 调整 ...

申通快递股份有限公司 详式权益变动报告书 | 信息披露义务人： | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路 号 501 | | | V413 室 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市余杭区凤新路 501 号菜鸟总部园区 | | | 北区菜鸟驿站 | 股份权益变动性质： 增加股份 签署日期：2023 年 8 月 15 日 上市公司名称： 申通快递股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 申通快递 股票代码： 002468 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在申通快递拥有权益的股份。截至本报告书 签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方 式在申 ...

申通快递股份有限公司 关于《详式权益变动报告书》补充更新的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"申通快递"、"上市公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了信息披露义务人浙江菜鸟供应链管理有限公 司（以下简称"菜鸟供应链"或"信息披露义务人"）出具的《详式权益变动报告书》。 根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》 等相关规定，信息披露义务人对其 2023 年 6 月 5 日出具的《详式权益变动报告书》进行了补充更 新，更新内容如下： | | 章节 | 章节内容 | 更新情况 | | --- | --- | --- | --- | | 封面 | | 信息披露义务人住所 | 更新了菜鸟供应链的住所 | | | | 签署日期 | 更新了《详式权益变动报告书》 | | | | | 的签署日期 | | 第二节 | 信息 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-045 申通快递股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议时间：2023 年 8 月 15 日（周二）15 时。 2、网络投票时间：2023 年 8 月 15 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年8月15日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。 3、本次股东大会采取现 ...

之法律意见书 致：申通快递股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受申通快递股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《申通快递股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 7 月 29 日刊登于深圳证券交易所（以下简称深交所）网 站的《申通快递股份有限公司第五届董事会第二十一次决议公告》 ...