利润分配 - 2024年度以总股本剔除回购专户股数为基数，每10股派现金股利0.67元（含税）[11] 资金运用 - 拟用不超300,000万元闲置资金投资理财[14] 关联交易 - 拟增加与浙江丹鸟物流2025年度日常关联交易预计147,000万元[19] 会议相关 - 第六届董事会第八次会议2025年4月24日召开[3] - 拟于2025年5月26日15时召开2024年度股东大会[23] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案全票通过[4] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意续聘德勤华永[13] - 《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》梳理相关资产[15] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》全票通过[15] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》全票通过[22][23] 议案审议 - 《公司2025年第一季度报告》经审计委员会审议通过[17] - 《市值管理制度》经战略委员会审议通过[20] 特殊议案 - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避，提交股东大会[18]

业绩总结 - 2024年母公司净利润3,549,126.51元，提取法定盈余公积金354,912.65元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,039,952,625.12元，高于上年度[4] 利润分配 - 以特定基数每10股派现0.67元，预计现金股利100,661,094.33元[3] - 2024年现金分红100,661,094.33元，近三年累计131,107,301.65元[4] 未来展望 - 2025年资本开支超20亿元[5] - 2025年常态产能吞吐能力有望提至日均9000万单以上[6]

业绩总结 - 德勤华永对申通快递2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 数据相关 - 2024年度其他关联资金往来期初60402.00万元，发生400327.30万元，偿还367427.11万元，期末93302.19万元[5] - 多家公司应收账款和其他应收款有期初、发生、偿还及期末余额数据[5] - 2024年底基于资金池应收子公司1445934607.10元，较2023年回款134990465.64元[5]

审计相关 - 审计公司对申通快递2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为申通快递在2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

申通快递股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 申通快递股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - | 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - | 14 | | 财务报表附注 | 15 - | 115 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P05188 号 (第1页,共5页) 申通快递股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了申通快递股份有限公司(以下简称"申通快递")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了申 通快递 2024 年 12月 ...

2024 年度独立董事述职报告 （郝振江） 本人作为申通快递股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和股东的利益，对促进 董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人郝振江，西南政法大学博士，深圳国际仲裁院、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会等 仲裁机构仲裁员。现任上海财经大学教授、宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事；2022 年 12 月 至今任申通快递股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性自查情况 申通快递股份有限公司 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会，本人积极参加公司董事会会议、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，结合自身专业背景与从业经验积极 ...

董事会会议 - 2024年召开5次董事会，独立董事杨芳全勤出席[4][5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，杨芳均出席并同意议案[6] - 2024年多次董事会审议关联交易、内控评价等议案[12][13][14] 独立董事履职 - 2024年杨芳现场工作18天，各委员会履职全勤[5][11] - 2024年独立董事维护公司及中小股东权益[18] - 2025年独立董事将持续履职优化治理[18] 审计与薪酬 - 2024年10月改聘德勤华永为审计机构[15] - 2024年4月审议董事及高管薪酬议案[17] 报告披露 - 2024年按时准确披露定期报告[14]

会议情况 - 2025年4月21日召开第六届董事会第六次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事应到实到[1] 议案相关 - 会议对增加日常关联交易预计额度议案发表审核意见[1] - 独立董事一致同意该议案并提交第六届董事会第八次会议审议[1]

董事会会议 - 2024年召开5次董事会，独立董事李路应参加5次，亲自出席5次[4][5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，李路均出席并发表同意意见[7] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过关联交易、内控评价、薪酬等议案[13][14][15][18] 审计相关 - 2024年10月30日同意改聘德勤华永为审计机构[16] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司治理能力优化[19]

市值管理策略 - 市值管理目的是实现公司整体利益和股东财富增长[4] - 市值管理遵循系统性、科学性、规范性等六项原则[5][6][7][8][9][11] - 市值管理工作由董事会领导，证券部执行，董秘负责日常工作[13] 董事会举措 - 制定公司投资价值长期目标，建立长效激励机制[13][14] - 推动明确股份回购机制，做好资金规划和储备[14] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[14] 公司发展策略 - 通过并购重组优化资产和业务布局，提升竞争力[19] - 建立长效激励机制，强化管理层、员工与公司利益一致性[20] 信息披露 - 及时、公平披露信息，可自愿披露相关信息[24] 股价应对措施 - 适时开展股份回购以促进市值稳定发展[25] - 对市值、市盈率等指标及行业平均水平进行监测并设定预警阈值[28] - 股价短期连续或大幅下跌时，启动内部风险评估程序[29] - 股价下跌时，适时发布公告或召开投资者交流会说明情况[29] - 因市场误解或不确定性导致股价下跌，进行自愿性披露[29] - 必要时采取股份回购或增持股份等措施稳定股价[29] - 情况严重时考虑临时停牌防止恐慌性抛售[29] 股价异常情形 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%属异常[30] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%属异常[30]