一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅公司董事会提供聘任公司高级管理人员万鹏、张宇鹏、蹇民、夏志 军、杨功庆的履历等相关资料，我们核查高级管理人员不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除情形。 我们认为上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上 市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》规定的条件，上述人员的提名、审议、表决程序合法、有 效。 金正大生态工程集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于2023年9月12日召开。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董 事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股 东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司第六届董事会第 一次会议相关事项，发表如 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002470[8] - 公司法定代表人为李玉晓[9] - 公司联系人为杨功庆和杨春菊，联系地址为山东省临沭县兴大西街19号[9] 公司财务状况 - 2023年上半年，金正大生态工程集团营业收入为46.58亿，同比下降21.49%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-15.14亿，同比下降764.21%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为9.92亿，同比下降46.90%[12] - 公司总资产为129.21亿，同比下降4.16%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为28.14亿，同比下降5.05%[12] 产品与市场 - 公司主营业务包括复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、磷肥和土壤调理剂等产品[19] - 公司主要产品普通复合肥营业收入为21.51亿元，占营业收入的46.18%[28] - 公司持有“金大地”、“沃夫特”等知名品牌，以产品质量为企业生命，通过营销突破和服务领先策略，提升品牌影响力[23] 研发与创新 - 公司持续推动创新管理，完成多款新产品的开发和上市，持有多项专利技术[20] - 公司建立了完善的自主研发体系，拥有国家级工程中心和重点实验室，具备技术优势[22] - 公司参与多项国家级和省级重大科研项目，拥有大量授权发明专利，加强与其他研发机构合作，推动产品创新[23] 环保与安全 - 公司严格遵守环保法律法规，不断提升环境保护管理水平[52] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并定期组织员工进行培训、演练[58] - 公司严格遵守国家环保法律法规，按时足额缴纳环境保护费用，确保达标排放、合规处置[59] 公司治理与合规 - 公司严格遵守相关法律法规，优化管理架构，健全内部控制体系，增进投资者对公司的了解和认同[62] - 公司承诺避免与上市公司及其下属控股子公司之间的关联交易，确保关联交易价格公允合理[64] - 公司承诺不直接或间接投资于与上市公司主营业务相同或类似的企业，避免同业竞争[65] 财务报告相关 - 公司报告期内未进行重大的股权投资[41] - 公司报告期内未进行重大的非股权投资[41] - 公司报告期未出售重大资产[45] - 公司报告期未出售重大股权[46]

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 王 伟 作 为 金正大生态工程集团股份有限公司 第 六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意 由提名 人金正大生态工程 集团股份有限公司董事会提名为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金正大生态工程集团股份有限公司董事会现就提名陈国福为 金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金正大生态工程集团股份有限公司董事会现就提名王学斌为 金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 金正大生态工程集团股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-037 金正大生态工程集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 23 日 召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届非职工 代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监 事 2 名。经股东推荐，公司监事会提名郝爱玲女士为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见附件）。如郝爱玲女士经股东大会审议通过当选公司第 六届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张 强先生、李曰鹏先生共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自股 东大会选举通过之日起计算。 上述监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，最 近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人金正大生态工程集团股份有限公司董事会现就提名葛夫连为 金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-034 金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年8月23日10:30，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第三十五次 会议。会议通知及会议资料于2023年8月11日以电子邮件或直接送达方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长张宇鹏、 董事李文静、张晓义、李玉晓现场出席了本次会议，董事颜明霄、独立董事陈 国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张宇鹏先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 具体内容及董事候选人简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于董事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于确定公司第六届部分董事候选人薪酬的议案》，并同 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 葛 夫连 作 为 金正大生态工程集团股份有限公司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ，已 充 分 了 解 并 同 意 由提名 人金正大生态工 程集团股份有限公司董事会提名为金正大生态工程集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金正大生态工程集团股份有限公司董事会现就提名王伟为金 正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金正大生态工程集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □是 √ 否 如否，请详细说明：王伟承诺尽快参加独立董事培训并取得深交 所认可的独立董事资格证。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得 ...