证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-057 金正大生态工程集团股份有限公司 关于对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池 正极前驱体材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、为满足金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发 展战略与产能规划，强化公司战略布局，公司全资子公司贵州正磷新能源投资 有限公司（以下简称"正磷投资"）拟以自有资金对其下属全资子公司贵州正 磷新能源科技有限公司（以下简称"正磷新能源"）增资18,000万元人民币， 增资完成后，正磷新能源的注册资本将增加至20,000万元人民币，本次增资目 的是投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目。 2、2023年11月16日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 对全资子公司增资并投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目的议 案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理 制度》的相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 （2）企业代码 ...

财务表现 - 金正大生态工程集团2023年第三季度营业收入为20.95亿元，同比增长14.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.14亿元，同比增长54.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，较去年同期增长299.75%[4] - 公司现金流量表显示，投资活动产生的现金流量净额为-5.58亿元，较去年同期减少70.41亿元[10] - 公司现金流量表显示，筹资活动产生的现金流量净额为-13.36亿元，较去年同期减少61.14亿元[10] - 公司流动资产合计为5,886,198,306.88元，较年初下降至6,186,119,351.76元[14] - 公司非流动资产合计为6,904,983,636.81元，较年初下降至7,295,800,329.34元[15] - 金正大生态工程集团2023年第三季度营业总收入为675.28亿元，较上期下降13.02%[16] - 营业总成本为699.80亿元，较上期下降12.42%，其中管理费用为25.98亿元，较上期下降17.85%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为41.60亿元，较上期大幅增加299.91%[18] 股权及投资 - 临沂金正大投资控股有限公司持有公司股份比例为29.90%，持股数量为982,547,392股[12] 筹资活动 - 2023年第三季度，金正大生态工程集团筹资活动现金流入小计为168.61亿，偿还债务支付的现金为218.59亿[19] - 2023年第三季度，金正大生态工程集团筹资活动现金流出小计为302.22亿，筹资活动产生的现金流量净额为-133.61亿[19] - 2023年第三季度，金正大生态工程集团现金及现金等价物净增加额为226.56亿，期末现金及现金等价物余额为1,032.93亿[19]

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-051 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年10月30日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第二次会 议。会议通知及会议资料于2023年10月19日以电子邮件或者直接送达方式送达 全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席郝爱玲、监事李曰鹏 现场出席了本次会议，监事张强以通讯方式参加了本次会议。会议由监事会主 席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决及通讯表决相结合的方式形成如下 决议： 1、审议通过《2023年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

一、会议召开情况 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-050 2023年10月30日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第二次会 议。会议通知及会议资料于2023年10月19日以电子邮件或直接送达方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、 董事李文静、万鹏、张宇鹏、李新柱现场出席了本次会议，独立董事陈国福、 王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如 下决议： 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

2023年10月12日，公司完成了董事、监事及高级管理人员的备案手续及法 定代表人的工商变更登记手续，并取得了由临沂市行政审批服务局换发的统一 社会信用代码为913713007060665387的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：金正大生态工程集团股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-049 金正大生态工程集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年8月23日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了2023年第二次职工代表大会，公司选举了第六届职工代表监事。2023年9 月12日,公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举了第六届董事、非职工代 表监事。同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，公司决定聘任万鹏先生为公司总经理并为公司法定代表人。 成立日期：1998年08月26日 经营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；危险化学品生 产；危险化学品 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-048 金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司涉及仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 17 日、2020 年 11 月 21 日、2020 年 12 月 26 日分别披露了《关于公司涉及仲裁的 公告》（公告编号：2020-085）、《关于公司涉及仲裁进展的公告》（公告编号：2020- 086）、《关于公司涉及仲裁进展的公告》（公告编号：2020-099），山东省临沂市 中级人民法院（以下简称"临沂中院"）已终结（2020)鲁 13 执 1819 号案件的执 行。近日，公司收到临沂中院（2023）鲁 13 执恢 84 号《执行通知书》，现将有 关事项公告如下： 一、《执行通知书》主要内容 兴业银行股份有限公司临沂分行与公司借款合同纠纷一案，临沂仲裁委员会 作出的（2020）临仲裁字第 918 号调解书已发生法律效力。因公司未履行和解协 议，申请执行人兴业银行股份有限公司临沂分行于 2023 年 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律及《公 司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容 以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所律师现出具法律意见如下： 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: b ...

2023年9月12日16时50分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第一次 会议。会议通知及会议资料于2023年9月12日以直接送达方式送达全体监事，全 体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名。公 司全体监事现场出席了本次会议。本次监事会由全体监事共同推选监事郝爱玲 女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 选举监事郝爱玲女士为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至 第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-047 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 做出的重要贡献表示衷心的感谢! 四、备查文件 1、公司 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-046 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年9月12日16时20分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第一次 会议。会议通知及会议资料于2023年9月12日以直接送达方式临时通知全体董 事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应 到董事9名，实到董事9名。公司全体董事现场出席了本次会议，公司监事以及 拟聘任高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事共同推举董事李玉晓 先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 选举董事李玉晓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决情况：赞成 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-045 金正大生态工程集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次会议没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月12日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月12日9:15 至15:00 的任意时间。 （三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长张宇鹏先 ...