第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 单位：万元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增长（%） 资产总计 1,317,116.89 1,289,507.99 2.14 负债总计 483,335.54 541,134.54 -10.68 所有者权益合计 833,781.35 748,373.45 11.41 其中：归属于母公司所有者权益 796,361.37 734,954.55 8.36 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增长（%） 营业收入 807,419.15 683,794.63 18.08 营业成本 627,823.01 539,674.17 16.33 营业利润 94,424.34 62,263.40 51.65 归属于母公司所有者的净利润 81,640.73 58,208.50 40.26 单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比变动（%） 经营活动产生的现金流量净额 157,168.41 121,720.84 29.12 投资活动产生的现金流量净额 -130,216.20 -157,725.96 17.44 筹资活动产生 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓 展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开 展远期结售汇业务。 公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生 的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币3亿元。 1、拟开展的期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内。 2、资金来源 公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。 3、币种与金额 4、交易对手 与本公司不存在关联关系，且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。 二、公司开展远期结售汇业务概述 公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展的远期结售汇业务是基于正常生 产经营的需要，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不 投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同 约定办理结售汇业务，从而锁定 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和2次股东大会[5] - 独立董事2023年董事会应出席10次、实出席10次，股东大会出席1次[5] - 2023年独立董事审计委员会应出席4次、实出席4次，薪酬与考核委员会应出席3次、实出席3次[6] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 审计机构 - 2023年聘用天健会计师事务所为审计机构[15] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划首个行权期行权条件成就[16] - 2023年注销部分激励对象未行权股票期权[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案 重要内容提示： 1、2023 年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除 公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照"分配比例不变， 调整分配总额"的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案内容 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》 （天健审〔2024〕1382 号）审定：2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 816,407,328.54 元，2023 年度母公司净利润 516,263,314.26 元。依据《 ...

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门，人员构成合规[2][3] - 审计委员会至少每季度召开会议并向董事会报告内审工作[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防止控股股东等占用资金制度，无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规，价格公允，无关联交易非关联化情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4] 业绩情况 - 业绩存在大幅波动且有合理解释[4] - 业绩与同行业可比公司相比无明显异常[5] 其他合规 - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期问题已按要求整改[5] - 现场检查未发现问题[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行7270.57万股，发行价27.35元，募集资金198850万元，净额196277.95万元[1] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额98257304.63元[6][8] 项目投入与收益 - 本年度投入募集资金总额31538.99万元，已累计投入177184.69万元[16] - 玉环工厂一期项目累计投入34103.48万元，进度103.0%，2023年6月达预定可使用状态，效益4861.67万元[16] 项目进度与预计完工时间 - 玉环工厂二期项目累计投入37016.01万元，进度84.13%，预计2024年12月完工[16] - 玉环工厂商用汽车自动变速器齿轮组件数智化建设项目进度74.18%，预计2024年12月完工[17] 项目预算与投入对比 - 桐乡工厂精密新能源汽车传动齿轮数智化建设项目预算28000，累计投入27520.80，进度98.29%[17] - 高速低噪传动部件实验室项目预算14000，累计投入7291.12，进度52.08%[17] 资金使用情况 - 2022年11月23日同意使用不超30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用19800万元，2023年11月20日全部归还[17][18] - 2023年12月19日同意使用不超15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日累计使用10000万元[18]

浙江双环传动机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的 专门会议的审核意见 2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异的审核意 见 公司 2023 年度日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金 额预测，在日常执行过程中，根据经营计划、市场实际需求与变化适时调整，差 异属于正常经营行为，不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，不会损害公 司及中小股东利益。 （二）关于公司开展远期结售汇业务的审核意见 为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报 表范围内的子公司）开展远期结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性，符合公 司经营发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次 开展远期结汇业务事项，并同意提交公司董事会审议。 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2024 年 4 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规 则（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 15-16 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1382 号 浙江双 ...