本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘 任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内审负责人的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、聘任总经理、副总经理情况 公司董事会同意聘任 MIN ZHANG 先生为公司总经理，同意聘任蒋亦卿先生、 张戎先生、王佩群女士、陈海霞女士为公司副总经理。 以上人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-085 浙江双环传动机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 以上人员简历详见附件。 二、聘任财务总监情况 公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满时止。 三、聘任董事会秘书情况 公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至第七 ...

关于控股子公司向其下属公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-087 浙江双环传动机械股份有限公司 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司向其下属公司增资 的议案》,现将有关事项公告如下： 3、注册资本：玖佰肆拾亿越南盾（约 400 万美金） 4、住所：越南海防市安阳县洪丰乡安阳工业区第 CN11 地块-C08 一、增资情况概述 根据控股子公司浙江环驱科技有限公司（以下简称"环驱科技"）的战略规 划，为满足其孙公司三多乐（海防）传动科技有限公司（以下简称"三多乐海防"） 业务拓展需要，环驱科技拟以自有资金通过其香港全资子公司环驱科技（香港） 有限公司（以下简称"环驱香港"）向越南孙公司三多乐海防进行增资，增资金 额为人民币 3,000.00 万元（按中国外汇交易中心网站公布的 2024 年 9 月 26 日 人民币与美元汇率中间价折算约为 426.41 万美元，实际出资美元金 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-084 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董 事长、监事会主席的公告》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会同意选举杨东坡先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 9 月 27 日在以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监 事会主席杨东坡主持， ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-083 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事 长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董 事长、监事会主席的公告》。 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-086 浙江双环传动机械股份有限公司 以上人员简历详见附件。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 关于选举董事长、监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议 案》，召开的第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会 主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、选举第七届董事会董事长 鉴于公司董事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 为确保公司第七届董事会各项工作顺利开展。公司董事会同意选举吴长鸿先生为 第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时 止。 二、选举第七届监事会主席 鉴于公司监事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 为确保公司第七届监事会各项工作顺利开展。公司监事会同意选举杨东坡先生为 公司 ...

业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为72,300万元至74,300万元，同比增长22.66%至26.05%[4] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为69,500万元至71,500万元，同比增长26.37%至30.01%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为25,000万元至27,000万元，同比增长13.21%至22.26%[5] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为24,200万元至26,200万元，同比增长15.79%至25.36%[5] 业务发展 - 公司新能源汽车齿轮业务实现快速增长，成为业绩提升的主要驱动力[6] - 公司智能执行机构业务在智能家居和智能汽车领域持续提升市场占有率，为公司整体业绩注入新的增长动力[6] - 公司将集中资源拓展海外市场，争取更多业务落地，进一步提升全球市场占有率[6] - 公司将持续提升研发创新能力，积极拓展市场，全面提升核心竞争力[6] 其他 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[6] - 公司将在2024年第三季度报告中详细披露具体财务数据[7]

浙江双环传动机械股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关于更 换浙江双环传动机械股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，海通证券作为公 司 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，原指派薛阳先生、张铁栓先生为公司 2021 年度非公开发行股票项目保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于目前公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定， 保荐机构对此未尽事项继续履行持续督导义务。 由于原保荐代表人张铁栓先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续 督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人姜林飞 先生（简历详见附件）接替张铁栓先生继续履行持续督导工作。 本次变更后，公司 2021 年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为薛阳先 生和姜林飞先生。 公 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1449 号 浙江天册律师事务所 关于 致：浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和有关规范性文件，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-80 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司 拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公 司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 367,500.00 万元额度的融资担 保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过 20,000.00 万元额度融资担保， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、202 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-078 浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第七届董事会组成情况 根据公司 2024 年第二次临时股东大会选举结果，公司第七届董事会由 9 名 董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体组成如下： 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第七届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，本次会议选 举产生了公司第七届董事会董事，现将有关情况公告如下： 二、公司部分董事任期届满离任情况 公司第六届董事会董事李水土先生任期届满后不再担任公司董事职务，将在 公司继续担任其他职务；独立董事张国昀先生任期届满后不再担任公司独立董事 职务，亦不在公司担任其他职务。 公司董事会对李水土先生、张国昀先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 ...