国泰海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已使用募集资金 19,849.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司累计已使用募集资金投入项目 197,034.39 万元，剩余募集资金余额人民币 1 国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月完成换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金事宜， 并于 2025 年 4 月变更公司名称为"国泰海通证券股份有限公司"。 1 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"） 1作 为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-023 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议，会议决议召开公司 2024 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00 （1）于 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-012 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司杭州总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨东坡先生主持。本次会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-011 浙江双环传动机械股份有限公司 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司杭州总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-014 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）2024 年度财务概况 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》 （天健审〔2025〕7253 号）审定：2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,023,911,091.96 元，2024 年度母公司净利润 619,716,635.22 元。依据《公司 法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2024 年度母公司实现的净利润 10%提取 法定盈余公积金 61,971,663.52 元。截至 2024 年 12 月 31 日，提取法定盈余公 积金后 2024 年末公司未 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈不非、周庆丰、师毅诚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事陈不非、周庆丰、师毅诚均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 23 日 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张国昀先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、中国 注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内审师。现担任浙江省会计学会常 务理事、浙江省总会计师协会理事、浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管 理会计委员会委员、浙江高校教指委委员、浙江大学研究生教指委委员。现任浙 江省新能源投资集团股份有限公司独立董事、浙江天宇药业股份有限公司独立董 事、宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张国昀） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董 事，因任期届满六年于 2024 年 9 月离任，不再担任公司独立董事。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年担任独立董 事期间，勤勉尽责，积极 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周庆丰） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 周庆丰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。曾任职于清华控股有限公司，在浙江清华长三角研究院先后担 任财务部部长、资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。现任上 海清华国际创新中心主任助理，兼任晶瑞电子材料股份有限公司独立董事、常州 晟威机电股份有限公司董事、基因科技（上海）股份有限公司独立董事及本公司 独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事， ...

师毅诚先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。中国注册会计师、正高级会计师、财政部会计行业高端人才、浙江财经大学 硕士研究生社会导师、杭州会计人才资本市场领域专家。曾任杭州天地数码科技 股份有限公司独立董事，现任中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人，兼任 中汇（浙江）税务师事务所有限公司监事、中汇税务咨询股份有限公司监事、中 汇（广东）税务师事务所有限公司董事及本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （师毅诚） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2 ...

外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 浙江双环传动机械股份有限公司 第四条 公司外汇衍生品交易业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常经营业务为基础， 以规避和防范汇率、利率风险为主要目的，不得进行投机和非法套利交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国 人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司及下属全资、控股子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品 交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务操作。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务，是指为满足公司正常生产经 营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括但 不限于远期结售汇、货币掉期、利率掉期、外汇掉期、货币互换、利率互换、外 汇期权、利率期权等业务或前述业务的组合。 第一条 为规范浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品交易行为 ...