股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月29日14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票时间分为两部分：深圳证券交易所交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00任意时段 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册的普通股股东及其委托代理人有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师需出席会议 [2] - 单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东被定义为中小投资者，其表决将单独计票 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [2] - 议案已通过第七届董事会第七次会议及监事会第七次会议审议 [2] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡等材料，自然人股东需携带身份证及持股凭证 [3] - 异地股东可通过信函、邮件或传真在2025年7月23日前完成登记 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 对非累积投票提案需明确选择"同意""反对"或"弃权"，重复投票以第一次有效投票为准 [5][6] 授权委托机制 - 委托代理人需提交包含委托人证券账户号码、持股数等信息的书面授权书 [6][7] - 授权书需明确对每项议案的表决意见，未按要求填写的视为弃权 [7]

监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第七次会议通知于2025年7月3日通过邮件、电话等方式送达 [1] - 会议于2025年7月10日以通讯方式召开 [1] - 应出席监事5名，实际出席监事5名 [1] - 会议由监事会主席杨东坡主持，召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年员工持股计划（草案）》 [1][2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 监事杨东坡、张琦因参与员工持股计划回避表决 [1][2] - 员工持股计划旨在建立员工与股东利益共享机制，改善公司治理，提升员工凝聚力和竞争力 [1][2] - 计划依据《公司法》《证券法》及深交所相关指引制定 [2] - 具体内容详见2025年7月11日巨潮资讯网披露的草案及摘要 [2][3] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 员工持股计划管理办法 - 公司制定《2025年员工持股计划管理办法》以规范实施 [2][3] - 管理办法依据相关法律法规及员工持股计划草案制定 [2][3] - 具体内容同步披露于2025年7月11日巨潮资讯网 [3] - 该议案同样需提交股东大会审议 [3]

员工持股计划主体资格 - 公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规制定2025年员工持股计划草案 [1] - 公司具备实施员工持股计划的主体资格 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 关联董事已回避表决 [1] 员工持股计划实施目的 - 员工持股计划旨在健全公司激励与约束机制 提高员工凝聚力和公司竞争力 [2] - 计划有助于调动员工积极性和创造性 促进公司长期持续健康发展 [2] - 董事会认为该计划符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等规定 [2]

员工持股计划概述 - 双环传动拟实施2025年员工持股计划，参与对象包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员7人及中层管理人员与核心员工不超过351人，总人数不超过358人 [4][5] - 计划通过非交易过户方式受让公司回购的股票，规模上限为1,039.2177万股，占公司总股本1.23%，员工自筹资金总额不超过16,398.86万元 [6][7] - 股票来源为公司2023年1月完成的股份回购，共回购10,392,177股，占当时总股本1.22%，最高成交价31.56元/股，最低25.35元/股 [7] 计划结构与定价 - 员工持股计划分两期解锁，锁定期分别为12个月和24个月，每期解锁50% [11] - 股票受让价格为15.78元/股，为草案公告前1个交易日均价31.00元及前20个交易日均价31.56元的50% [7][29] - 公司层面考核2025年净利润目标值13亿元（触发值12.35亿元），2026年目标值15亿元（触发值14.25亿元） [13] 管理模式与考核机制 - 计划采用公司自行管理模式，设立持有人会议和管理委员会，持有人会议需50%以上份额出席方可举行 [17][18][19] - 考核体系包含公司层面净利润指标和个人绩效考核，未达标份额由管理委员会收回 [13][14] - 存续期为36个月，可经持有人会议50%以上份额同意延长，存续期内全部有效的员工持股计划持股不超过总股本10% [10][24] 行业背景与实施意义 - 公司专注齿轮传动产品，覆盖乘用车、商用车、工程机械等领域，当前新能源汽车市场竞争加剧导致供应链盈利承压 [15] - 海外业务拓展和新产品研发需要周期，计划旨在绑定核心团队应对复杂市场环境 [16] - 实施有利于建立利益共享机制，提升治理水平和竞争力，促进可持续发展 [28][29]

浙江双环传动机械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江 双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙 江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江 双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙 江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超358人，董监高7人，中层及核心员工不超351人[7][21] - 股票合计不超1039.2177万股，占公司总股本1.23%[8][31] - 受让回购股份价格为15.78元/股[8][27] - 存续期36个月，所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[8][9][33] - 全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[8][21][31] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[7] - 股票来源为公司回购专用证券账户内已回购股份[8][26] - 由公司自行管理，存续期内可聘请专业机构提供服务[9] 人员持股情况 - MIN ZHANG拟持有股数48.00万股，占员工持股计划4.62%[22] - 董监高拟持有股数小计171.00万股，占比16.45%；中层及核心员工拟持有868.2177万股，占比83.55%[23] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润考核目标值不低于13亿元，触发值不低于12.35亿元；2026年净利润考核目标值不低于15亿元，触发值不低于14.25亿元[35] - 公司层面业绩考核完成情况A≥Am时解锁比例为100%，Am>A≥An时为80%，A<An时为0%[35] 市场情况 - 2025年6月我国新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率已超过50%[37] 未来展望 - 积极建设海外产能拓展海外市场，但实现盈利需一定周期[38] - 持续投入新产品研发，从研发到盈利需一定周期[38] 费用摊销 - 以31.02元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计为15837.68万元[71] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为4949.27万元、8578.74万元、2309.66万元[72] 流程相关 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[74] - 公司需在股东大会现场会议召开的两个交易日前公告法律意见书[74] - 应在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告独立财务顾问报告[74] - 员工持股计划经出席股东大会有效表决权过半数通过后可实施[75] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[75]

员工持股计划 - 公司制定《公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 具备实施主体资格，内容合规且不损害股东利益[1] - 决策程序合法，无强制参与情形[2] - 持有人名单及主体资格合法有效[2] - 无提供财务资助计划，可提升竞争力[2] 其他信息 - 说明发布时间为2025年7月10日[4]

证券简称：双环传动 证券代码：002472 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 双环传动、公司、本公司 | 指 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、 | | | | 本员工持股计划、本持股 | 指 | 浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 计划 | | | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《浙江双环传动机械股份有限公司 年员工持股计划管 2025 | | 法》 | | 理办法》 | | 本计划草案、员工持股计 | 指 | 《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 划草案 | | （草案）》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本报告、本独立财务顾问 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江 双环传动机械股份有限公司2025年员工持股计划（草 ...

股票代码：002472 股票简称：双环传动 浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系 浙江双环传动机械股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步 ...