（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张国昀先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、中国 注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内审师。现担任浙江省会计学会常 务理事、浙江省总会计师协会理事、浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管 理会计委员会委员、浙江高校教指委委员、浙江大学研究生教指委委员。现任浙 江省新能源投资集团股份有限公司独立董事、浙江天宇药业股份有限公司独立董 事、宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张国昀） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董 事，因任期届满六年于 2024 年 9 月离任，不再担任公司独立董事。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年担任独立董 事期间，勤勉尽责，积极 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周庆丰） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 周庆丰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。曾任职于清华控股有限公司，在浙江清华长三角研究院先后担 任财务部部长、资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。现任上 海清华国际创新中心主任助理，兼任晶瑞电子材料股份有限公司独立董事、常州 晟威机电股份有限公司董事、基因科技（上海）股份有限公司独立董事及本公司 独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事， ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈不非） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 陈不非，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局。 历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理。现任浙江银轮机械股份有限 公司副董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公 司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江天台祥和实业股份有限公司董事、 浙江明丰实业股份有限公司董事及公司独立董事。 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江双环传动机械股份有限公司 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD. 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人（会 计主管人员）王慧英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中的"可能面对的风险"描述了公司经营中可能面对的风险及应对措 施，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公 ...

业绩总结 - 2010年9月10日上市时总股本为118,800,000股[19] - 2025年3月21日总股本为847,575,342股[19] - 剔除回购专用账户股份数量10,392,177股后，总股本为837,183,165股[19] 股东变动 - 李绍光和李瑜计划于2025年2月11日至5月10日合计减持不超800万股，占公司目前总股本比例0.94%[15] - 2010年9月10日至2025年3月21日权益变动后，两人持股比例合计降至5%以下[17] - 2011 - 2025年3月，李绍光持股比例从7.710%降至4.237%，李瑜持股比例从2.568%降至0.763%，合计变动比例 - 5.278%[21][22] - 2025年2月至3月，两人合计减持6,540,978股，占公司目前总股本比例0.77173%[25] 过往减持 - 2013年度，李瑜减持股票700,000股，持股比例从2.568%降至2.316%[21] - 2022年，李绍光减持股票2,494,121股，持股比例从5.542%降至4.775%[22] 其他情况 - 截至报告签署日，李绍光和李瑜持有的公司股份无质押、冻结情况，李瑜所持股份中有6,235,696股为高管锁定股[24] - 信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十八条规定情形，最近3年无证券市场不良诚信记录[23]

股东持股变动 - 截至2025年3月21日，李绍光和李瑜合计持股42,378,683股，持股比例降至4.99999%[3] - 2021年8月5日至2025年3月21日，两人合计持股比例由6.72258%降至4.99999%[5] - 本次权益变动后，李绍光持股降至35,908,577股，占比4.23662%；李瑜降至6,470,106股，占比0.76337%[6] 减持计划与实施 - 2025年1月10日披露减持计划，两人计划3个月内减持不超800万股，占目前总股本比例0.94%[4] - 2025年2月14日至3月21日，两人以集中竞价减持6,540,978股，占目前总股本比例0.77%[5] - 本次减持与计划一致，未全部实施完毕[7] 过往减持情况 - 2022年李绍光大宗交易减持2,494,121股，2023年李瑜大宗交易减持1,400,000股[7] - 2013年度李瑜减持700,000股，持股比例从2.568%降至2.316%[9] 总股本变动 - 本次权益变动前总股本118,800,000股，变动后2025年3月21日总股本847,575,342股[14] 其他 - 本次权益变动未触及要约收购，不导致公司实际控制人变更[15] - 本次权益变动符合相关法律法规及规范性文件规定[16] - 公告发布时间为2025年3月24日[18]

股份解除质押 - 股东李瑜本次解除质押股份256万股[4] - 占其持股比例39.49%，占总股本0.30%[4] - 质押起始2024年6月25日，解除2025年3月6日[4] - 质权人为国信证券[4] - 解除后李瑜及其一致行动人无质押情况[2]

担保情况 - 2024年拟为部分子公司提供不超36.75亿元融资担保[2] - 控股子公司拟为下属子公司提供不超2亿元融资担保[2] - 为嘉兴双环提供1.5亿元融资担保[3] - 担保后对嘉兴双环担保余额为8.252894亿元[4] - 公司及控股子公司担保总余额16.280916亿元[9] 嘉兴双环数据 - 2024年9月30日资产负债率57.67%[4] - 注册资本7.822336亿元，公司持股100%[5] - 2024年1 - 9月营收14.478893亿元，净利润1.989245亿元[5] - 2024年9月30日资产总额30.128891亿元[5] 其他 - 本次担保额度占2024年9月30日净资产比例1.76%[4] - 担保总余额占2023年12月31日经审计净资产比例20.44%[9] - 无对合并报表外单位等不良担保情况[9]

员工持股计划 - 2019年11月25日至2020年2月5日回购股票，2021年2月2日过户18,630,021股至专户[2] - 存续期39个月，展期12个月至2025年5月2日[2][3] - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[2] - 2022年5月2日解锁9,315,010股，占解锁时总股本1.20%[3] - 2023年5月2日解锁9,315,011股，占解锁时总股本1.10%[3] - 2022年7月8日至2025年2月26日全部出售，占目前总股本2.20%[4]

新技术研发与资质 - 公司控股子公司重庆双环于2024年10月28日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 业绩影响 - 重庆双环2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税，2024年已暂按此计征，认定对2024业绩无重大影响[2]