股份回购与注销 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份，回购价不超28元/股[2] - 截至2024年5月15日，累计回购股份798.57万股[3] - 2024年5月22日，798.57万股回购股份完成注销[3] - 截至2024年5月22日，公司股份总数减至84549.5032万股，注册资本减至84549.5032万元[3] 经营范围变更 - 变更前经营范围涉及多领域及许可项目，变更后新增金属矿石、有色金属合金销售等[5][6] 组织架构调整 - 公司拟不再设监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权[7] - 董事会成员保持9人，将1名非独立董事席位调整为职工代表董事[8] 公司章程修订 - 修订后规定代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生[9] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[9] 股份结构与限制 - 公司设立时股份总数为6280万股，面额股每股金额为1元[11] - 浙江双环传动机械有限公司等股东持股比例明确，公司合计股份62800000股[12] - 公司股份结构为普通股85348.0732万股，已发行股份数为845495032股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量及时间限制[13] - 发起人及董事、高级管理人员等股份转让有时间及比例限制[13] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责[11] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，控股股东不得损害公司和公众股股东权益[11][17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[16] 会议与决策程序 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 6种情形发生，2个月内召开临时股东大会/股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会/股东会[19] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发出会议通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[21] - 董事会、监事会及特定股东有权向股东大会/股东会提出提案[21] - 股东大会/股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事与监事规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超董事总数的1/2[29] - 因特定犯罪或责任限制不得担任董事，董事违反义务需担责[29][30] - 非职工代表董事、独立董事、非职工代表监事候选人提名推荐方式明确[27] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[38] 经营决策权限 - 一年内对外投资、购买出售重大资产、融资借款等累计达一定比例需不同层级审议[33][34] - 公司与关联方关联交易金额不同需不同层级审议[34] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，有相关转增及留存规定[43][44] - 公司每年以现金方式分配利润有比例要求，不同阶段比例不同[44][45] - 董事会拟定利润分配方案，调整政策需特定程序通过[44][46] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[47] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，合并等有通知债权人规定[48] - 持有公司10%以上表决权的股东在特定情况可请求法院解散公司[49] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过生效[52]

业绩情况 - 2024年度环研传动营收3170.97万元，净利润 - 2257.26万元[5] - 2025年1 - 9月环研传动营收2330.53万元，净利润 - 2951.47万元[5] 增资安排 - 2025年11月28日公司以10000万元自有资金向环研传动增资[3] - 增资后环研传动注册资本从12000万元增至22000万元，持股仍100%[3] 未来展望 - 增资符合研发战略规划，助提升研发及运营能力[6]

独立董事提名 - 陈宝被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 陈宝未取得资格证，承诺参加培训获取[4] 合规情况 - 陈宝及亲属无违规持股、任职等情况[8][9] - 陈宝无不良记录，任职公司数合规[11][12][13] 声明时间 - 声明签署于2025年11月28日[15]

董事会人事变动 - 2025年11月28日董事会审议补选独立董事议案，需提交临时股东大会[1] - 独立董事陈不非任期届满六年离任[1] - 董事会提名陈宝为独立董事候选人[2] 候选人情况 - 陈宝有丰富汽车及相关企业任职经历[4] - 未持股，与其他董监高及大股东无关联，无违规情形[5] - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈宝先生为第七届董事会独立董事候选人[2] - 陈宝先生未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] 任职合规情况 - 被提名人及其亲属不在公司及相关企业任职[7] - 被提名人及其亲属持股等情况符合规定[7][8] - 被提名人近36个月未受交易所谴责批评[10] 提名相关责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[12]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年12月18日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[2] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2025年12月10日[2] - 会议登记时间为2025年12月12日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）[7] 提案相关 - 提案1需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] - 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》等为投票提案[14] 投票信息 - 投票代码为"362472"，投票简称为"双环投票"[10] - 通过深交所交易系统和互联网投票时间分别为2025年12月18日对应时段[11][12] 公告与委托 - 提案相关公告于2025年11月29日披露[4] - 委托期限自授权委托书签署之日至本次股东大会结束[14]

会议信息 - 公司第七届监事会第十次会议于2025年11月28日通讯召开[2] - 应出席监事5名，亲自出席5名，由监事会主席杨东坡主持[2] 议案情况 - 审议通过变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案[2] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 授权与公告 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[3] - 相关公告于2025年11月29日刊载[3][4]

董事会会议 - 公司第七届董事会第十次会议于2025年11月28日召开，9名董事均亲自出席[2] 资金与股权 - 董事会同意以自有资金向全资子公司环研传动增资10000万元，增资后注册资本增至22000万元，仍持股100%[3] 公司治理 - 拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件，议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[3][4] - 董事会通过8项制定、修订部分公司治理制度的议案，均需提交该股东大会审议[5][6] 人事提名 - 同意提名陈宝为第七届董事会独立董事候选人，议案需提交该股东大会审议[7] 股东大会 - 公司将于2025年12月18日14:30在杭州召开2025年第三次临时股东大会[8]

公司战略与资本运作 - 公司董事会于2025年11月28日审议通过向全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司增资的议案 [1] - 增资目的为满足子公司经营发展需要并支持公司战略规划 [1] - 公司将以自有资金向子公司增资人民币1亿元 [1] - 增资完成后，子公司注册资本将从1.2亿元增加至2.2亿元 [1] - 增资后公司仍持有该子公司100%股权 [1] 公司财务与经营概况 - 截至公告发布日，公司收盘价为39.88元，总市值为339亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于普通机械制造业，占比100.0% [1]

股份变动 - 2024年5月22日公司完成7985700股回购股份注销事宜[1] - 回购股份注销后公司股份减少7985700股[1] - 公司股份总数由853480732股减至845495032股[1] - 公司注册资本由853480732元减至845495032元[1]