证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-038 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯 方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿 先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事 MIN ZHANG、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案 回避表决。 因公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励 ...

机器人ETF市场表现 - 机器人ETF（562500）上涨1.19%，成分股科沃斯领涨6.23%，均普智能上涨5.19%，双环传动上涨5.07% [1] - 机器人ETF盘中换手4.2%，成交5.98亿元，近1周日均成交8.79亿元，居可比基金第一 [1] - 机器人ETF近1周规模增长11.43亿元，新增规模位居可比基金第一，最新份额达168.15亿份，创近1年新高 [1] - 机器人ETF近4天获得连续资金净流入，合计5.70亿元，日均净流入1.43亿元，最高单日净流入2.73亿元 [1] 机器人行业动态 - 越疆科技在日本发布高速协作机器人CR 30H，为行业最快30kg大负载协作机器人，并完成首批全尺寸具身智能人形机器人Atom的交付 [1] - Atom具备"灵巧操作+直膝行走"能力，可完成电子元件焊接、精密仪器校准等高稳定性任务 [1] 行业前景与投资机会 - 具身智能有望开启万亿级蓝海市场，人形机器人是具身智能时代的临界点，有望成为新一代智能终端 [2] - 人形机器人技术加速演进，成为科技竞争新高地、未来产业新赛道、经济发展新引擎，产业奇点已至 [2] - 机器人ETF（562500）是全市场唯一规模超百亿的机器人主题ETF，覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人等多个细分领域 [2]

消费板块市场表现 - 消费龙头ETF（516130）午后拉升翻红，场内价格涨0.81% [1] - 成份股中机械、商贸零售、消费者服务等细分行业涨幅居前，石头科技、重庆百货涨超5%，首旅酒店涨超3%，珀莱雅、华图山鼎、双环传动等多股涨超2% [1] - 消费龙头指数市盈率为17.26倍，位于近10年来5.34%分位点的低位，中长期配置性价比凸显 [3] 政策支持与行业动态 - 央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，提出19项重点举措，包括设立5000亿元服务消费与养老再贷款 [2] - 政策明确健全资本市场功能，推动中长期资金入市，促进资本市场稳定发展 [2] - 2025年消费预计成为重要经济增长驱动力，政策刺激下消费领域有望涌现新动能、新场景 [3] 机构观点与行业展望 - 中金公司认为消费领域政策红利及经济增长预期改善提升板块关注度，但行情波动仍大 [3] - 国泰君安预计消费品类和渠道将持续创新拓展，推动居民消费意愿增强 [3] - 机构认为消费或为全年投资主线之一，后续需关注政策落地情况 [3]

担保额度 - 拟为部分子公司提供不超43.10亿元融资担保[2] - 部分控股子公司间互保不超1.40亿元[2] 担保合同 - 与江苏银行淮安分行签合同，为江苏双环担保最高债权本金25000.00万元[3] 担保现状 - 截至披露日，担保总余额178072.16万元，占2024年末净资产20.20%[7] 担保详情 - 有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 方式为连带责任保证，范围含本金、利息等[5] - 保证期间至主合同债务履行期届满后三年[6] 其他情况 - 无对合并报表外单位担保、逾期担保情况[7] - 担保事项在额度内无需再次审议[3]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金红利2.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1][2] - 以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行分配 [1] - 截至公告披露日，公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为10,392,177股 [2] 权益分派方案实施细节 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [3] - 分派对象为截至2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [3] - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [3] 除权除息价格计算 - 实际现金分红总金额为189,234,583.29元=837,321,165股×0.226元/股 [4] - 按公司总股本折算的每10股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本×10=189,234,583.29÷847,713,342×10=2.232294元 [4] - 除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-0.2232294元 [1][4][5] 股票期权调整 - 公司将在本次权益分派实施完毕后对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整 [5] - 在权益分派业务申请期间（2025年5月30日至2025年6月12日）暂停股票期权自主行权 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第五次会议通知于2025年5月28日以邮件方式送达，会议于2025年6月4日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席杨东坡主持 [1] - 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] - 监事会认为调整行权价格的程序合法合规，符合相关法律法规及公司激励计划规定，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 调整后行权价格由16.57元/份下调至16.347元/份，系因公司实施2024年年度权益分派 [2] 信息披露 - 调整行权价格的具体内容详见公司2025年6月6日在巨潮资讯网及四大证券报披露的公告 [2]

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议通知于2025年5月28日邮件送达，6月4日通讯召开[2] - 会议应出席监事5名，亲自出席5名[2] 议案审议 - 审议《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，5票同意[3] 价格调整 - 因2024年权益分派，激励计划行权价格由16.57元/份调为16.347元/份[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年6月4日召开，通知于5月28日送达[2] - 会议应出席董事9名，均亲自出席[2] 行权价格调整 - 《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》表决同意5票，无反对和弃权[3] - 4名董事对调整行权价格议案回避表决[3] - 股票期权行权价格由16.57元/份调整为16.347元/份[3] - 调整事项详情于2025年6月6日披露，议案已通过薪酬与考核委员会审议[3]

权益分派 - 2024年年度权益分派以837,321,165股为基数，每10股派现金红利2.26元，总额189,234,583.29元[3] - 按总股本折算每10股现金红利2.232294元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2232294元[3] - 方案于2025年5月16日获股东大会审议通过[4] 股份情况 - 截至公告披露日，公司回购专用账户持有股份10,392,177股[5] - 自分配方案披露，总股本因激励对象行权增加127,400股[5] 时间安排 - 股票期权自主行权在2025年5月30日至6月12日暂停[5] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[8] - A股股东现金红利2025年6月13日划入资金账户[10] 其他 - 深股通等境外投资者及部分股东每10股派2.034元，个人股息红利税差别化征收[7] - 权益分派实施后将调整2022年股票期权激励计划行权价格[14]

业绩总结 - 2024年年度权益分派以837,321,165股为基数，每10股派现2.26元，分红总额189,234,583.29元[6] - 按总股本折算每股现金红利0.2232294元[6] 股票期权 - 2024年5月27日，2022年股票期权激励计划行权价由16.69元/份调为16.57元/份[4] - 2025年6月4日审议通过调整议案，调整后行权价约16.347元/份[1][5][9] - 行权价格调整公式为P=P0 - V[9]