江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号公 司会议室召开。北京市炜衡（南通）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委 托，指派律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏润邦 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 北京市炜衡（南通）律师事务所 法律意见书 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实 向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。其向本所提供的文件和所作 的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 北京市炜衡（南通）律师事务所 关于江苏润邦重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏润邦重工股份有限公司 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将其 作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿意承 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002102 分 类 王春山: 经查,2020年3月江苏润邦重工股份有限公司(以下简称润邦股份)发行股份购买湖北中油优艺环保科 技集团有限公司(以下简称中油环保)73.36%的股权,你作为交易对方手之一,对中油环保2019至2022年净 利润作出承诺,2021年4月19日经双方协商将业绩承诺最终变更为2019年度至2023年度经审计的净利润分 别不低于1.3亿元、0.5亿元、1.6亿元、1.9亿元、2.18亿元。经审计,中油环保2022年度实现归属于母公司 的净利润为2,161.57万元、实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1,462.69万元,未完成业绩 承诺。截至目前,约定的业绩补偿履行期限已经届满,你未按照约定履行全部的业绩补偿承诺。 上述行为构成《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第166号)第五十九条第二款所述的交 易对方超期未履行业绩补偿协议行为。根据该条款的规定,我局决定对你采取责令改正的行政监管措施, 并计入诚信档案。现责令你在收到本决定书之日起6个月内履行原承诺,并在承诺完成后10个工作日内向 我局提交书面报告。 如对本监督管理措 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-009 3、变更后采用的会计政策 江苏润邦重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开的第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》 (财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的内容。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政策 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-007 江苏润邦重工股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘中秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 8 月出生，本科学历， 会计师。1996 年 7 月参加工作，先后担任广州钢铁股份有限公司财务处科员、科 长、处长助理、副处长，广州金属回收公司财务总监，广州金世纪文化发展有限 公司财务总监，广州广钢金业集团有限公司财务总监，广钢集团贸易有限公司财 务总监，广州钢铁企业集团有限公司财务部财务总监，广州珠江铜厂有限公司副 总经理、工会主席，广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部长、审计法务部 副部长、关停企业管理办公室副主任(主持工作) 、主任，广州万力轮胎股份有 限公司财务总监，广州万宝商业发展集团有限公司监事会主席，广东南方碱业股 份有限公司党委副书记、总经理、董事、副董事长、董事长，兼任广州工业投资 控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长。 刘中秋先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员以及其他持有公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-006 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决 方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中：以通讯表决方 式出席会议 3 人，为左梁、徐永华、戴益明）。会议由公司监事会主席左梁召集 并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会 计政策变更的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-010 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十一次会议决定，于2024年3月22日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大 会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十一次会议决 定，于2024年3月22日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年3月22日（星期五）下午15:30。 网络投票时间：2024年3月22日。其中： 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-005 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于补 选非独立董事的公告》。 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 5 日以通讯表 决的方式召开。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 人，分别为：刘茵、张金祥、敖盼、吴建、施晓越、芦镇华、于延国、 华刚）。会议由公司副董事长吴建召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-008 江苏润邦重工股份有限公司 关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保额度情况概述 2024年3月5日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。根据公司业务发展需要， 公司董事会及监事会同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单 独或共同为公司子公司Genma Colombia SAS（以下简称"被担保人"）新增提供 相关担保额度合计2,000万元（或等值外币，下同），担保用途包括但不限于： ①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客 户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、 投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款 保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行 保函；⑥为 ...

江苏润邦重工股份有限公司 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-004 龙勇先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了 积极的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日收到公 司董事长龙勇先生的书面辞职报告，龙勇先生因工作调整原因，向公司董事会辞 去公司董事长、董事及董事会下设的战略委员会主任委员（召集人）、提名委员 会及薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后龙勇先生将不在公司及公司控股子公 司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，龙勇先生辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司 正常的生产经营。龙勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 公司将尽快按照法定程序开展选举新任董事及董事长、调整董事 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-003 王春山： 经查，2020 年 3 月江苏润邦重工股份有限公司（以下简称润邦股份）发行 股份购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称中油环保）73.36%的股 权，你作为交易对方手之一，对中油环保 2019 至 2022 年净利润作出承诺，2021 年 4 月 19 日经双方协商将业绩承诺最终变更为 2019 年度至 2023 年度经审计的 净利润分别不低于 1.3 亿元、0.5 亿元、1.6 亿元、1.9 亿元、2.18 亿元。经审计， 中油环保 2022 年度实现归属于母公司的净利润为 2,161.57 万元、实现扣除非经 常性损益后归属于母公司的净利润为 1,462.69 万元，未完成业绩承诺。截至目前， 约定的业绩补偿履行期限已经届满，你未按照约定履行全部的业绩补偿承诺。 上述行为构成《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 166 号）第 五十九条第二款所述的交易对方超期未履行业绩补偿协议行为。根据该条款的规 定，我局决定对你采取责令改正的行政监管措施，并计入诚信档案。现责令你在 收到本决定书之日起 6 个月内履行原承诺 ...