南通江海电容器股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况 截至 2024 年 06 月 30 日，2010 年首次公开发行募集资金公司已累计 使用募集资金 81978.06 万元，本报告年度未使用首次公开发行募集资金， 首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发行的募 集资金账户已全部销户。 1 二、募集资金余额存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金专户余额为 253,327,080.05 元，具 体情况如下： （定期存款属大额定期存款） 三、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金 经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。 截止 2024 年 06 月 30 日公司募集资金实际使用情况如下： （二）2016 年度非公开发行股票募集资金情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于 公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许 ...

南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日以微 信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知》。 本次会议于2024年8月26日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议 由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 一、审议并通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年 半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-033 南通江海电容器股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会 ...

| 4年 | 月 | 占 | 用 | 202 | 1-6 | 4年 | 期 | 初 | 4年 | 占 | 用 | 资 | 4年 | 偿 | 4年 | 期 | 占用 | 方 | 与 | 上市 | 公司 | 的 | 关 | 联 | 关 | 上市 | 公司 | 核 | 算 | 的 | 占用 | 月 | 月 | 还 | 6月 | 30日 | 202 | 202 | 1-6 | 202 | 1-6 | 202 | 资 | 金占 | 方 | 类 | 别 | 资 | 金占 | 方 | 名 | 称 | 占用 | 形 | 成原 | 占用 | 性 | 质 | 用 | 用 | 发 | 生金 | 额 | （不 | 含 | 利 | 因 | 累 | 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为2,363,794,402.37元，同比下降4.43%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为347,424,845.01元，同比下降3.91%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为316,044,144.54元，同比下降8.98%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为319,570,764.34元，同比下降4.64%[11] - 基本每股收益为0.4106元/股，同比下降4.44%[11] - 稀释每股收益为0.4105元/股，同比下降4.18%[11] - 加权平均净资产收益率为6.32%，同比下降0.86%[11] - 总资产为7,281,856,291.73元，同比增长0.26%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为5,552,856,718.16元，同比增长0.59%[11] - 公司2024年上半年营业收入为2,363,794,402.37元，同比下降4.43%[20] - 公司2024年上半年研发投入为136,398,379.03元，同比增长20.61%[20] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为31,380,700.47元[14] - 公司2024年上半年财务费用为-8,876,691.28元，同比下降40.40%，主要因人民币兑美元汇率变动产生的汇兑收益减少[20] - 公司2024年上半年所得税费用为51,556,876.32元，同比下降25.31%，因公司利润略降及享受研发费用加计扣除[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为319,570,764.34元，同比下降4.64%[20] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-141,487,354.69元，同比减少36.36%，因投资理财收回及固定资产投资减少[20] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-342,461,813.76元，同比增加889.21%，因公司现金分红增加[20] - 公司2024年上半年营业收入为23.64亿元，同比下降4.43%[21] - 电子元件业务收入为22.41亿元，同比下降2.61%，占营业收入的94.78%[21] - 电子材料业务收入为1.01亿元，同比下降34.23%，占营业收入的4.28%[21] - 铝电解电容产品收入为19.10亿元，同比下降4.68%，占营业收入的80.80%[21] - 薄膜电容产品收入为2.22亿元，同比增长12.88%，占营业收入的9.39%[21] - 超级电容产品收入为1.09亿元，同比增长8.40%，占营业收入的4.59%[21] - 内销收入为17.60亿元，同比下降4.83%，占营业收入的74.44%[21] - 外销收入为6.04亿元，同比下降3.26%，占营业收入的25.56%[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1.63亿元，同比下降284.74%[21] - 公司2024年上半年营业总收入为23.64亿元，同比增长4.63%[77] - 公司2024年上半年营业总成本为20.33亿元，同比增长1.01%[77] - 公司2024年上半年净利润为3.52亿元，同比增长2.75%[78] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3.47亿元，同比增长4.71%[78] - 公司2024年上半年研发费用为1.36亿元，同比增长20.61%[77] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.4106元，同比下降4.44%[78] - 公司2024年上半年母公司营业收入为17.73亿元，同比增长2.05%[80] - 公司2024年上半年母公司净利润为2.45亿元，同比增长3.45%[80] - 公司2024年上半年母公司研发费用为0.77亿元，同比增长9.47%[80] - 公司2024年上半年综合收益总额为244,354,469.75元，较2023年同期的238,126,880.80元有所增长[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为319,570,764.34元，较2023年同期的335,137,663.13元有所下降[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-141,487,354.69元，较2023年同期的-222,323,872.69元有所改善[83] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-342,461,813.76元，较2023年同期的-34,619,554.92元大幅下降[83] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-162,984,195.11元，较2023年同期的88,224,716.08元大幅减少[83] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为152,581,681.44元，较2023年同期的237,466,653.56元有所下降[84] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-121,289,153.55元，较2023年同期的-71,906,529.36元有所恶化[84] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-292,196,763.03元，较2023年同期的-92,651,863.98元大幅下降[84] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-253,955,434.37元，较2023年同期的82,704,246.64元大幅减少[84] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为433,231,996.18元，较2023年同期的490,754,406.34元有所下降[84] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为55.53亿元[86] - 公司2024年上半年度归属于母公司所有者权益为55.20亿元[86] - 公司2024年上半年度未分配利润为26.09亿元[86] - 公司2024年上半年度盈余公积为4.38亿元[86] - 公司2024年上半年度资本公积为16.68亿元[86] - 公司2024年上半年度股本为8.46亿元[86] - 公司2024年上半年度综合收益总额为3.31亿元[87] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为0.42亿元[87] - 公司2024年上半年度利润分配为-2.19亿元[87] - 公司2024年上半年度专项储备为0.33亿元[87] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为4,571,449,343.90元[91] - 公司2024年上半年度未分配利润为1,711,976,857.25元[91] - 公司2024年上半年度资本公积为1,594,438,846.94元[91] - 公司2024年上半年度盈余公积为437,899,387.71元[91] - 公司2024年上半年度股本为846,090,241.00元[91] - 公司2024年上半年度综合收益总额为244,354,469.75元[93] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为-78,560,058.06元[93] - 公司2024年上半年度利润分配为-219,427,512.98元[93] - 公司2024年上半年度所有者权益内部结转为0元[94] - 公司2024年上半年度专项储备为0元[94] - 综合收益总额为946,734.31元，较上期增加237,180,146.49元，增幅为238,126,880.80元[96] - 所有者投入和减少资本为18,071,688.60元，其中所有者投入的普通股为26,633,832.50元，股份支付计入所有者权益的金额为-8,562,143.90元[96] - 利润分配为-126,315,223.65元，全部为对所有者（或股东）的分配[96] - 本期期末余额为4,322,756,986.07元，较上期增加1,556,590,172.24元[97] - 公司累计股本为850,274,941股，注册资本为850,274,941.00元[98] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为5,589,067,106.12元，较期初的5,552,789,640.47元有所增加[72] - 公司2024年上半年度未分配利润为26.09亿元[86] - 公司2024年上半年度盈余公积为4.38亿元[86] - 公司2024年上半年度资本公积为16.68亿元[86] - 公司2024年上半年度股本为8.46亿元[86] - 公司2024年上半年度综合收益总额为3.31亿元[87] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为0.42亿元[87] - 公司2024年上半年度利润分配为-2.19亿元[87] - 公司2024年上半年度专项储备为0.33亿元[87] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为4,571,449,343.90元[91] - 公司2024年上半年度未分配利润为1,711,976,857.25元[91] - 公司2024年上半年度资本公积为1,594,438,846.94元[91] - 公司2024年上半年度盈余公积为437,899,387.71元[91] - 公司2024年上半年度股本为846,090,241.00元[91] - 公司2024年上半年度综合收益总额为244,354,469.75元[93] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为-78,560,058.06元[93] - 公司2024年上半年度利润分配为-219,427,512.98元[93] - 公司2024年上半年度所有者权益内部结转为0元[94] - 公司2024年上半年度专项储备为0元[94] - 综合收益总额为946,734.31元，较上期增加237,180,146.49元，增幅为238,126,880.80元[96] - 所有者投入和减少资本为18,071,688.60元，其中所有者投入的普通股为26,633,832.50元，股份支付计入所有者权益的金额为-8,562,143.90元[96] - 利润分配为-126,315,223.65元，全部为对所有者（或股东）的分配[96] - 本期期末余额为4,322,756,986.07元，较上期增加1,556,590,172.24元[97] - 公司累计股本为850,274,941股，注册资本为850,274,941.00元[98] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为5,589,067,106.12元，较期初的5,552,789,640.47元有所增加[72] - 公司2024年上半年度未分配利润为26.09亿元[86] - 公司2024年上半年度盈余公积为4.38亿元[86] - 公司2024年上半年度资本公积为16.68亿元[86] - 公司2024年上半年度股本为8.46亿元[86] - 公司2024年上半年度综合收益总额为3.31亿元[87] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为0.42亿元[87] - 公司2024年上半年度利润分配为-2.19亿元[87] - 公司2024年上半年度专项储备为0.33亿元[87] - 公司2024年上半年度所有者权益合计为4,571,449,343.90元[91] - 公司2024年上半年度未分配利润为1,711,976,857.25元[91] - 公司2024年上半年度资本公积为1,594,438,846.94元[91] - 公司2024年上半年度盈余公积为437,899,387.71元[91] - 公司2024年上半年度股本为846,090,241.00元[91] - 公司2024年上半年度综合收益总额为244,354,469.75元[93] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为-78,560,058.06元[93] - 公司2024年上半年度利润分配为-219,427,512.98元[93] - 公司2024年上半年度所有者权益内部结转为0元[94] - 公司2024年上半年度专项储备为0元[94] - 综合收益总额为

公司经营情况 - 公司三大类业务当前情况介绍[1] - 铝电解电容器未来增长点:人工智能、小功率电源等应用领域将会提升,材料方面化成箔电费配套绿电后有望逐步降低[1] - 薄膜电容器目前发展方向:2024年上半年车载薄膜电容器增长较快,未来薄膜电容器模组也将会继续扩产[1] 超级电容器应用 - 超级电容器目前主要应用领域有:智能三表、风电变桨、智能电网改造、轨道交通、油改电项目、港口机械等[2] - 三表及风电市场内卷严重,电网调频模组项目进展顺利,为后续更快发展打下良好基础[2] 股权转让事宜 - 目前交易双方均未提出终止《股份转让协议》,《股份转让协议》仍然继续有效,亿威投资正在就后续交易安排与浙江经投磋商沟通中[2] - 公司严格按照相关规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况[2]

2024 年 3 月 12 日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称"江海股份"或"公 司"）控股股东亿威投资有限公司（以下简称"亿威投资"）与浙江省经济建设投资 有限公司（以下简称"浙江经投"）签署了《股份转让协议》，亿威投资拟通过协议转 让的方式向浙江经投出让其持有的南通江海电容器股份有限公司 170,130,000 股股份， 占上市公司总股本的 20.02%。（以下简称"本次权益变动"）。本次权益变动完成后， 浙江经投将成为上市公司控股股东，浙江省国资委将成为公司实际控制人。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控 股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-006）、《简 式权益变动报告书》以及 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《详式权益变动报告书》。2024 年 4 月 15 日，本次权益变动取得了国家市场监督管 理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕 192 号），具体内容详见公司于 2024 年 ...

江海股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南通江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划之调整行权价格的 法律意见书 致：南通江海电容器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，本所接受南通江海电容器股份有限公司（以下简称"江海股份" 或"公司"）委托，就公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 调整行权价格相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下承诺和声明： 1、本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，编制和落实了查验计划，收集证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司 保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效 的，并无任何隐瞒、虚假或重大 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-030 南通江海电容器股份有限公司 关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第六届董事会第五次会议和六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公 司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施 2023 年年度权益分 派，根据《南通江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》规 定，对公司 2018 年股权激励计划授予股票期权行权价格进行调整。本次调整完 成后，激励计划授予股票期权行权价格由 5.11 元/股调整为 4.85 元/股。有关事 项具体如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2018 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<南 通江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等议案。公司独立董事对《南通江海电容器股份有限公司 2018 年 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-028 其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。 综上，公司股权激励计划授予的股票期权（期权简称：江海JLC1，期权代 码：037798）的行权价格将作相应调整，由原来的5.11元/股调整为4.85元/ 股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于 同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计 划行权价格的公告》。 南通江海电容器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）通知于2024年6月17日以微信方式发出，会议于2024 年6月24日在公司以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董 事人数符合《中华人民共和国公司法》 ...

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[5] 报告的核心观点 公司业绩实现稳健增长 - 2023年公司业绩稳健增长,主要原因是公司铝电解电容器在新能源及储能、电动汽车和充电桩等应用领域营收实现逾30%的增长。[1] - 2023年公司毛利率为26.08%,同比下降0.29个百分点,主要是电子元件的营业成本有所增长;公司净利率为14.66%,同比增加0.01个百分点,主要是其他收益大幅增长所致。[1] 薄膜电容器业务有望受益行业回暖 - 随着去库存结束和行业稳定发展,薄膜电容器在风光储应用端的需求逐步回暖。公司预计2024年薄膜电容器营收实现逾40%的大幅增长。[2][3] - 截至2023年年底,公司薄膜电容器在消费类电子和工业类装备领域进入了大批量应用阶段,在新能源、军工等领域开始了批量交付,并在电动汽车领域获得了2年的订单。[2] MLPC业务有望受益AI服务器需求快速增长 - 公司MLPC、固态和固液混合铝电解电容器是AI相关服务器的关键元器件之一。随着AI技术高速发展,AI对硬件的需求大量增加,公司MLPC产品具有广阔的市场应用前景。[4] - 公司MLPC产品的相关用户测试与认定正在分步进行,预计2024年下半年会有实际应用;目前公司MLPC电容器产能利用率仍不高,预计未来会进行扩产。[4] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2023年公司实现营业收入48.45亿元,同比增长7.15%;实现归母净利润7.07亿元,同比增长6.93%。[1] - 2024年Q1公司实现营业收入10.51亿元,同比下降11.12%;实现归母净利润1.37亿元,同比下降11.32%。[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为8.32亿元、10.33亿元、12.65亿元,EPS分别为0.98元、1.22元、1.49元/股,PE分别为15X、12X、10X。[5] 行业及业务发展 - 公司薄膜电容器在风光储应用端的需求逐步回暖,2024年预计营收实现逾40%的大幅增长。[2][3] - 公司MLPC产品在AI服务器领域具有广阔的市场应用前景,预计未来会进行产能扩充。[4] - 公司铝电解电容器在新能源及储能、电动汽车和充电桩等应用领域营收实现逾30%的增长。[1]