会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议等[5] - 2024年10月28日召开第六届董事会第七次会议[12] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[11] 审计机构 - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[11] 人员变动 - 2024年未提名或任免董事等[12] - 2025年独立董事古群不再任职[14] 股票期权 - 2024年决定注销2018年部分股票期权[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[3][4] - 2024年独立董事主持召开4次审计委员会会议等[4] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 机构聘任 - 2024年续聘天衡会计师事务所为财务审计机构[8] 激励计划 - 2024年决定注销2018年股票期权激励计划部分股票期权[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[3][4] - 2024年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议，参加1次提名和专门会议[4] - 2024年独立董事累计现场工作15天[7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[9] 审计与人事 - 2024年续聘天衡会计师事务所为财务审计机构[9] - 2024年未提名任免董事、聘任解聘高管[10] 激励计划 - 2024年10月审议注销部分股票期权议案[10] - 取消并注销已到期未行权的股票期权[10] 人员变动 - 2025年独立董事因换届不再任职[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估李锋、曹悦、张斌三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[2]

财报披露 - 公司于2025年4月8日披露2024年年度报告全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年年度网上业绩说明会[3][4][5] - 会议网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[4][6] - 参加人员含董事长、财务总监等[5] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人王汉明、潘培培，电话0513 - 86726006等[7]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额19386万元，2024年实际23693.56万元，占比2.81%[2] - 2025年预计向关联方销售商品6400万元，2024年3353.81万元[5] - 2025年预计向关联方采购商品10750万元，2024年18555.01万元[5] - 2025年预计向关联方提供劳务466万元，2024年649.45万元[5] - 2025年预计向关联方提供租赁860万元，2024年776.19万元[5] - 2025年预计向关联方获取劳务和租赁910万元，2024年359.1万元[5] 2024年交易差异 - 销售原材料给宇东实际6.91万元，预计50万元，差异 -86.18%[7] - 销售产成品给百纳实际3184.07万元，预计6000万元，差异 -46.93%[7] - 采购酚醛盖板从南通托普实际2045.98万元，预计6000万元，差异 -65.90%[7] - 日常经营关联交易实际23693.56万元，预计40216万元，差异 -41.08%[8] 关联公司情况 - 南通托普等多家关联公司注册资本情况[9][10] - 2024年度南通托普等关联公司资产、负债、营收、净利润情况[12] - 公司对南通托普等关联公司持股比例情况[13][14][15] 2025年预计交易 - 预计向南通托普等采购原材料及产成品约10750万元[17] - 预计向天津百纳等销售材料、产成品约6400万元[17] - 预计向海美等出租厂房、设备计860万元，提供服务计466万元[19] - 预计向百纳和海美获取劳务和租赁费共计910万元[19] 其他事项 - 24年12月从宇东撤资，25年2月南通新江海收购南通海美20%股权[13][14] - 独立董事认为2025年关联交易定价无损害公司和中小股东利益行为[21] - 关联交易属正常业务，不影响独立性，无利益输送[16][20] - 第七届董事会等会议形成决议[24]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100.00%[6] 制度建设与管理 - 2024年3月公司全面梳理组织架构和内部机构并建立评估调整机制[7] - 《生产》《材料消耗定额》等制度执行有效控制成本、提高效率[11] - 《采购及应付账款》制度保证进货质量、提高物流速度、控制成本[12] - 《财务管理制度》提高投资管理水平、防范风险、降低资金成本[15] 资金管理与监督 - 审计部每季度跟踪监督募集资金使用情况并出具审计报告[16] - 公司坚持募集资金专户管理，使用按计划进行，披露符合规范[17] 其他管理举措 - 公司制定《财务管理制度》及配套方法，实现财务环节有机结合[17] - 公司建立《人力资源管理手册》，完善激励和处罚机制[18][19] - 公司设立IT管理部，确保信息系统可靠稳定安全[20] - 公司建立有效信息收集和沟通渠道，实现内外信息传递共享[21] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷潜在错报<利润总额2%为一般，2 - 5%为重要，≥5%为重大[22] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失≥1000万元为重大，100 - 1000万元为重要，<100万元为一般[24][25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[28] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[29] ESG相关 - 2023年公司发布第一份《2022年度ESG报告》[9] - 公司获2023中国企业ESG“金责奖”最佳责任进取奖等[9]

融资情况 - 2016年非公开发行股份94,562,647.00股，价格12.69元/股，募资1,199,999,990.43元，净额1,180,760,390.56元[2] 项目投资 - 超级电容器与高压大容量薄膜电容器项目合计投资120,000.00万元，拟投募资120,000.00万元[4] 资金使用 - 截至公告日，募投项目已置换资金15,231.22万元[5] 会议决策 - 2025年4月3日董事会、监事会通过资金置换议案[2][8][10] 保荐意见 - 保荐机构对资金置换事项无异议[11]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股份94,562,647股，发行价12.69元/股，募资总额1,199,999,990.43元，净额1,180,760,390.56元[1] - 截至2024年12月31日，募资总额120,000.00万元，净额118,076.04万元，累计投入105,335.39万元，本年度投入12,599.31万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额21,057.58万元，2,209.78万元用于项目待支付款，18,847.80万元用于永久补充流动资金[4] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[5] 项目投资情况 - 超级电容器产业化项目承诺投资80,000.00万元，截至期末累计投入65,944.69万元，投资进度82.43%，2024年效益147.63万元[5] - 高压大容量薄膜电容器扩产项目承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入39,390.71万元，投资进度98.48%，2024年效益136.80万元[6] 资金使用情况 - 2017 - 2024年多次用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金，均按时归还[6][7] - “超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”结项，剩余约5048.14万元专户管理，节余24353.83万元永久补充流动资金[7] - 公司存在用自有资金等先行支付募投项目款项，再以募集资金置换的情形，已补充确认[7][9] 其他情况 - 公司募投项目因市场和用户拓展不及预期等因素收益未达预期[6] - 2024年度已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，不存在管理违规情形[9] - 公司两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况为无[10]

业绩数据 - 2024年营业总收入480,815万元，同比下降0.76%[2] - 2024年营业利润74,246万元，同比下降10.12%[2] - 2024年利润总额74,157万元，同比下降9.97%[2] - 2024年归母净利润65,466万元，同比下降7.41%[2] - 2024年经营现金流净额64,775万元，同比上升13.57%[2] - 2024年主营业务收入477,724万元，占比99.36%，同比降0.70%[5] - 2024年主营业务毛利率24.77%，同比降1.24个百分点[8] - 2024年研发投入26,990万元，同比增长16.23%[10] - 2024年其他收益9,283万元，同比增长54.43%[7] - 2024年基本每股收益0.78元，同比下降7.14%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额746,676万元，较年初增20,371万元，增幅2.80%[13] - 2024年末流动资产450,180万元，占比60.29%，较年初增8,510万元，增幅1.93%[13] - 2024年末非流动资产296,496万元，占比39.71%，较年初增11,861万元，增幅4.17%[13] - 2024年末负债总额156,912万元，较年初降14,114万元，降幅8.25%[17] - 2024年末流动负债138,882万元，占比88.51%，较年初降7,468万元，降幅5.10%[17] - 2024年末非流动负债18,030万元，较年初降6,646万元，降幅26.93%[17] - 货币资金年末余额124,247万元，较年初增20,924万元，增幅20.25%[14] - 固定资产年末余额210,709万元，较年初增12,998万元，增幅6.57%[15] - 短期借款年末余额16,730万元，较年初减2,815万元，降幅14.40%[16][18] - 应付账款年末余额84,173万元，较年初减5,125万元，降幅5.74%[16][18] - 递延收益年末余额1348万元，较年初减320万元，降幅19.18%[20] - 递延所得税负债年末余额1679万元，较年初增404万元，增幅31.69%[20] - 其他非流动负债年末余额2283万元，较年初减1237万元，降幅35.14%[20] - 2024年末归母股东权益总额589764万元，较年初增34485万元，增幅6.21%[20] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计301475万元，较2023年增6.00%[22] - 2024年投资活动现金流入小计58439万元，较2023年增260.76%[24] - 2024年筹资活动现金流入小计16924万元，较2023年减40.15%[24] 比率指标 - 2024年资产负债率21.02%，较2023年降2.53%[26] - 2024年销售净利率13.73%，较2023年降0.93%[26] - 2024年净资产收益率11.53%，较2023年降2.05%[26]