中信证券股份有限公司 关于 （更新后） 财务顾问 二〇二四年十二月 声 明 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件 的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业 务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情 况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《南通江海电容器股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文 件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人 披露的文件内容不存在实质性差异； 南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信 ...

南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书（更新后） 南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书（更新后） 上市公司名称：南通江海电容器股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江海股份 股票代码：002484.SZ 信息披露义务人名称：浙江省经济建设投资有限公司 注册地址：浙江省杭州市天目山路 166 号 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区文晖路 303 号浙江交通大厦 1716 股份变动性质：协议转让 签署日期：二零二四年十二月 1 南通江海电容器股份有限公司 详式权益变动报告书（更新后） 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在南通江海电容器股份有限公司拥有权益 的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通 ...

南通江海电容器股份有限公司 简式权益变动报告书（更新稿） （更新稿） 上市公司名称：南通江海电容器股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江海股份 股票代码：002484 1 南通江海电容器股份有限公司 简式权益变动报告书（更新稿） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 南通江海电容器股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人名称：亿威投资有限公司 通讯地址：7/F On Dak Industrial Bldg 2-6 Wah Sing St Kwai Chung NT, Hong Kong 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年十二月 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在南通江海电容器股 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-053 南通江海电容器股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议之补充协议》及公司 控制权拟发生变更的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次权益变动的基本情况 2024 年 3 月 12 日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）控股股东亿威投资有限公司（以下简称"亿威投资"、"转让方"） 与浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"浙江经投"、"受让方"）签署了 《股份转让协议》，亿威投资拟通过协议转让的方式向浙江经投出让其持有的南 通江海电容器股份有限公司 170,130,000 股股份，占上市公司总股本的 20.02% （以下简称"本次权益变动"），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的 《南通江海电容器股份有限公司关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变 更的提示性公告》（公告编号：2024-006）。 1 1、2024 年 12 月 24 日，亿威投资与浙江经投签署了《关于南通江海电容器 股份有限公司股份转让 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-052 南通江海电容器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召集人：公司董事会； 2、（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年12月16日。其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7、会议出席情况： 参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 320 人，代表股份数 274,042,008 股，占上市公司有表决权股份 ...

江海股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南通江海电容器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 南通江海电容器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券 交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-051 南通江海电容器股份有限公司 关于浙江省经济建设投资有限公司购买股份计划 时间过半的进展公告 浙江省经济建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、购买计划基本情况：南通江海电容器股份有限公司（以下简称"江海股 份"或"公司"）于 2024 年 9 月 7 日披露了《关于浙江省经济建设投资有限公 司购买股份计划的公告》（公告编号：2024-035 ），浙江省经济建设投资有限 公司（以下简称"浙江经投"）计划自 2024 年 9 月 9 日起 6 个月内，通过深圳 证券交易所交易系统购买公司股份，购买金额不低于人民币 5,000 万元，本次购 买计划不设定价格区间。 2、购买计划实施情况：截至 2024 年 12 月 9 日，本次购买计划实施时间过 半，浙江经投通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计购买公司股 份 662.85 万股，购买金额为 8919.6748 万元（不含交易费用），占公司总 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-050 南通江海电容器股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保 证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项 目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，补 充期限为不超过 12 个月，起止时间为 2024 年 4 月 11 日-2025 年 4 月 11 日。到 期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。（详见 2024 年 4 月 12 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）通知于2024年11月19日以微信方式发出，会议于2024年 11月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董 事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经 记名投票方式表决，通过以下决议： 第六届董事会第八次会议决议公告 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 同意公司对2016年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高 压大容量薄膜电容器项目结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金（以 资金转出当日银行结息后的实际金额为准 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行94,562,647股，价格12.69元/股，募资1,199,999,990.43元，净额1,180,760,390.56元[1] - 截至2024年11月15日，募集资金余额294,019,654.35元[7] 募投项目情况 - 募投项目为超级电容器和高压大容量薄膜电容器项目，投资共120,000万元[3][4] - 两项目累计投入102,497.04万元，利息净额13,822.97万元[10] - 两项目待支付5,048.14万元，预计节余26,277.79万元[10] 决策进展 - 2024年11月26日董事会、监事会通过募投项目结项及节余资金补充议案[13][14] - 事项将提交股东大会审议，保荐机构无异议[15]