江海股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南通江海电容器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 南通江海电容器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派 律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券 交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-052 南通江海电容器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召集人：公司董事会； 2、（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024年12月16日。其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7、会议出席情况： 参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 320 人，代表股份数 274,042,008 股，占上市公司有表决权股份 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-051 南通江海电容器股份有限公司 关于浙江省经济建设投资有限公司购买股份计划 时间过半的进展公告 浙江省经济建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、购买计划基本情况：南通江海电容器股份有限公司（以下简称"江海股 份"或"公司"）于 2024 年 9 月 7 日披露了《关于浙江省经济建设投资有限公 司购买股份计划的公告》（公告编号：2024-035 ），浙江省经济建设投资有限 公司（以下简称"浙江经投"）计划自 2024 年 9 月 9 日起 6 个月内，通过深圳 证券交易所交易系统购买公司股份，购买金额不低于人民币 5,000 万元，本次购 买计划不设定价格区间。 2、购买计划实施情况：截至 2024 年 12 月 9 日，本次购买计划实施时间过 半，浙江经投通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计购买公司股 份 662.85 万股，购买金额为 8919.6748 万元（不含交易费用），占公司总 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-050 南通江海电容器股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保 证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项 目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，补 充期限为不超过 12 个月，起止时间为 2024 年 4 月 11 日-2025 年 4 月 11 日。到 期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。（详见 2024 年 4 月 12 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）通知于2024年11月19日以微信方式发出，会议于2024年 11月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董 事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经 记名投票方式表决，通过以下决议： 第六届董事会第八次会议决议公告 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 同意公司对2016年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高 压大容量薄膜电容器项目结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金（以 资金转出当日银行结息后的实际金额为准 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行94,562,647股，价格12.69元/股，募资1,199,999,990.43元，净额1,180,760,390.56元[1] - 截至2024年11月15日，募集资金余额294,019,654.35元[7] 募投项目情况 - 募投项目为超级电容器和高压大容量薄膜电容器项目，投资共120,000万元[3][4] - 两项目累计投入102,497.04万元，利息净额13,822.97万元[10] - 两项目待支付5,048.14万元，预计节余26,277.79万元[10] 决策进展 - 2024年11月26日董事会、监事会通过募投项目结项及节余资金补充议案[13][14] - 事项将提交股东大会审议，保荐机构无异议[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2024年11月19日以微信发出[2] - 会议于2024年11月26日在公司一楼会议室现场结合通讯召开[2] - 会议由监事会主席钱志伟主持，应到实到监事均为3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[2] - 监事会认为决策合理、程序合规，议案需提交股东大会审议[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过[3] 信息披露 - 相关信息于2024年11月28日披露于巨潮资讯网等[2]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月16日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月10日[3] 审议事项 - 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日（9:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[7] - 登记地点为江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号公司证券部[7] 投票信息 - 投票代码为362484，投票简称为“江海投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15至15:00[18]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股份94562647股，发行价12.69元/股，募资总额1199999990.43元，净额1180760390.56元[2][3] - 截至2024年11月15日，募集资金余额294019654.35元，专户内194019654.35元，暂补流100000000元[9] 项目投资情况 - 超级电容器产业化项目投资总额80000万元，高压大容量薄膜电容器扩产项目40000万元，合计120000万元[5] - 两项目累计已投入102497.04万元，利息收入净额13822.97万元，待支付5048.14万元[12] 节余资金情况 - 两项目预计节余26277.79万元，扣减发行费用后预计节余24353.83万元[12] - 公司将归还暂补流10000万元，审议通过后节余资金转自有资金账户[14] 决策审议情况 - 2024年11月26日董事会、监事会审议通过募投项目结项及节余资金补流议案[17][18] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议[19][20]

公司经营情况 - 公司经营情况简要介绍 [3] - 三大类业务当前情况介绍 [3] 铝电解电容器 - 铝电解电容器在人工智能、小功率电源等应用领域将提升 [3] - 化成箔电费配套绿电后有望进一步降低 [3] - MLPC技术在AI服务器等领域取得进展，预期发展良好 [3] - 固液混合电容器应用N型高分子材料后更具竞争力 [3] 薄膜电容器 - 薄膜电容器略低于预期 [3] - 车载用薄膜电容器将继续扩产 [3] 超级电容器 - 超级电容器主要应用领域包括智能三表、风电变桨、智能电网改造、轨道交通、油改电项目、港口机械等 [3] - 最新应用已呈现在AI服务器领域，公司正与相关生产商进行技术方案探讨 [3] - 公司产品具有产能大、扩产周期短、成本低等优势 [3] 控股股东股权转让 - 交易双方均未提出终止《股份转让协议》 [3] - 亿威投资正在就后续交易安排与浙江经投磋商沟通中 [3] 信息披露 - 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [4] - 未出现未公开重大信息泄露等情况 [4]