薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[6] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 其他 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度规范管理[2] - 及时回复投资者问题，保证信息真实准确完整[4] - 回复不得虚假夸大、选择性发布及涉及不宜公开信息[4][7] 职责与审批 - 董事会办公室负责相关工作，提交董事会秘书审核[10] - 重要或敏感回复可视情况报董事长审批[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会修订解释[13]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存十年[11] - 重大事项公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录备案[11] - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉一个事项[21] 管理责任 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[8] 报备要求 - 发生重大事项及时向深交所报备档案，变化或股价异常时补充或报送[12][13] - 按江苏证监局要求报备内幕信息知情人档案[14] 保密与追责 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露或交易[15] - 公司自查知情人买卖情况，违规处罚，涉嫌犯罪移送司法[15] - 擅自披露信息致损，公司保留追责权利[15][17] 制度相关 - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准[19] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[19] 填报内容 - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[21] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划、合同订立等[21]

信息披露原则 - 公司信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则[5] - 公司全体董事、高管应保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平[6] 信息披露范围与时间 - 公司披露信息包括定期报告和临时报告并按要求报送[10] - 公司应在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露半年度报告，前三个月、前九个月结束后1个月内披露季度报告[16] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向深交所书面申请[16] 审计要求 - 年度报告财务会计报告须经符合《证券法》要求的会计师事务所审计[18] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，应要求其对财务报告内部控制有效性进行审计并出具报告[19] - 拟依据半年度报告进行利润分配（仅现金分红除外）等情况，半年度报告财务会计报告应审计[19] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者未知时，公司应立即披露[22] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产处置超30%属重大事件[22] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需关注[23] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[23] 交易事项披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[32] - 交易标的主营业务收入占公司最近一年经审计主营业务收入10%以上且超1000万元应及时披露[32] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[32] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[33] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[33] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁应及时披露[36] 业绩预告 - 上市公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束一个月内预告[37] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[37] 合同披露 - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上，且绝对金额超过1亿元，需及时披露[43] 信息披露流程 - 定期报告由公司总裁、财务负责人等高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后由董事会秘书组织披露[45] - 临时报告中以董事会决议公告等形式披露的，在决议形成后披露；非此类形式的，以董事会名义发布的需董事长审核签字[46] - 重大信息由董事等报告董事长和董事会秘书，经评估审核、审批后由董事会秘书提交深交所审核并公开披露[47] - 公司信息发布流程为董事会办公室制作文件，经董事会秘书审核、董事长审定，报送深交所审核登记后在指定媒体公告[48] 检查与责任 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次，并在年度董事会报告中披露制度执行情况[50] - 审计委员会和独立董事每季度对公司信息披露情况检查一次[51] - 公司董事长、总裁、财务负责人对公司财务报告披露负主要责任[52] - 公司财务负责人对审核披露的财务数据负责[55] - 公司董事长、总裁为公司信息保密工作第一责任人[58] 其他规定 - 公司信息披露相关文件、资料保存期限不少于10年[54] - 业绩说明会应采取网上直播方式并提前公告[61] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[65] - 本制度由公司董事会负责解释[65]

募集资金支取与管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] - 募集资金应存放于董事会批准专项账户集中管理使用[6] - 银行每月向公司提供专户对账单并抄送保荐或顾问[9] 募投项目管理 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[14] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目净额5%，使用可豁免程序[16] - 节余资金达或超项目净额10%且高于1000万元，使用需股东会审议[16] 协议与置换 - 募集资金到账1个月内公司与保荐或顾问、银行签三方监管协议[8] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，可在到账6个月内进行[17] - 支付后6个月内实施置换，需董事会审议、保荐同意并披露[18] 资金使用与披露 - 董事会应及时披露募集资金使用情况[4] - 当年使用募集资金需会计师专项审核并披露鉴证结论[30] - 募投项目实际投资与计划差异超30%，公司应调整计划并披露[29] 资金安全与监管 - 董事和高管应确保募集资金安全，不得擅自改变用途[6] - 保荐或顾问至少每半年对募集资金现场检查[32] - 公司应配合相关机构工作[29] 其他规定 - 闲置资金现金管理产品需高安全性、期限不超12个月且不可质押[18] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超12个月，仅限主营业务[20] - 补充到期应归还，无法归还需提前审议公告[21] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用计划在结项时明确[23] - 制度经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[35] - 制度由董事会负责解释[35]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健所为2025年度审计机构，原聘任为天衡所[2] - 2025年9月25日会议审议通过变更审计机构议案[3][19] - 聘任事项尚需股东会审议，通过后生效[20] 天健所情况 - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[3] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 近三年受行政处罚4次等[7] 审计费用 - 2025年度审计费用170万，财报审计150万、内控审计20万[12]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场召开时间为10月15日14:30，网络为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年10月9日[6] - 现场会议登记时间为2025年10月10 - 11日9:00 - 16:30[12] 会议地点 - 现场会议地点在南通江海电容器股份有限公司会议室[7] - 现场会议登记地点在江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号[13] 会议审议 - 审议制定、修订、废止公司部分制度及变更2025年度审计机构等议案[8] - 提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 所有议案对中小投资者表决单独计票[10] 投票方式 - 采用现场表决与网络投票结合，重复表决以首次结果为准[4] - 深交所交易系统投票代码为362484，简称“江海投票”[19] - 互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[21] 议案情况 - 总议案包含两个议案[25] - 《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》子议案数为9个[25] 投票规则 - 投票选择打“√”，三项不打视为弃权，两项打“√”按废票处理[27] - 委托人未作指示，受托人可按意愿表决[27] 授权委托 - 授权委托书复印件或自制均有效[28] - 应于2025年10月13日前送达公司[28]

会议与制度 - 董事会会议于2025年9月25日召开，9位董事全到[2] - 多项公司制度修订和制定议案全票通过[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 子议案1.1 - 1.9需提交2025年第三次临时股东会审议[12] 审计与回购 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 回购股份价格上限拟调至35元/股[14] 其他 - 发布召开2025年第三次临时股东会通知[15]

大宗交易概况 - 9月25日大宗交易成交31.40万股，金额1051.90万元，成交价33.50元，较当日收盘价溢价3.88% [2] - 买方为中信建投证券上海浦东新区福山路营业部，卖方为平安证券广西分公司 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价32.25元，下跌1.23%，日换手率3.01%，成交额7.97亿元 [2] - 主力资金单日净流出953.39万元，近5日累计净流出1.38亿元，股价同期下跌1.23% [2] 融资数据变动 - 最新融资余额8.55亿元，近5日减少8116.88万元，降幅达8.67% [2]

回购股份价格调整 - 回购股份价格上限由19.74元/股（含）调整为35元/股（含），2025年9月26日生效[2] 回购资金与数量 - 回购资金总额5000 - 10000万元（含）[3] - 截至公告日，回购1098400股，占总股本0.1291%[3] - 调整后预计仍需回购857192 - 2285763股[5] - 调整后累计回购占总股本约0.230% - 0.398%[5] 其他 - 2025年9月25日董事会通过调整议案，无需股东大会审议[2][7] - 若股价超上限，回购方案有无法实施风险[8]