会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议等[5] - 2024年10月28日召开第六届董事会第七次会议[12] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[11] 审计机构 - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[11] 人员变动 - 2024年未提名或任免董事等[12] - 2025年独立董事古群不再任职[14] 股票期权 - 2024年决定注销2018年部分股票期权[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[3][4] - 2024年独立董事主持召开4次审计委员会会议等[4] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 机构聘任 - 2024年续聘天衡会计师事务所为财务审计机构[8] 激励计划 - 2024年决定注销2018年股票期权激励计划部分股票期权[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[3][4] - 2024年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议，参加1次提名和专门会议[4] - 2024年独立董事累计现场工作15天[7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[9] 审计与人事 - 2024年续聘天衡会计师事务所为财务审计机构[9] - 2024年未提名任免董事、聘任解聘高管[10] 激励计划 - 2024年10月审议注销部分股票期权议案[10] - 取消并注销已到期未行权的股票期权[10] 人员变动 - 2025年独立董事因换届不再任职[12]

融资情况 - 2016年非公开发行股份94,562,647.00股，价格12.69元/股，募资1,199,999,990.43元，净额1,180,760,390.56元[2] 项目投资 - 超级电容器与高压大容量薄膜电容器项目合计投资120,000.00万元，拟投募资120,000.00万元[4] 资金使用 - 截至公告日，募投项目已置换资金15,231.22万元[5] 会议决策 - 2025年4月3日董事会、监事会通过资金置换议案[2][8][10] 保荐意见 - 保荐机构对资金置换事项无异议[11]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额19386万元，2024年实际23693.56万元，占比2.81%[2] - 2025年预计向关联方销售商品6400万元，2024年3353.81万元[5] - 2025年预计向关联方采购商品10750万元，2024年18555.01万元[5] - 2025年预计向关联方提供劳务466万元，2024年649.45万元[5] - 2025年预计向关联方提供租赁860万元，2024年776.19万元[5] - 2025年预计向关联方获取劳务和租赁910万元，2024年359.1万元[5] 2024年交易差异 - 销售原材料给宇东实际6.91万元，预计50万元，差异 -86.18%[7] - 销售产成品给百纳实际3184.07万元，预计6000万元，差异 -46.93%[7] - 采购酚醛盖板从南通托普实际2045.98万元，预计6000万元，差异 -65.90%[7] - 日常经营关联交易实际23693.56万元，预计40216万元，差异 -41.08%[8] 关联公司情况 - 南通托普等多家关联公司注册资本情况[9][10] - 2024年度南通托普等关联公司资产、负债、营收、净利润情况[12] - 公司对南通托普等关联公司持股比例情况[13][14][15] 2025年预计交易 - 预计向南通托普等采购原材料及产成品约10750万元[17] - 预计向天津百纳等销售材料、产成品约6400万元[17] - 预计向海美等出租厂房、设备计860万元，提供服务计466万元[19] - 预计向百纳和海美获取劳务和租赁费共计910万元[19] 其他事项 - 24年12月从宇东撤资，25年2月南通新江海收购南通海美20%股权[13][14] - 独立董事认为2025年关联交易定价无损害公司和中小股东利益行为[21] - 关联交易属正常业务，不影响独立性，无利益输送[16][20] - 第七届董事会等会议形成决议[24]

人员与财务数据 - 截至2024年末，天衡有合伙人85人，注会386人，从事证券服务业务注会227人[1] - 2024年末，天衡提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[1] - 2024年，天衡业务收入52937.55万元，年报家数95家，收费9271.16万元[2] 执业处罚情况 - 天衡近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] - 28名天衡从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月，公司三会均通过续聘天衡为2024年度审计机构议案[4][5] - 天衡认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[6] 会议审议事项 - 2025年4月3日，公司第七届董事审计委员会审议年报相关事项[8]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股份94,562,647股，发行价12.69元/股，募资总额1,199,999,990.43元，净额1,180,760,390.56元[1] - 截至2024年12月31日，募资总额120,000.00万元，净额118,076.04万元，累计投入105,335.39万元，本年度投入12,599.31万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额21,057.58万元，2,209.78万元用于项目待支付款，18,847.80万元用于永久补充流动资金[4] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[5] 项目投资情况 - 超级电容器产业化项目承诺投资80,000.00万元，截至期末累计投入65,944.69万元，投资进度82.43%，2024年效益147.63万元[5] - 高压大容量薄膜电容器扩产项目承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入39,390.71万元，投资进度98.48%，2024年效益136.80万元[6] 资金使用情况 - 2017 - 2024年多次用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金，均按时归还[6][7] - “超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”结项，剩余约5048.14万元专户管理，节余24353.83万元永久补充流动资金[7] - 公司存在用自有资金等先行支付募投项目款项，再以募集资金置换的情形，已补充确认[7][9] 其他情况 - 公司募投项目因市场和用户拓展不及预期等因素收益未达预期[6] - 2024年度已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，不存在管理违规情形[9] - 公司两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况为无[10]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] - 报告期内召开董事会会议7次、股东大会2次[5] - 2024年对外披露89份公告、4次定期报告[13] - 2024年度互动易回答投资者提问131条[14] 业务发展 - 固液混合电容器在汽车领域实现突破，有望50%以上增长[3] - 是国内唯一、全球少数同时研发等三大类电容器的公司[15] 未来展望 - 以2025年为元年，未来三到五年有望快速成长[16] - 2025年立足三大业务实现业绩增长[17] 新策略 - 调整完善公司组织架构[18] - 推进传统铝电解全产业链建设[19] - 进行新一代铝电容器技术升级和产能扩充[19] - 增强薄膜电容器内部配套能力[19] - 抓住超级电容器新应用机遇拓展市场[19] - 规划实施人才梯队建设等[19] - 考虑建海外工厂[20] - 规划实施研发等中心和总部搬迁联动[22] - 进行企业形象设计和企业文化建设[22] 其他 - 在2023 - 2024年度信息披露考评中获评A级[13] - 董事会会议时间为2025年4月3日[23]

业绩数据 - 2024年研发费用达26,989.94万元，同比增长16.23%[20] - 公司总资产746,676.41万元，利润总额74,156.98万元，基本每股收益0.7753元/股，营业收入480,815.25万元，纳税总额16,313.94万元，归属于上市公司股东的净利润65,466.43万元[29] - 2024年公司股份回购总金额1亿元用于股权激励及员工持股计划[120] - 2022 - 2024年每10股派息分别为1.50元、2.60元、2.60元，现金分红占可分配利润比例分别为6.00%、8.47%、10.83%[121] 能源与环保 - 2024年外购绿电7,235,882千瓦时，光伏发电量161,652,486.30千瓦时，风力发电量457,960,251千瓦时[21] - 内蒙古海立高压化成箔生产线自动化改造后，单位产量耗电降低20%，耗水减少47.9%，产能提升至597万㎡/年[21] - 环保投入总金额1,773.91万元，能源消耗强度0.20吨标准煤/万元营收，与2023年相比下降24.94%，耗水强度5.90吨/万元营收[31] - 风力发电量相当于减少火力发电产生的二氧化碳排放量508,702.06tCO2e，温室气体排放强度1.84tCO2e/万元营收[34] - 2024年温室气体排放总量为884,564.63吨二氧化碳当量，排放强度为1.84吨二氧化碳当量/万元营收[149] - 2024年直接温室气体排放总量（范围一）为635.81吨二氧化碳当量，间接（范围二）为861,654.82吨二氧化碳当量，其他间接（范围三）为22,274吨二氧化碳当量[149] - 2024年氮氧化物排放量为0.77吨，硫化物为2.37吨，挥发性有机化合物为3.15吨，颗粒物为0.37吨[167] - 2024年废水排放量为1,621,639.50吨，排放强度为3.37吨/万元营收，回收利用量为312,279吨[173] - 2024年无害废弃物产生量和处置量均为459.03吨，有害废弃物产生量和处置量均为270.48吨[177] - 废弃物合规处置率为100%，产生强度为0.0015吨/万元营收，回收再利用废弃物总量为2.70吨[181] 公司治理 - 股东大会召开3次，董事会召开7次，监事会召开6次，董事会独立董事占比33.33%，董事会女性董事占比33.33%，互动易投资者问题回复率100%[30] - 报告期内董事会成员9人，其中独立董事3人，非独立董事6人[97] - 报告期内审计委员会独立董事占比66.67%，提名委员会独立董事占比66.67%，薪酬与考核委员会独立董事占比66.67%，战略委员会独立董事占比33.33%[98][101] - 报告期内监事会成员3名，召开6次，审议通过事项17项[100] - 报告期内董事、监事及高级管理人员报酬（包含现任和离任）为544.47万元[103] - 公司在2023 - 2024年度深交所信息披露考评中获A级评价[110][112] - 报告期内披露定期报告6份、临时报告89份，信息披露违规处罚0次[113] - 报告期内接待投资者实地调研2次，在互动易平台解答问题129次，开展业绩说明会2次，回复率100%[119] 社会责任 - 2024年员工体检覆盖率100%[22] - 2024年累计帮扶228名员工，发放补助31.03万元[22] - 2024年公益投入超134.05万元[22] - 公司荣获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”[23] - 公司连续两年保持国内ESG评级行业领先水平[25] - 公司在Wind、华证指数、商道融绿、易董的ESG评级为A，中诚信绿金ESG评级为A+，秩鼎ESG评级为74.1(AA)[54] - 2024年公司开展为期两天的ESG专项培训，提升报告编制能力与信息披露质量[55] - 公司系统识别并评估23个可持续发展重要议题，其中5个具有财务重要性[67] - 公司开展利益相关方调研分析，共回收问卷231份[68] - 报告期内公司新增党员1名，预备党员1名，发展入党积极分子1名[77] - 2024年累计组织2次党员教育培训活动，覆盖党员223人[78] 员工情况 - 员工总数4,434人，女性员工比率52.57%，员工培训投入26.83万元，安全生产投入金额1,437.45万元，安全培训总投入16.14万元，公益慈善投入超134.05万元[32] - 2024年参加反商业贿赂及反贪污培训86人，董事及高级管理人员1人，占比7%，培训总时长344小时[128] - 报告期内反垄断与公平竞争培训活动1次，总时长344小时，参与人数86人[130][133] - 2024年12月8日组织4学时社会责任与商业道德专题培训，86名员工参与[132] 未来展望 - 公司目标到2030年实现碳排放量显著下降[148] 新技术与改造 - 新车间采用双管高效LED灯，相较于之前普通照明灯具约节电75%[194] - 空压站升级改造后预计节约用气10%，整站输功效率高达61.4%，高出一级能效空压站团体标准6%[195]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100.00%[6] 制度建设与管理 - 2024年3月公司全面梳理组织架构和内部机构并建立评估调整机制[7] - 《生产》《材料消耗定额》等制度执行有效控制成本、提高效率[11] - 《采购及应付账款》制度保证进货质量、提高物流速度、控制成本[12] - 《财务管理制度》提高投资管理水平、防范风险、降低资金成本[15] 资金管理与监督 - 审计部每季度跟踪监督募集资金使用情况并出具审计报告[16] - 公司坚持募集资金专户管理，使用按计划进行，披露符合规范[17] 其他管理举措 - 公司制定《财务管理制度》及配套方法，实现财务环节有机结合[17] - 公司建立《人力资源管理手册》，完善激励和处罚机制[18][19] - 公司设立IT管理部，确保信息系统可靠稳定安全[20] - 公司建立有效信息收集和沟通渠道，实现内外信息传递共享[21] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷潜在错报<利润总额2%为一般，2 - 5%为重要，≥5%为重大[22] - 非财务报告内控缺陷直接财产损失≥1000万元为重大，100 - 1000万元为重要，<100万元为一般[24][25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[28] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[29] ESG相关 - 2023年公司发布第一份《2022年度ESG报告》[9] - 公司获2023中国企业ESG“金责奖”最佳责任进取奖等[9]