回购计划 - 公司拟用3000万 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超7.85元/股，期限6个月[2] 首次回购 - 2024年5月27日首次回购605200股，占总股本0.06%，金额2999720元[3] - 首次回购最高4.97元/股，最低4.92元/股，符合规定[3] 后续安排 - 公司将继续实施回购并履行信息披露义务[5]

股东大会信息 - 召开通知于2024年4月29日公告[4] - 现场会议于2024年5月24日14点召开[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网投票平台投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东及代表12人，代表股份189,391,291股，占比19.0259%[8] 议案审议 - 审议12项议案，均获同意通过[5][10] 法律意见 - 法律意见书出具日为2024年5月24日[13]

会议基本信息 - 2024年5月24日下午14：00召开2023年度股东大会[4] - 参加表决股东及代理人12名，代表股份189,391,291股，占总股本19.0259%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意率99.9628%[6] - 《2023年度利润分配方案》同意率99.9985%[8] - 《关于确认公司董事薪酬的议案》同意率97.5966%[10] - 《关于确认公司监事薪酬的议案》同意率97.5966%[11] - 《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》同意率99.9985%[11] - 《关于公司2024年度日常性关联交易的议案》同意率99.9985%，中小投资者同意率99.9838%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意率97.5966%，中小投资者同意率73.6017%[13][14] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意率99.9985%，中小投资者同意率99.9838%[14] 其他 - 各议案弃权股数均为0[13][14] - 律师事务所认为股东大会合法有效[15] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[16]

股份回购 - 2024年4月26日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超7.85元/股，拟用于激励或持股计划[2] - 实施期限自方案通过日起6个月内[2] - 截至4月30日暂未实施回购[3]

公司决策 - 公司于2024年4月26日召开会议，审议通过回购股份方案[2] 股东持股 - 孙锋峰为前十股东之首，持股100,473,422股，比例10.09%[2] - 孙金国为前十无限售股东之首，持股51,107,461股，比例5.55%[4] - 南宁产投等三家企业各持股50,095,742股，比例均为5.03%[2][4]

回购方案 - 2024年4月26日通过回购股份方案，无需股东大会审议[2][19] - 回购资金总额3000 - 6000万元[2] - 回购价格不超7.85元/股[2] - 实施期限为董事会审议通过日起6个月内[2] - 资金来源为公司自有资金[9] 回购测算 - 上限预计回购约7643312股，占总股本0.77%[2] - 下限预计回购约3821656股，占总股本0.38%[2] - 上限测算有限售条件流通股占比升至8.65%[11] - 下限测算升至8.27%[12] - 上限占总资产等比重分别为0.76%、1.45%、2.02%、9.30%[13] 其他情况 - 截至2023年12月31日，总资产793651.72万元等[13] - 董监等人员前六个月无违规行为[15] - 拟用于激励或持股计划，36个月内完成转让[16] - 2024年4月29日披露相关公告[20] - 已开立回购专用证券账户[21] - 回购期间特定时间披露进展[22] - 存在无法实施或变更终止风险[24] - 董事会授权经营管理层办理相关事宜[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估程峰、季建阳、靳明独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见发布于2024年4月26日[1]

审计相关 - 审计委员会监督天健2023年审计工作，认为其具备资质和能力[2] - 2023年3月25日审议通过续聘天健议案[3] - 2024年就审计计划、编制、结果等与天健沟通[3][4] 公司建议 - 公司应加强财务管理和内控体系建设[5]

人员变动 - 独立董事徐志康任期届满于2023年11月7日离任[8][22] - 2023年11月7日选举产生第六届董事会，任期三年[21] 会议审议 - 2023年审议通过日常关联交易、续聘审计机构、确认薪酬等议案[16][18][20] - 2023年10月16日审议通过董事会换届选举相关议案[21] 关联交易 - 2023年公司及控股子公司与关联公司日常关联交易金额不超12亿元[16]

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5][6]