1、本次回购股份价格上限由人民币 7.84 元/股（公司 2023 年年度权益分派 已实施完成，公司回购股份价格上限由不超过人民币 7.85 元/股调整至不超过 7.84 元/股）调整为人民币 12.15 元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于 调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前 30 个交易日公司股票均 价的 150%。 2、原定回购股份方案将在 2024 年 10 月 26 日前实施完成。修改后的回购方 案由 2024 年 10 月 26 日延长至 2025 年 4 月 26 日前完成。 3、除上述调整回购股份价格上限并延长回购实施期限外，回购方案的其他 内容不变。 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公 司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-048 浙江金固股份有限公司 关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"） ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-047 浙江金固股份有限公司 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年10月15日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2024年10月18日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司会议室以 现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生 主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2024年10月18日 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站"巨 潮资讯网"www.cninfo.c ...

市场扩张 - 公司获越南VinFast定点通知书，为其供应SUV车轮[1] - 此为公司首个东南亚车企乘用车定点[1] - 项目预计明年量产，对本年度业绩暂无重大影响[2] 企业资质 - 公司是研发驱动型企业，通过国家知识产权优势企业复核[2]

股价情况 - 金固股份股票2024年9月30日至10月9日连续三日涨跌幅偏离值累计达20.10%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露而未披露事项及筹划[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期生产经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东情况 - 控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票情形[3] 披露媒体 - 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定信息披露媒体[6]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份，价格不超7.84元/股，期限6个月[2][3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购1666700股，占总股本0.17%，成交7715152.79元[3][4] - 最高成交价4.97元/股，最低4.33元/股[3] 后续安排 - 回购符合规定，将继续实施并履行披露义务[5]

新产品研发 - 公司于2020年底推出阿凡达低碳车轮[3] - 阿凡达低碳车轮可替代传统钢轮和抢占部分铝合金车轮市场[4] 市场扩张 - 公司收到头部新能源汽车主机厂定点通知书，开发阿凡达低碳车轮产品[2] - 本次是阿凡达低碳车轮第二次获该客户定点[3] 未来展望 - 项目预计明年量产，对本年度收入及利润水平暂无重大影响[4]

股东大会信息 - 通知于2024年8月27日在指定媒体公布[5] - 现场会议于2024年9月13日14点30分在杭州召开[6] - 网络投票时间为2024年9月13日多个时段[6] 股东情况 - 出席股东及授权代表223人，代表股份约占20.0276%[8] - 现场3人，代表股份约占17.3227%[9] - 网络投票220人，代表股份约占2.7049%[9] 议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率97.4807%[11] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意率97.4713%[11] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意率97.1696%[11] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月10日下午15:00收市后[8]

股东大会信息 - 2024年9月13日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 223名股东及代理人参会，代表199,028,926股，占比20.0276%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意194,014,854股，占比97.4807%[5] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意193,996,154股，占比97.4713%[5] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意193,395,591股，占比97.1696%[7] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意21,866,416股，占比81.3468%[5] - 中小投资者对《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意21,847,716股，占比81.2772%[6]

投资者关系管理的基本原则 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规和自律规则[2] - 公司应当平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会和便利[2] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[2] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[2] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[4][5] - 公司应当以已公开披露信息作为交流内容，不得透露或泄露未公开重大信息[4][5] - 公司应当通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，如官网、新媒体、电话、投资者说明会等[5][7] 投资者关系管理的组织机构和职能 - 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排[6][7] - 证券部是公司投资者关系管理部门，负责日常投资者关系管理工作[7] - 投资者关系管理部门应为投资者提供必要的通讯设备和办公设备等[14] 投资者关系管理的工作程序 - 对于投资者的电话咨询和实地拜访，公司应按照规定程序进行接待和回复[9][10] - 公司应严格执行信息披露管理制度，保证对外信息披露的一致性和统一性[10][11] - 公司应当编制投资者关系活动记录表，并及时在互动易和公司网站刊载[10][11] 投资者说明会、接受调研和互动易平台 - 公司应当采取便于投资者参与的方式召开投资者说明会，并为投资者开通提问渠道[12][13] - 公司接受调研时应要求调研机构及个人签署承诺书，并形成调研记录[13][14] - 公司应当通过互动易等渠道与投资者进行交流，并谨慎、客观地发布信息[14][15]