股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月30日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月26日[3] - 登记时间为2025年5月29日9:30 - 15:30[6] - 深交所交易系统投票代码为362488，投票简称为金固投票[12] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月30日9:15，结束时间为15:00[14] - 会议地点为浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼三楼会议室[3] 会议审议内容 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等多项议案[4] 其他信息 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[18]

议案审议 - 2024年度监事会工作报告等议案赞成票3票通过，提交2024年度股东大会审议[1,2,3,4,5] - 确认公司监事薪酬议案全体监事回避表决，提交2024年度股东大会审议[8] 政策与交易 - 2024年度利润分配方案合理，不损害股东利益[5] - 会计政策变更合理，无重大影响，不损害股东利益[7] - 2025年度日常性关联交易正常，价格公允，表决合规[9] 报告情况 - 2025年第一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[10] 内部控制 - 公司已建立健全内部控制制度并有效执行，将进一步完善[6]

业绩情况 - 2024年度净利润2318.21万元，母公司净利润1.23亿元[5] - 2024年12月31日合并报表未分配利润1.34亿元，母公司未分配利润7.19亿元[5] - 2024年度利润分配每10股派现0.1元（含税）[5] 决策事项 - 拟聘天健为2025年审计机构，聘期一年[10] - 审议董事薪酬议案，提交股东大会[12] - 审议外汇衍生品交易等多项议案，提交2024年度股东大会表决[15][16][18] 会议安排 - 2024年度股东大会5月30日召开，相关议案决议通过[25] - 《关于召开2024年度股东大会的通知》在指定媒体和网站披露[25]

浙江金固股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核：我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》中关于现金分红的条件、比 例及决策程序的有关规定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公 司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。 （此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第 三次会议决议签字页） 独立董事： 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电话和电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与网络相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公 ...

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，如获股东大会审 议通过，2024 年度公司现金分红总额 9,865,924.65 元，占 2024 年度归属于母 公司股东净利润的比例 42.56%。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-011 浙江金固股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事专门会议审议 通过本方案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润 23,182,104.15 元，其中母公司实现净利润 122,610,616.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积 12 ...

审计相关 - 天健审计金固股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内控情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[4] - 金固股份公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

审 计 报 告 天健审〔2025〕8208 号 浙江金固股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金固股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金固股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存 货可变现净值确定为关键审计事项。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...

关联资金情况 - 秦米之在田公四六原版金额617.57万元，累计发生额10537.50万元[9] - 2日同入达底原作希有限公四六原版累计发生额8011.16万元[9] - 国内场保障手册(合肥)有限四六原版金额305.99万元，累计发生额17182万元[9] 其他资金金额 - 来我封营器花期费复品商营金额87967.83万元[11] - 来我都喜爱天感能品金额9957.71万元[11] - 80世出往来品排金资金额1055.73万元[11]

浙江金固股份有限公司 （程峰） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2024年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 程峰： 1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士,教授级高级工程师, 浙江科技学院任教,现退休。曾担任汽车工程系主任、车辆工程研究所所长、中 国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省汽摩配商会专家 委员会副主任、浙江省汽车服务行业协会监事会监事、浙江省汽车服务行业协会 专家委员会专家、杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员。 现任浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事，本公司 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （靳明） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2024年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 靳明： 1961年1月生，男，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技大学财务管理 专业方向，博士学位，教授。自1987年6月起，历任浙江财经大学工商管理学院 副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市 公司研究所所长、博士研究生导师等职。兼任宁波双林汽车部件股份有限公司独 立董事、杭州中亚机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...