业绩总结 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户家数544家[2] 人员数据 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 项目合伙人许安平近三年签署或复核9家上市公司审计报告，签字注册会计师汪春燕近三年签署或复核2家，项目质量复核人员李新葵近三年签署或复核12家[3] 风险相关 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[4] - 在华仪电气财务造假案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[4] 处罚情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[5] - 67名从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[5] 公司决策 - 2024年4月25日，公司召开会议审议通过续聘会计师事务所议案[10] - 2025年4月23日，董事会审计委员会与天健就年报审计沟通[12] 评估意见 - 公司评估天健具有独立法人资格和证券、期货相关业务审计资格[13] - 审计委员会认为天健近一年坚持独立审计原则等[13] 未来策略 - 公司应继续加强财务管理和内部控制体系建设[13]

股票代码：002488 股票简称：金固股份 公告编号：2025-013 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业 审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满 足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担 任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格 遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的 审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请 公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与 天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 浙江金固股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-015 浙江金固股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，浙江金固股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过 等值 5000 万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次股东大会审 议通过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点 的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 5000 万美 元或其他等值外币。 本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，已经公司董事会全票审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司在日常经营活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市场风 险，公司拟继续开展外汇衍生品交易 ...

浙江金固股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027年） 浙江金固股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为进一步规范公 司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投 资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会 公告〔2023〕61号）及《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了《未来三年股东回报规 划（2025年-2027年）》(以下简称"本规划")，主要内容如下： 一、规划制定的考虑因素及目的 公司立足于长远、可持续的发展，在制订本回报规划时，综合考虑了公司实 际情况、长远战略、盈利能力、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性，保证投资者的合理投资回报和公司的可 持续发展。 二、利润分配的原则、形式 （一） 利润分配的原则 公司 ...

业绩数据 - 2024年营收33.58亿元，同比增0.02%[2] - 净利润2318.21万元，同比降27.66%[2] - 营业总成本33.17亿元，同比降1.81%[4] 费用情况 - 销售费用4649.41万元，同比降13.63%[4] - 管理费用1.38亿元，同比降10.13%[4] - 研发费用8675.49万元，同比增34.38%[4] 其他数据 - 2024年子公司共35家[3] - 资产总额94.06亿元，同比增18.52%[7] - 营业利润3584.66万元，同比增21.59%[4]

人事变动 - 董事高云川因工作变动辞职，辞职后不在公司任职[1] - 拟选举师庆运为公司第六届董事会非独立董事候选人[2] 会议安排 - 2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议[2] 候选人信息 - 师庆运1983年4月出生，毕业于江西财经大学会计学专业[6] - 师庆运2004 - 2015年任职浙江梦娜袜业，2015年8月加入公司，现任财务负责人[6] - 师庆运未持股，无关联关系，无不适任情形[6] 选举情况 - 补选议案尚需提交股东大会审议[3] - 师庆运当选后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3]

浙江金固股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-016 一、日常关联交易基本情况 | | | | | 29 | 4 | 2024 年 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鞍钢金固（杭州） | | | | | | 日披露的《关于 | | | 向关联人采 | | | 91,132.65 2024年度日常性 | | | | | | 购商品 | 金属材料有限公 | 钢材 | 110,000 万元 37.41 17.15 万元 关联交易的公 | | | | | | 司 | | | 告》（公告编号： | | | | | | | | | | | 2024-017） | | | | | | | 2024 年 4 月 | 29 | | | | | | | | 日披露的《关于 | | | | | | 向关联人出 | 鞍钢金固（杭州） | 加工费、 | 7,670.61 202 ...

浙江金固股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因子公司项目建设和生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称"金 固股份"或"公司"）为其提供担保，公司拟为控股子公司南宁金固阿凡达汽车 零部件制造有限公司（以下简称"南宁阿凡达"）提供总金额不超过 20,000 万 元人民币（含 20,000 万元）的担保额度。 2025 年 4 月 25 日，金固股份第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为子公 司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且 不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | 南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 5000 万元 | | 法定代表人 | 金佳彦 | | 注册 ...

财务数据 - 2024 - 2025年3月资产、负债、净资产有变化[3] - 2024年营收33.58亿，2025年1 - 3月8.87亿[3] - 2024年营业利润3584.66万，2025年1 - 3月739.34万[3] - 2024年净利润2305.28万，2025年1 - 3月763.98万[3] 担保情况 - 成都和山东金固拟提供14亿连带责任担保[1] - 对合并报表内子公司已审批担保12.2亿，实担10.2亿[5] - 对合并报表外单位已审批担保9000万，实担0元[5] 其他 - 公司注册资本9.95亿人民币[2]

外汇交易业务 - 开展不超过等值5000万美元额度的外汇衍生品交易业务，期限12个月且额度可滚动使用[4] - 交易业务品种包括远期结售汇、外汇远期等或其组合[2] 决策与实施 - 提请股东大会授权董事长行使投资决策权并签署文件，由财务部门实施[4] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约等风险[6] - 采取审慎选产品和对手、制定制度、加强管理等风险控制措施[8] 业务目的 - 开展外汇衍生品交易可增强财务稳健性[9]