浙江金固股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为提高股东会议事效率，保障浙江金固股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，保证会议程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国 公司法》（以 ...

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，公司结合实际情况，拟对《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订，现将相关情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订：将 "股东大会"修订为"股东会"；在《公司章程》中增加职工代表董事的相关规 定；监事会职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止， 《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司 监事。在公司股东会审议通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规范性文 件的要求履行职能，维护公司和全体股东的利益。 公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在 ...

浙江金固股份有限公司 章程修订对照表 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 浙江金固股份有限公司（以下简称"公 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 司"）为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 关规定，制订本章程。 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 | | | 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | | | （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 | | | 市公司自律监管 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-048 浙江金固股份有限公司 关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2025 年 4 月 25 日，浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与鞍钢金固（杭 州）金属材料有限公司（以下称"鞍钢金固"）存在日常经营性交易，预计公司 2025 年度与鞍钢金固发生关联交易金额不超过人民币 14 亿元。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常性关 联交易的公告》（公告编号：2025-016）。2025 年 5 月 30 日，公司 2024 年度 股东大会审议通过了前述议案。 （二）本次增加日常关联交易预计额度情况 公司及控股子公司与河北纵横集团丰南钢铁有限公司（以下称"纵横集团"）、 沧州中铁装 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2025-049 浙江金固股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 关于召开 2025 年第一 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2025-046 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2025年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》，并 同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 经审核，监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营的正常 交易，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形， 不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限 ...

浙江金固股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年10月21日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2025年10月24日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰 先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2025年第 一次临时股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订， 并提请股东会授权公司管理层办理前述工商变更登记事项。 具体内容详见信息披露网站"巨潮资讯网"http://www ...

金固股份公告，第三季度营收为9.63亿元，同比增长0.61%；净利润为1173.57万元，同比增长1.65%。 前三季度营收为30.86亿元，同比增长6.91%；净利润为4200.73万元，同比增长29.77%。 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.63亿元人民币，同比增长0.61%；年初至报告期末营业收入为30.86亿元人民币，同比增长6.91%[5] - 营业总收入为30.86亿元人民币，同比增长6.9%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1173.57万元人民币，同比增长1.65%；年初至报告期末净利润为4200.73万元人民币，同比增长29.77%[5] - 净利润为7612.61万元人民币，同比增长131.5%[20] - 归属于母公司股东的净利润为4200.73万元人民币[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4323万元，较上期的2648万元增长63.3%[21] - 基本每股收益为0.04元，较上期的0.03元增长33.3%[21] 成本和费用 - 报告期内财务费用为1.07亿元人民币，同比大幅增长243.45%，主要因确认引进战略投资预提财务利息费用[8] - 报告期内研发费用为9514.68万元人民币，同比增长136.79%，主要因公司增加新产品研发投入[8] - 研发费用为9514.68万元人民币，同比增长136.8%[20] - 财务费用为1.07亿元人民币，同比增长243.4%，其中利息费用为1.11亿元人民币[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为32.97亿元，较上期的33.61亿元下降1.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.21亿元，较上期的2.05亿元增长8.0%[24] 现金流量状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元人民币，同比下降24.22%[5] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-4.80亿元人民币，同比下降371.51%，主要因新建项目的厂房、设备投入增加[8] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-4.00亿元人民币，同比下降307.87%，主要因归还借款增加[9] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为-10.53亿元人民币，同比下降211.87%，主要因新建项目投入及偿还债务增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，较上期的-1.41亿元恶化24.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.80亿元，较上期的-1.02亿元恶化370.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.00亿元，较上期的-0.98亿元恶化307.8%[24] - 现金及现金等价物净减少10.53亿元，期末余额为3.83亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.70亿元，较上期的33.62亿元下降5.7%[23] - 取得借款收到的现金为22.66亿元，较上期的10.55亿元增长114.7%[24] 资产和负债变动 - 报告期末货币资金为4.51亿元人民币，较期初下降73.58%，主要因公司增加生产经营、厂房和设备建设投入[8] - 报告期末交易性金融资产为2.66亿元人民币，较期初大幅增长431.82%，主要因公司购买理财产品增加[8] - 公司货币资金期末余额为450,936,489.82元，较期初的1,706,856,291.52元显著减少[15] - 资产总计为94.33亿元人民币，较年初增长0.3%[16] - 短期借款为12.34亿元人民币，较年初下降4.2%[16][17] - 存货为15.11亿元人民币，较年初增长8.1%[16] - 固定资产为20.56亿元人民币，较年初增长29.6%[16] - 长期借款为14.36亿元人民币，较年初增长9.4%[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,704户[11] - 第一大股东孙锋峰持股比例为10.09%，持股数量为100,473,422股，其中75,355,066股为限售股[11] - 股东孙锋峰所持全部100,473,422股股份均处于质押状态[11] - 第二至第四大股东（南宁产投、合肥东鑫产投、合肥产投兴巢）持股比例均为5.03%，持股数量均为50,095,742股[11] - 股东孙金国持股比例为4.00%，持股数量为39,824,825股，且全部股份处于质押状态[11] 产品与技术进展 - 公司阿凡达铌微合金材料产品强度最高可达2000兆帕，约为钛合金的2倍、铝合金的5倍[13] - 公司为缓解阿凡达低碳车轮产能紧张，已将部分传统车轮生产线改造为阿凡达专用产线[13] - 公司正探索阿凡达材料在具身智能（如机器人结构件）和电动交通（如电动两轮车）等新兴领域的应用[13]

分红方面，金固股份A股上市后累计派现3.39亿元。近三年，累计派现2179.12万元。 融券方面，金固股份10月23日融券偿还5300.00股，融券卖出8.15万股，按当日收盘价计算，卖出金额 83.05万元；融券余量27.00万股，融券余额275.13万元，超过近一年60%分位水平，处于较高位。 资料显示，浙江金固股份有限公司位于浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号，成立日期1996年 6月24日，上市日期2010年10月21日，公司主营业务涉及汽车车轮的研发、生产、销售。主营业务收入 构成为：汽车零部件制造65.51%，钢贸业务27.18%，其他7.31%。 截至10月10日，金固股份股东户数2.88万，较上期增加7.83%；人均流通股31951股，较上期减少 7.26%。2025年1月-6月，金固股份实现营业收入21.23亿元，同比增长10.04%；归母净利润3027.15万 元，同比增长45.36%。 10月23日，金固股份跌1.45%，成交额9845.13万元。两融数据显示，当日金固股份获融资买入额684.14 万元，融资偿还1105.57万元，融资净买入-421.43万元。截至10月23日 ...