公司基本情况 - 公司是以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，被评为"国家汽车零部件出口基地企业"和"中国汽车零部件车轮行业龙头企业" [1] - 公司高度重视科技创新和产品研发，形成了完善的综合研究、开发体系 [1] - 公司推出了新型轻量化产品"阿凡达低碳车轮"，在工艺、设备、模具、材料等方面建立了较高的技术壁垒 [1] - 阿凡达低碳车轮兼具传统钢制车轮和铝合金车轮的优势，已进入乘用车、新能源汽车和商用车领域 [1][2][3] 产品优势及市场情况 - 阿凡达低碳车轮具有外观新颖、轻量化、精度高、强度高、平衡性好、抗变形能力强、耐用和高性价比等特点 [1] - 阿凡达低碳车轮已通过多家车企认证，受到汽车整车主机厂的欢迎 [2][3] - 在商用车领域,已进入国内外头部主机厂商,部分客户已批量生产 [3] - 在乘用车领域,已拿到多家新能源车企的定点项目,部分项目已批量供货 [3] 产能建设及未来规划 - 2023年公司已在杭州、合肥和南宁建成500万只产能的阿凡达低碳车轮生产线 [3] - 公司正加快产能建设以满足日益增长的客户需求,抓住先发优势和规模优势 [2][3] - 未来公司将加大对阿凡达低碳车轮生产线的布局建设,以替代传统钢轮和抢占部分铝合金车轮市场,并进入主流新能源车企的配套体系 [2] 材料技术 - 公司阿凡达低碳车轮使用铌微合金材料,单价和碳排放均远低于PEEK材料 [4] - 铌微合金材料可作为替代方案,应用于有轻量化、高强度、降成本等要求的钢材和铝合金等零部件相关产品 [4]

公司基本情况 - 以汽车车轮研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是“国家汽车零部件出口基地企业”“中国汽车零部件车轮行业龙头企业” [1] - 2021年被评为绿色工厂，2022年被评为国家知识产权示范企业，入选2022年浙江省“专精特新”企业名单 [1] - 重视科技创新和产品研发，形成完善综合研究、开发体系，推出新型轻量化产品阿凡达低碳车轮并建立技术壁垒 [1] 阿凡达低碳车轮特点及市场情况 - 具有外观新颖、轻量化等特点，兼具传统钢制车轮和铝合金车轮优势，进入乘用车、新能源汽车和商用车领域，拿到多家新能源车企定点 [2] - 在商用车领域进入国内外头部主机厂商，部分客户批量生产；在乘用车领域拿到多家新能源车企定点项目，部分项目批量供货 [2] 阿凡达低碳车轮未来规划 - 加大生产线布局建设，可替代传统钢轮和抢占部分铝合金车轮市场，卡位新能源赛道，进入主流新能源车企配套体系 [2][3] - 加快产能建设以满足客户需求，抓住先发和规模优势 [2][3] 阿凡达低碳车轮产能情况 - 2023年在杭州、合肥和南宁建成500万只产能的生产线 [3] 活动相关情况 - 活动类别为现场参观，时间是2024年1月12日14:00 - 17:00，地点在公司，形式为一对多交流 [1] - 参与人员包括国元证券、中银国际证券等多家机构人员 [1] - 本次活动不涉及应披露重大信息，无相关附件 [3]

| | 和舒适性；材料强度大幅提高，约为普通钢轮的3倍，极 | | --- | --- | | | 限工况下抗变形能力更强、安全性更好。阿凡达商用车 | | | 车轮在能实现和铝合金车轮相一致的轻量化和高精度的 | | | 基础上，成本保持了普通钢制车轮的水平。在商用车领 | | | 域，阿凡达低碳车轮通过轻量化和性能的提升有望规模 | | | 替代普通钢轮。 | | | Q2：公司铌微合金材料与PEEK材料的应用情况和差 | | | 异？ | | | A：两种材料的应用领域并不一样。PEEK材料属于特 | | | 种工程塑料，据公开信息查询，目前PEEK材料国内价格 | | | 约为30-40万元/吨，国外约80-100万元/吨，且PEEK材料 | | | 生产工艺壁垒较高，年产量较低，碳排放高。公司阿凡 | | | 达低碳车轮材料为铌微合金材料，单价和碳排放均远低 | | | 于PEEK材料。通过阿凡达技术给产品带来的重量轻、强 | | | 度高、成本低的优势，可以作为替代方案，应用于有轻 | | | 量化、高强度、降成本等要求的钢材和铝合金等零部件 | | | 相关产品。 | | | Q3：公司阿凡达低 ...

法律意见书 关于 浙江金固股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于浙江金固股份有限公司 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1994 号 致：浙江金固股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江 天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金固股份有限公司（以下简称"金固 股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加金固股份 2023 年第三次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供金固股份 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披 ...

2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-066 浙江金固股份有限公司 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 的任意时间。 （2）会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号公司三楼会议室 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-067 浙江金固股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日召开 了第六届董事会第二次会议以及 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，具体内容详见公司于 证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 公司本次需注销 4,237,501 股，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本将由 999,676,566 股减少至 995,439,065 股，注册资本将由 999,676,566 元减少为 995,439,065 元。 联系人： 骆向峰 邮政编码：311400 联系电话：0571-63133920 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-065 浙江金固股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 名称：浙江金固股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）于 2023 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议，2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，同意变更公司总股本。公司于 2023 年 11 月 29 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，上述限制性股票 已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次变更后， 公司总股本由 1,001,914,821 股变更为 999,676,566 股，并对《公司章程》的相 关条款进行修订。 上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至目前，公司已完成了上述相关事项的工商变更登记手续，并取得了由浙 江省市场监督管理局换发的《 ...

浙江金固股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管 理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《横店集团 东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案等。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于 董事、独立董事的任职管理和行为规范适用于薪酬与考核委员会委员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中必须不少于二分 之一的独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...

浙江金固股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、 行政法规、规范性文件和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 第五 ...

浙江金固股份有限公司 2023年12月 浙江金固股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江金固股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责， 在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...