董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，为与深交所指定联系人[7] - 六种情形人员不得担任董事会秘书[12][13] - 最近36个月受特定处罚或批评者不得担任[13] 任期与聘任 - 任期三年，可连聘连任[20] - 原任离职后三个月内聘新秘书[20] - 出现四种情形之一，一个月内终止聘任[21] 职责与聘任流程 - 负责股东会和董事会相关事宜[16] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[20] 证券事务代表 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[20] 公告与资料提交 - 聘任后及时公告并向深交所提交资料[20] 辞职与交接 - 辞职需提前一月通知并说明理由[23] - 离任前接受审查并移交文件事项[23] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，后指定人员并公告[23] - 空缺超三月，董事长代行并六个月内完成聘任[23] 董秘办设置 - 董事会下设董秘办，秘书为负责人[25] 义务与保密 - 对公司和董事会负有忠实和勤勉义务[28] - 离任需签订保密协议并履行义务[29] 制度修改与实施 - 三种情形下应修改工作制度[31] - 制度自董事会审议通过后实施[33]

理财业务定义 - 公司用闲置资金买安全性高、流动性强、稳健型（R2）理财产品实现保值增值，不包括特定证券投资及衍生品交易[7] 决策权限 - 股东会决策权限为成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，或利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[10] - 董事会决策权限为成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，或利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[11] - 董事长决策权限为成交金额占最近一期经审计净资产5%以上且超500万元，或利润占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超50万元[13] - 总经理决策权限为成交金额低于最近一期经审计净资产5%或不超500万元，或利润低于最近一个会计年度经审计净利润5%或不超50万元[14] 资金使用规定 - 公司使用暂时闲置募集资金买理财产品，发行主体为商业银行、券商等专业理财机构需董事会审议通过等，其他金融机构还需提交股东会审议[14] 部门职责 - 公司财务部为理财业务归口负责部门，负责提出建议、审核评估、筹措资金等[16] - 公司审计部为理财业务监督部门，对理财业务进行事前、事中、事后审查监督[16] - 公司董秘办负责公司理财业务的信息披露义务[16] 制度实施 - 本制度2025年9月修订，自股东会审议通过之日起实施，修订时亦同[3][25]

制度修订 - 制度于2025年9月修订[3] 制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[7] 重大差错 - 包括财务报告差错、信息遗漏等情形[7] - 认定包括违反法律法规、未按规程办事等情况[12] 信息披露 - 义务人包括董事、高管等多类人员[10] - 应及时向董事长和董秘报告并沟通[11] 责任处理 - 处理需补充更正公告或审计部提方案报董事会[14] - 董事、高管等承担相应责任，形式有责令改正等[16][20] 报告参照 - 季度和中期报告信息披露差错责任追究可参照本制度[22]

财务资助决策 - 对外资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意[9] - 单笔资助超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[10] 资助对象限制 - 不得为特定关联法人和自然人提供财务资助[11] 资助协议与后续管理 - 对外提供资助应签署协议约定金额、期限等内容[12] - 资助款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[13] 风险控制与披露 - 对外资助前需做风险调查并出具报告，经审核后提交审议[15] - 董事会审议通过后两个交易日内披露资助事项相关内容[16] - 已披露资助事项出现特定情形需及时披露情况及补救措施[18] 责任追究 - 违反规定提供资助造成损失，追究相关人员责任[20]

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，通知保荐人或独财[10] - 商业银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[11] 协议签订与审议 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[10] - 使用募集资金用于特定事项需董事会审议，保荐人或独财发表意见后披露[15] - 改变用途和使用超募资金达股东会标准，需股东会审议[15] 项目核查与论证 - 董事会每半年核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师鉴证[12][16] - 投入金额未达计划50%，重新论证项目可行性[18] 资金置换与使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上六个月内实施[18] - 项目中自筹资金支付后，六个月内可置换[18] - 按进度计划使用，支出经申请和审批[16] 闲置与超募资金管理 - 闲置资金临时补流单次不超十二个月，不用于高风险投资[20] - 超募资金按补缺口、补流、现金管理顺序使用[17] 现金与节余资金 - 现金管理产品期限不超十二个月，安全不可质押[23] - 节余资金低于10%经相关程序使用，达10%及以上经股东会审议[28] - 低于500万元或1%豁免程序并年报披露[28] 部分募资变补流 - 部分募资变永久补流需到账超一年、不影响其他项目并履行程序[28] 检查与核查 - 审计部每季度检查募资情况并报董事会[30] - 实际使用与预计差异超30%，调整计划并披露[31] - 保荐人或独财半年现场核查并出具报告[32] 办法实施与修改 - 办法经董事会审议、股东会批准实施，修改亦同[37]

管理层任期与职责 - 公司总经理、副总经理和财务负责人每届任期三年，连聘可连任[13] - 总经理不能履职时，指定副总经理经董事长认可后代为行使职权[13] 审批权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的5%，由总经理审批[16] - 交易标的资产净额等多指标低于一定比例或金额，由总经理审批[17] 会议相关 - 总经理需在七个工作日内召集临时会议的多种情形[23] - 董事长等提议召开临时会议，总经理须七日内召集[28] - 总经理办公会议会议记录存档期不少于十年[28] 考核与薪酬 - 总经理等接受董事会考核，薪酬由董事会讨论决定[35] - 完成董事会制定指标获奖励，未完成受处罚[35] 离任审计 - 总经理等解聘或到期离任，须接受公司审计部离任审计[13] 授权原则 - 董事会对总经理授权要符合法规、以经营发展为中心等原则[14]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为40500万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 公司治理与变更 - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] - 公司经营范围新增一般项目和许可项目[3] - 公司经营宗旨调整为安全健康为本等内容[3] - 章程所称高级管理人员新增总经理[2] - 公司住所变更为珠海市金湾区南水镇风鹰南路222号[2] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审批[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审批[9] - 公司与关联自然人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额30万元以上低于300万元，董事会有权审批[24] - 公司与关联法人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额300万元以上低于3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上低于5%，董事会有权审批[24] - 公司进行金额低于5000万元的除证券投资以外的风险投资，按连续十二个月累计发生额计算[25] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[29] - 董事会召开临时董事会会议通知时限为召开5天前，若有紧急事由不受此限[29] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[29] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前，召集人应以公告方式通知各股东[12] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[13] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[39] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[39] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[39] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[43] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[45] 其他 - 公司根据中国共产党章程规定设立党组织并开展活动[2] - 公司收购本公司股份，因不同情形有不同处理方式和时间要求[4] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[7] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[49]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月23日14:30[2] - 股权登记日为2025年9月18日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月23日9:15 - 15:00[2][17] - 交易系统投票时间为2025年9月23日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][16] - 网络投票代码为362492，投票简称为恒基投票[12] 审议事项 - 审议修订《公司章程》及相关议事规则等议案[5][20] - 制定及修订公司部分治理制度（含9个子议案）[5][20] - 续聘2025年度审计机构[5][20] 选举规则 - 选举非独立董事（4位候选人）票数=股份总数×4[13] - 选举独立董事（3位候选人）票数=股份总数×3[13] 其他 - 会议登记时间为2025年9月19日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] - 提案2需逐项表决，提案1需三分之二以上表决权通过[6]

会议安排 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月4日召开，7位董事全部参加表决[2] - 公司定于2025年9月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[14][15] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》7票同意待股东大会审议[4][5] - 部分治理制度修订和制定子议案7票同意，部分待股东大会审议[9][10] - “投资发展部”更名“投资及风险管理部”获7票同意[12][13]

物流板块市场表现 - 物流板块当日上涨0.13% 跑赢大盘指数 上证指数下跌1.25% 深证成指下跌2.83% [1] - 普路通领涨板块 收盘价9.34元 涨幅4.01% 成交42.97万手 成交额3.98亿元 [1] - 恒基达鑫涨幅4.01% 收盘价7.27元 成交20.42万手 成交额1.49亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股包括*ST海钦涨3.22% 嘉友国际涨2.99% 建发股份涨2.33% 天顺股份涨2.29% 韵达股份涨1.97% [1] - 韵达股份成交额最高达5.36亿元 成交量69.12万手 为板块最活跃个股 [1] - 中创物流涨1.93% 长久物流涨1.87% 远大控股涨1.64% 显示板块普遍上涨态势 [1] 资金流向分析 - 主力资金净流入3141.85万元 游资资金净流入2245.81万元 显示机构资金看好 [3] - 散户资金净流出5387.66万元 与主力资金形成反向操作 [3] - 资金流向表明机构投资者对物流板块保持积极态度 [3]