业绩相关 - 2022年确认对瑞凯公司投资公允价值变动收益-62,426,470.27元，准确性待确认[1][5] - 账面全额计提草铵膦项目约1.23亿元延期支付款项信用减值损失[5] 过往交易 - 2021年转让安道麦辉丰（上海）和（江苏）各51%股权给安道麦股份[3][5] 项目情况 - 草铵膦项目延期支付款项约1.23亿元[5] - 2023年预计草铵膦生产线不再改造[5] 法律事项 - 资产负债表日有多起未决诉讼，期后新增部分诉讼、仲裁[2] - 董事会积极应对诉讼仲裁，争取解决与河北佰事达纠纷[6]

审计机构 - 公司2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，5月26日经2022年年度股东大会通过[2] 机构数据 - 天健2022年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2022年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[3] 审计情况 - 天健对公司2023年财报及内控有效性审计，出具带强调事项段非标保留意见报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健具备资质和能力，2023年年报审计表现良好[5][7] 会议审议 - 2024年4月23日审计委员会会议通过公司2023年财务决算报告等议案[5]

关联交易金额 - 2024年日常关联交易预计金额15250万元，2023年实际发生9245.87万元[2] - 2024年销售产品、服务预计5050万元，1 - 3月已发生192.94万元，2023年发生981.62万元[4] - 2024年采购、接受服务预计10200万元，1 - 3月已发生995.51万元，2023年发生8264.25万元[4][5] 2023年关联交易情况 - 向安道麦辉丰（江苏）和（上海）销售化工品实际932.24万元，占比4.08%，与预计差异 - 66.71%[6] - 向郁金香公司提供绿化工程实际49.38万元，占比100.00%，与预计差异 - 29.46%[6] - 向安道麦辉丰（江苏）和（上海）采购农药实际8063.13万元，占比21.28%，与预计差异 - 70.14%[6] - 向郁金香公司接受服务实际201.12万元，占比25.26%，与预计差异 - 39.05%[6] 关联公司财务数据 - 截至2023年底，安道麦辉丰（江苏）总资产169972.66万元，净资产105369.25万元，营收111450.11万元，净利润 - 49905.67万元[8] - 截至2023年底，安道麦辉丰（上海）总资产22605.29万元，净资产9038.84万元，营收47491.33万元，净利润6916.16万元[9] - 截至2023年底，江苏郁金香总资产40353.92万元，净资产4444.24万元，营收1475.68万元，净利润 - 895.94万元[11] 关联交易审议情况 - 独立董事认为2024年关联交易正常，同意提交董事会审议[16] - 关联交易经董事会审议，关联董事回避表决[16] - 监事会认为关联交易定价公允，不影响独立性和股东权益[17]

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-010 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于为部分子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第九届董事会第三次会议，与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 为部分子公司融资提供担保的议案》。 因公司全资子江苏辉丰石化有限公司（以下简称"辉丰石化"）、上海焦点供应链有限 公司（以下简称"上海焦点"）业务发展需要，公司为其提供融资担保。授权公司董事长或 其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规的 相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、江苏辉丰石化有限公司 注册地址：大丰区大丰港二期码头南港路南侧（仓储二大道） 经营情况：2023 年 12 月 31 日，总资产：68,628.28 万元，所有者权益：43,296.56 万元， 1 营业收入 3463.48 万元 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23111.10万元，上年度26753.55万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计2007.25万元，上年度4607.96万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额21103.85万元，上年度22145.59万元[14]

业务内容 - 投资种类含甲醇、苯乙烯等[3] - 最高保证金不超2000万元，循环使用[3] - 套期保值业务期限一年[3] - 交易主体为上海焦点、江苏辉丰[5] 业务审批 - 2024年4月23日经董事会审议通过[6] 业务风险 - 开展期货套期保值业务存在多种风险[8] 风控措施 - 制定管理制度控制风险[12] - 成立小组并设风险管理员岗位[12] - 严守套期保值原则，杜绝投机交易[12] 决策支持 - 独立董事同意开展业务[15]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 4 月 12 日 以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公 司监事会主席王彬彬先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-006 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 2、审议通过《2023年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-005 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会 议由公司董事长仲汉根先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，该报告客观、 真实地反映了公司管理层 2023 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《20 ...

业务计划 - 子公司拟2024年开展商品期货套期保值业务[1] - 最高保证金不超2000万元，有效期内循环使用[4] - 业务有效期自董事会审议通过之日起一年[4] 业务管理 - 设立套期保值领导小组作为决策机构[2] - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》[2] 风险相关 - 业务面临市场、流动性、技术、操作风险[5] - 拟采取多项风险控制措施[6][7]

业绩总结 - 2023年半年度报告更正后营业总收入为122,429,240.24元，较更正前减少65,816,371.67元[5] - 2023年半年度报告更正后营业成本为83,094,865.09元，较更正前减少65,816,371.67元[5] - 2023年半年度报告更正后营业收入较上年同期减少10.49%[10] - 2023年三季度报告更正后营业总收入为160,924,928.94元，较更正前减少65,816,371.67元[11] - 2023年三季度报告更正后营业成本为109,589,227.06元，较更正前减少65,816,371.67元[11] - 2023年三季度报告更正前本报告期营业收入为38,495,688.70元，较上年同期减少41.91%[13] - 2023年三季度报告更正前年初至报告期末营业收入为226,741,300.61元，较上年同期增加11.67%[13] - 2023年三季度报告更正前本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -53,402,305.02元，较上年同期减少91.82%[13] - 2023年三季度报告更正前年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -101,976,847.42元，较上年同期减少53.90%[13] - 本报告期营业收入38,495,688.70元，同比减少41.91%[15] - 年初至报告期末营业收入160,924,928.94元，同比减少20.74%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-53,402,305.02元，同比减少91.82%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-101,976,847.42元，同比减少53.90%[15] - 本报告期末总资产3,160,093,866.60元，较上年度末减少3.33%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,857,697,017.76元，较上年度末减少5.15%[15] 其他新策略 - 公司将前期部分业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[2] - 公司将强化财务会计基础工作监督检查，加强准则学习培训[15] 决策相关 - 董事会审计委员会同意本次会计差错更正[16] - 董事会认为会计差错更正符合规定，不损害中小股东利益[17] - 监事会同意公司实施会计差错更正[19]