会议时间 - 2025年5月16日14:00召开现场会议[2] - 2025年5月16日进行网络投票[2] - 2025年5月12日为股权登记日[3] - 2025年5月15日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00为登记时间[7] 会议地点 - 现场会议在上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室[5] - 登记地点为公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）[7] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项[5] - 关联交易议案关联股东需回避表决[6] - 1 - 8项影响中小投资者利益，单独计票披露[6] 其他信息 - 网络投票代码为"362496"，简称为"辉丰投票"[14] - 联系电话021 - 61257268，联系人张小保[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入28,001.05万元，同比增长21.16%[10] - 2024年度归属股东净利润 -15,509.47万元，同比亏损降66.81%[10] - 2024年度扣非净利润 -23,385.00万元，同比亏损降45.50%[10] 未来展望 - 2025年公司日常关联交易金额预计10,200.00万元[15] 其他 - 2024年度拟不进行现金分红等[13] - 天健出具2024年度带特定段落无保留意见审计报告[16]

业绩相关 - 天健会计事务所出具2024年度带特定段落无保留意见审计报告[1] - 监事会认为审计报告客观公允反映公司财务及经营成果[1] 后续行动 - 董事会对非标意见事项出具专项说明，监事会同意[1] - 监事会将监督董事会工作维护公司及股东权益[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入28,001.05万元，同比增长21.16%[10] - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 15,509.47万元，亏损同比降66.81%[10] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润 - 23,385.00万元，亏损同比降45.50%[10] - 2024年母公司净利润 - 276,923,816.79元，期末可供股东分配利润 - 1,213,749,138.28元[13] - 2024年末资本公积金668,330,848.34元[13] 未来展望 - 2025年度公司及子公司融资性担保额度不超5.5亿元[20] - 2025年度公司拟向金融机构申请不超7.25亿元综合授信额度[22] 其他新策略 - 第九届董事会第八次会议2025年4月20日召开，9名董事参会[3] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决多为9票同意[6][9][12][14][16][21][23][26][28][30][33][35] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决6票同意，关联人回避[19] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[36] - 2024年年度股东大会通知2025年4月22日刊登[36] - 表决结果9票同意[37] - 备查文件含第九届董事会第八次会议决议[38] - 公告日期2025年4月20日[39]

业绩总结 - 2024年母公司净利润 -276,923,816.79元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -155,094,732.30元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -359,123,038.28元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[3] - 2025年4月20日会议审议通过预案，需股东大会审议[4] 财务数据 - 2024年末可供股东分配利润 -1,213,749,138.28元[5] - 2024年末资本公积金668,330,848.34元[5]

股票情况 - 公司股票2025年4月22日停牌1天，4月23日起复牌[3] - 2025年4月23日起实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，简称变更为“*ST辉丰”[3] - 实施风险警示后，股票交易价格日涨跌幅比例限制为5%[4][5] 业绩数据 - 2024年度经审计营业收入为28001.05万元，扣除后为24229.72万元[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 14619.73万元，扣非后为 - 24689.94万元[5] 研发与建设 - 自主研发亚临界技术取得23项专利，2024年建成首套工业化生产线并投产[8] - 辉丰石化拟新建4.3万立方液氨低温罐，建成后储、运、销（氨）、转（氢）能力达100万吨[8] 未来展望 - 董事会督促管理层改善经营和财务状况，争取撤销风险警示[8] - 若2025年度出现规定情形之一，股票将被终止上市[11] 其他 - 实施风险警示期间，接受投资者咨询方式不变[12]

业绩总结 - 2024年度净利润为-15,546.89万元，期末累计未分配利润为-102,710.46万元[1] - 2024年合并财务报表整体重要性水平为1,445万元[4] 过往事项进展 - 2023年度审计报告为保留意见，因瑞凯公司纠纷无法确认投资公允价值变动收益准确性[7] - 2024年法院判决解散瑞凯公司，裁定5,000吨草铵膦项目归双方共有[2][8] - 公司按清算假设估算瑞凯公司股权价值，保留事项本期消除[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入28001.05万元，上年度23111.10万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计3636.50万元，上年度2007.25万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额24364.56万元，上年度21103.85万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2024年度情况[9] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 信息披露 - 2024年度营业收入扣除后金额与预测有偏差，需加强信息披露[9]

应收账款 - 江苏辉丰生物技术有限公司2024年度应收账款往来累计发生与偿还金额均为17.61万元[11] - 农一网（杨凌）电子商务有限公司应收账款期初34.77万元，2024年累计发生712.54万元，偿还495.50万元，期末251.81万元[11] - 上海能健源生物农业有限公司2024年度应收账款往来累计发生与偿还金额均为244.50万元[11] - 安道麦辉丰（江苏）有限公司应收账款为29.41，变动1,952.71[12] - 安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司应收账款变动132.84[12] - Profeng Australia Pty.Ltd.应收账款为1,055.27，变动 -74.31[12] - 新疆农一网电子商务有限公司应收账款变动112.50[12] - 盐城能健源农业科技有限公司应收账款变动32.20[12] 其他应收款 - 江苏辉丰生物技术有限公司2024年度其他应收款往来累计发生金额为387.94万元，期末余额387.94万元[11] - 农一网（杨凌）电子商务有限公司其他应收款期初1800.00万元，2024年度累计发生1620.80万元，偿还3420.80万元[11] - 农一电子商务（北京）有限公司其他应收款期初5078.65万元，2024年度累计发生850.00万元，偿还5928.65万元[11] - 江苏焦点富硒农业有限公司其他应收款期初2781.14万元，2024年度累计发生0.62万元，期末余额2781.76万元[11] - 江苏科菲特生化技术股份有限公司其他应收款为21,744.21[12] - 江苏嘉隆化工有限公司其他应收款为41,048.38，变动比例5.78%[12] - 安道麦股份有限公司其他应收款为25,986.47[12] - 总计其他应收款为100,470.89，变动6,996.98[12] 预付账款 - 尚微生态科技有限公司预付账款为202.45，变动734.34[12] 审计相关 - 审计报告编号为天健审〔2025〕6567号，审计期间为2024年度[4] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[9] - 审计报告出具时间为2025年4月20日[10]