诉讼信息 - 公司收到(2024)冀民申466号再审案《立案通知书》[2] - 再审申请人为韦广权、江苏辉丰生物农业股份有限公司[2] - 被申请人为河北佰事达商贸有限公司、石家庄瑞凯化工有限公司[2] 影响情况 - 暂无法判断本次诉讼对公司利润的影响[4] 其他 - 截至目前公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[3] - 公告于2024年1月19日发布[5]

诉讼信息 - 辉丰起诉瑞凯公司解散纠纷，请求判令解散瑞凯[3] - 2015年增资后辉丰持瑞凯51%股权，因僵局失去控制[3] 其他情况 - 本次诉讼未开庭，结果对利润影响不确定[5] - 公告日期为2023年12月29日[6]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议提前3天通知，全体同意可免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[16] 职责与程序 - 负责拟定选任标准和程序并审核[7] - 选任需提前一至两个月提建议材料[12] 其他 - 会议记录保存十年[16] - 议事规则经董事会通过生效[21][22]

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-044 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次临时会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由董事长仲汉根先生 主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《独立董事工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会 通知另行通知。 2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《董事会战略委员会议事规则》 表决结果：9 票同 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生物农业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生物农业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制订公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方 案，审查、评估公司董事和高级管理人员的业绩指标等考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、 董事；本议事规则所称高级经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为增强江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公 司")核心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰 生物农业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事会选举的 一名董事担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，江苏辉丰生物农业股份有限公司(以 下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的 监督检查职能 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当由三名不在上市公司担任高级管理 人员的董事组成，其中独立董事应占多数，且委员中至少有一名独立 董事为财务会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由作为财务会计专业人士 1 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和公司全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规 范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则及《江苏辉丰生物农业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规 则、《公司章程》以及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

一、承诺的相关情况 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-043 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于农一网业绩承诺进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）收到安道麦辉丰(江苏) 有限公司《农一网订单的通知》（以下简称"通知"），现将具体情况公告如下： 2020 年，公司完成重大资产出售并承诺，在安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司股 权交割后的三年内（2021 年-2023 年），由农一网业务产生的安道麦辉丰（上海）农业技术 有限公司平均年度毛利润（"农一网业务毛利润"）至少应达到人民币 860 万元（"农一 网业务基准"），并且双方同意，如果农一网业务毛利润未能达到农一网业务基准，则公司 应当向安道麦进行价款支付。价格调整支付=（农一网业务基准–农一网业务毛利润）×13。 详见公司于 2020 年 11 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产 出售报告书（草案）》（修订稿）。 公司已于 2023 年 10 月向安道麦辉丰（ ...