业绩总结 - 审计公司对辉丰股份2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表审计意见[3] - 总计应收账款等金额为100,268.45[12] 关联资金往来 - 江苏辉丰生物技术有限公司2023年度往来累计发生及偿还金额均为158.42万元[11] - 上海能健源生物农业有限公司2023年度往来累计发生及偿还金额均为553.49万元[11] - 江苏焦点富硒农业有限公司应收账款2023年度往来累计发生及偿还金额均为3.09万元[11] 应收账款情况 - 农一网（杨凌）电子商务有限公司应收账款2023年期初27.14万元，期末34.77万元[11] - 新疆农一网电子商务有限公司应收账款为305.80[12] - 安道麦辉丰（江苏）有限公司应收账款为3,211.55[12] 其他应收款情况 - 农一电子商务（北京）有限公司其他应收款2023年期初2028.65万元，期末5078.65万元[11] - 江苏科菲特生化技术股份有限公司其他应收款2023年期初21732.61万元，期末21744.21万元[11] - 安道麦股份有限公司其他应收款为25,986.47[12] 其他款项情况 - 安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司预付账款为182.57[12]

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 权属纠纷 - 公司与子公司少数股东存在草铵膦项目权属纠纷，截至2023年12月31日未和解[9] 管控问题 - 公司自2020年11月1日起失去对瑞凯公司控制，投资和管控存在不足[9]

关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，作为江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们对第 九届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏辉丰生物农业股份有限公司出具了非标意见 的审计报告。公司第九届董事会第三次会议就该非标审计意见涉及事项的专项说明进行了审 议，作为独立董事，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务 报告出具的非标意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会 关于2023年非标意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关 注所涉事项，切实维护公司及全体股东的权益。 六、关于内部控制自我评价报告的独立意见 1、我们对报告期内实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报 告期内公司控股股东、实际控制人或其他关联方没有直接或变相占用公司资金。 2、截至2023年12月31日， ...

股东大会时间 - 现场会议2024年5月21日14:00召开[2] - 网络投票2024年5月21日进行[2] - 股权登记日为2024年5月16日[3] 会议地点 - 上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室[5] 审议事项 - 包括《2023年度董事会工作报告》等10项议案[5] - 关联交易议案关联股东需回避表决[6] - 1 - 10项议案对中小投资者表决单独计票披露[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月20日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点在公司证券事务部（上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层）[7] 投票信息 - 投票代码为"362496"，简称为"辉丰投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[16]

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议多项议案、报告及换届选举等事项[2][3] 履职情况 - 2023年监事会成员列席7次董事会会议，参加3次股东大会[5] 公司评价 - 监事会认为公司决策、内控、财务等方面良好，无内幕交易[6][7][9] 公司状况 - 2023年公司未发生对外担保及关联方占用资金情况[10]

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏辉丰生物农业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-008 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通那个合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、期货相关 业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其 出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度为财务报告审计机构，聘期一年。2023 年度，天健会计师事务所承 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围包括公司本部及下属子公司，涵盖核心业务流程和主要专业模块[4] 公司治理与战略 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，设置四个专门委员会[4] - 公司坚持“土壤健康 作物健康 人类健康”战略定位[6] - 公司以“讲诚信、谋共赢、重规则、求公平”为核心价值观[8] 制度建设 - 公司制定多项人力资源相关管理制度并建立绩效考核体系[6] - 公司建立系统有效的风险评估体系，对突发事件有应急机制[8] - 公司建立相关控制程序，包括交易授权控制等[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制潜在错报，资产总额、营业收入错报金额判定缺陷等级标准[10] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额判定缺陷等级标准[12] 业务控制情况 - 公司货币资金收支和保管有严格授权批准程序，无安全问题[14] - 公司采购业务控制无重大缺陷，降低采购成本[14] - 公司资产管理控制无重大缺陷，存货和部分子公司固定资产减值判断需加强[15][16] - 公司工程项目控制无重大缺陷，管理流程详细，审批手续健全[16] - 公司销售业务控制无重大缺陷，需加强销售回款催收力度[16][17] - 公司研究与开发控制无重大缺陷，降低研发风险[17] - 公司对关联交易全方位管理控制，无重大缺陷[18] - 公司建立全面预算管理体系，成本费用控制有标准，对比业绩和目标仍需加强[18] - 公司建立科学对外投资决策程序，无偏离政策程序行为[18] 其他事项 - 公司自2020年11月1日起失去对石家庄瑞凯化工有限公司的控制[19] - 公司严格控制担保行为，建立决策和责任制度[20] - 公司建立完善信息披露管理制度，无应披露未披露重大事项[20] 未来计划 - 公司计划梳理业务流程，修订完善控制制度，强化责任追究和考核[21] - 公司计划强化内部监督职能，提出解决方案[22] - 公司计划加强安全生产、子公司管控、资产管理等多方面工作[22]

业绩说明会信息 - 2024年4月30日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[2][3][4][5] - 会议网络文字互动，地点“价值在线”（www.ir - online.cn）[2][3][4] - 投资者可会前访问网址或扫小程序码提问，当天参与互动[2][5] - 出席人员有董事长仲汉根、财务负责人周京等[4] - 联系人张小保，电话021 - 61257268，邮箱jshuifenggufen@163.com[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 报告披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年度报告[3]

江苏辉丰生物农业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李昌莲） 本人作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及深圳证券交易所业务规则等相关法律法规和规章制度的规定， 以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发 挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的 利益。现将本人 2023年度的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议 案均投了赞成票，没有提出异议。 2023年度，本人出席董事会的情况如下： （一）出席董事会会议情况 | 应参加 | 现场参加 | 通讯参加 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | -- ...