监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议多项议案、报告及换届选举等事项[2][3] 履职情况 - 2023年监事会成员列席7次董事会会议，参加3次股东大会[5] 公司评价 - 监事会认为公司决策、内控、财务等方面良好，无内幕交易[6][7][9] 公司状况 - 2023年公司未发生对外担保及关联方占用资金情况[10]

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏辉丰生物农业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-008 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通那个合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、期货相关 业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其 出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度为财务报告审计机构，聘期一年。2023 年度，天健会计师事务所承 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围包括公司本部及下属子公司，涵盖核心业务流程和主要专业模块[4] 公司治理与战略 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，设置四个专门委员会[4] - 公司坚持“土壤健康 作物健康 人类健康”战略定位[6] - 公司以“讲诚信、谋共赢、重规则、求公平”为核心价值观[8] 制度建设 - 公司制定多项人力资源相关管理制度并建立绩效考核体系[6] - 公司建立系统有效的风险评估体系，对突发事件有应急机制[8] - 公司建立相关控制程序，包括交易授权控制等[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制潜在错报，资产总额、营业收入错报金额判定缺陷等级标准[10] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额判定缺陷等级标准[12] 业务控制情况 - 公司货币资金收支和保管有严格授权批准程序，无安全问题[14] - 公司采购业务控制无重大缺陷，降低采购成本[14] - 公司资产管理控制无重大缺陷，存货和部分子公司固定资产减值判断需加强[15][16] - 公司工程项目控制无重大缺陷，管理流程详细，审批手续健全[16] - 公司销售业务控制无重大缺陷，需加强销售回款催收力度[16][17] - 公司研究与开发控制无重大缺陷，降低研发风险[17] - 公司对关联交易全方位管理控制，无重大缺陷[18] - 公司建立全面预算管理体系，成本费用控制有标准，对比业绩和目标仍需加强[18] - 公司建立科学对外投资决策程序，无偏离政策程序行为[18] 其他事项 - 公司自2020年11月1日起失去对石家庄瑞凯化工有限公司的控制[19] - 公司严格控制担保行为，建立决策和责任制度[20] - 公司建立完善信息披露管理制度，无应披露未披露重大事项[20] 未来计划 - 公司计划梳理业务流程，修订完善控制制度，强化责任追究和考核[21] - 公司计划强化内部监督职能，提出解决方案[22] - 公司计划加强安全生产、子公司管控、资产管理等多方面工作[22]

业绩说明会信息 - 2024年4月30日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[2][3][4][5] - 会议网络文字互动，地点“价值在线”（www.ir - online.cn）[2][3][4] - 投资者可会前访问网址或扫小程序码提问，当天参与互动[2][5] - 出席人员有董事长仲汉根、财务负责人周京等[4] - 联系人张小保，电话021 - 61257268，邮箱jshuifenggufen@163.com[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 报告披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年度报告[3]

江苏辉丰生物农业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李昌莲） 本人作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及深圳证券交易所业务规则等相关法律法规和规章制度的规定， 以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发 挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的 利益。现将本人 2023年度的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议 案均投了赞成票，没有提出异议。 2023年度，本人出席董事会的情况如下： （一）出席董事会会议情况 | 应参加 | 现场参加 | 通讯参加 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | -- ...

业绩相关 - 2022年确认对瑞凯公司投资公允价值变动收益-62,426,470.27元，准确性待确认[1][5] - 账面全额计提草铵膦项目约1.23亿元延期支付款项信用减值损失[5] 过往交易 - 2021年转让安道麦辉丰（上海）和（江苏）各51%股权给安道麦股份[3][5] 项目情况 - 草铵膦项目延期支付款项约1.23亿元[5] - 2023年预计草铵膦生产线不再改造[5] 法律事项 - 资产负债表日有多起未决诉讼，期后新增部分诉讼、仲裁[2] - 董事会积极应对诉讼仲裁，争取解决与河北佰事达纠纷[6]

审计机构 - 公司2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，5月26日经2022年年度股东大会通过[2] 机构数据 - 天健2022年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2022年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[3] 审计情况 - 天健对公司2023年财报及内控有效性审计，出具带强调事项段非标保留意见报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健具备资质和能力，2023年年报审计表现良好[5][7] 会议审议 - 2024年4月23日审计委员会会议通过公司2023年财务决算报告等议案[5]

（一）关联交易概述 为了规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"辉丰股份"或"公司"） 的经营行 为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司（含辉丰股份全资子公司及控股子 公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）有限公司【以下简称："安道麦辉丰（江苏）公司"】、 安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司【以下简称："安道麦辉丰（上海）公司"】、江苏 郁金香旅游开发有限公司（以下简称"郁金香公司"）的2024年日常关联交易金额预计为 15,250万元，2023年日常关联交易实际发生额为9，245.87万元。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-009 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司与关联公司2024年预计日常关联交易类别和金额如下表 (单位：万元)： | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 预计金 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23111.10万元，上年度26753.55万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计2007.25万元，上年度4607.96万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额21103.85万元，上年度22145.59万元[14]