业绩总结 - 2023年半年度报告更正后营业总收入为122,429,240.24元，较更正前减少65,816,371.67元[5] - 2023年半年度报告更正后营业成本为83,094,865.09元，较更正前减少65,816,371.67元[5] - 2023年半年度报告更正后营业收入较上年同期减少10.49%[10] - 2023年三季度报告更正后营业总收入为160,924,928.94元，较更正前减少65,816,371.67元[11] - 2023年三季度报告更正后营业成本为109,589,227.06元，较更正前减少65,816,371.67元[11] - 2023年三季度报告更正前本报告期营业收入为38,495,688.70元，较上年同期减少41.91%[13] - 2023年三季度报告更正前年初至报告期末营业收入为226,741,300.61元，较上年同期增加11.67%[13] - 2023年三季度报告更正前本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -53,402,305.02元，较上年同期减少91.82%[13] - 2023年三季度报告更正前年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -101,976,847.42元，较上年同期减少53.90%[13] - 本报告期营业收入38,495,688.70元，同比减少41.91%[15] - 年初至报告期末营业收入160,924,928.94元，同比减少20.74%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-53,402,305.02元，同比减少91.82%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-101,976,847.42元，同比减少53.90%[15] - 本报告期末总资产3,160,093,866.60元，较上年度末减少3.33%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,857,697,017.76元，较上年度末减少5.15%[15] 其他新策略 - 公司将前期部分业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[2] - 公司将强化财务会计基础工作监督检查，加强准则学习培训[15] 决策相关 - 董事会审计委员会同意本次会计差错更正[16] - 董事会认为会计差错更正符合规定，不损害中小股东利益[17] - 监事会同意公司实施会计差错更正[19]

审计报告相关 - 天健会计事务所出具2023年度非标意见《审计报告》[1] - 公司监事会认为报告客观、公允反映财务及经营情况[1] - 公司董事会对涉及事项出具专项说明[1] 后续安排 - 监事会同意专项说明并监督董事会工作[1] - 意见发布于2024年4月23日[1]

独立董事评估 - 公司于2024年4月23日对三位独立董事独立性进行评估[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

股价情况 - 公司股票2024年3月19 - 20日收盘价格涨跌幅累计偏离20.48%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现影响股价的未公开重大信息，前期披露无更正补充[4] - 无应披露未披露重大事项，无违反信息公平披露情形[4][6] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[4]

仲裁事项 - 2024年3月1日公司向上海国际经济贸易仲裁委员会提交以安道麦为被申请人的仲裁申请[1] - 仲裁请求金额共计4691.9455万元，含多项款项及律师费[2] 其他情况 - 截至公告披露日无其它应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[3] - 本案未开庭，对公司利润影响不确定[4]

诉讼信息 - 公司收到(2024)冀民申466号再审案《立案通知书》[2] - 再审申请人为韦广权、江苏辉丰生物农业股份有限公司[2] - 被申请人为河北佰事达商贸有限公司、石家庄瑞凯化工有限公司[2] 影响情况 - 暂无法判断本次诉讼对公司利润的影响[4] 其他 - 截至目前公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[3] - 公告于2024年1月19日发布[5]

诉讼信息 - 辉丰起诉瑞凯公司解散纠纷，请求判令解散瑞凯[3] - 2015年增资后辉丰持瑞凯51%股权，因僵局失去控制[3] 其他情况 - 本次诉讼未开庭，结果对利润影响不确定[5] - 公告日期为2023年12月29日[6]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议提前3天通知，全体同意可免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[16] 职责与程序 - 负责拟定选任标准和程序并审核[7] - 选任需提前一至两个月提建议材料[12] 其他 - 会议记录保存十年[16] - 议事规则经董事会通过生效[21][22]

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-044 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次临时会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由董事长仲汉根先生 主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《独立董事工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会 通知另行通知。 2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《董事会战略委员会议事规则》 表决结果：9 票同 ...

制度规范 - 公司制订独立董事专门会议工作制度规范议事和决策程序[2] - 会议提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] 会议召开 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[5] 会议决策 - 过半数推举一人召集主持[7] - 表决一人一票，可多种方式[8] 事项审议 - 特定事项经讨论和过半同意后提交董事会[9] - 行使特别职权前部分需过半数同意[7] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[7] - 制度及修改需董事会审议通过生效[9]