独立董事履职情况 - 2023年李昌莲应参加董事会会议7次，现场2次，通讯5次，无委托和缺席[1] - 2023年花荣军应参加董事会会议7次，现场1次，通讯6次，无委托和缺席[14] - 2023年独立董事应参加董事会7次，现场3次，通讯4次，无委托和缺席[25] 股东大会列席情况 - 2023年公司召开3次股东大会，李昌莲、花荣军、独立董事全部列席[2][12][23] 实地调研情况 - 2023年李昌莲两次到公司实地调研[5] - 2023年独立董事三次到公司实地调研[27] 发表独立意见情况 - 2023年李昌莲与其他独立董事发表独立意见6次[4] - 2023年独立董事对多次董事会会议相关议案发表独立意见[15] 其他履职情况 - 2022年审查公司董事会拟聘任的高管并发表意见[28] - 2023年无提议召开董事会等情况[10][31] - 2023年独立董事继续履职为公司建言献策[32]

业绩相关 - 2022年确认对瑞凯公司投资公允价值变动收益-62,426,470.27元，准确性待确认[1][5] - 账面全额计提草铵膦项目约1.23亿元延期支付款项信用减值损失[5] 过往交易 - 2021年转让安道麦辉丰（上海）和（江苏）各51%股权给安道麦股份[3][5] 项目情况 - 草铵膦项目延期支付款项约1.23亿元[5] - 2023年预计草铵膦生产线不再改造[5] 法律事项 - 资产负债表日有多起未决诉讼，期后新增部分诉讼、仲裁[2] - 董事会积极应对诉讼仲裁，争取解决与河北佰事达纠纷[6]

审计机构 - 公司2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，5月26日经2022年年度股东大会通过[2] 机构数据 - 天健2022年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2022年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[3] 审计情况 - 天健对公司2023年财报及内控有效性审计，出具带强调事项段非标保留意见报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健具备资质和能力，2023年年报审计表现良好[5][7] 会议审议 - 2024年4月23日审计委员会会议通过公司2023年财务决算报告等议案[5]

关联交易金额 - 2024年日常关联交易预计金额15250万元，2023年实际发生9245.87万元[2] - 2024年销售产品、服务预计5050万元，1 - 3月已发生192.94万元，2023年发生981.62万元[4] - 2024年采购、接受服务预计10200万元，1 - 3月已发生995.51万元，2023年发生8264.25万元[4][5] 2023年关联交易情况 - 向安道麦辉丰（江苏）和（上海）销售化工品实际932.24万元，占比4.08%，与预计差异 - 66.71%[6] - 向郁金香公司提供绿化工程实际49.38万元，占比100.00%，与预计差异 - 29.46%[6] - 向安道麦辉丰（江苏）和（上海）采购农药实际8063.13万元，占比21.28%，与预计差异 - 70.14%[6] - 向郁金香公司接受服务实际201.12万元，占比25.26%，与预计差异 - 39.05%[6] 关联公司财务数据 - 截至2023年底，安道麦辉丰（江苏）总资产169972.66万元，净资产105369.25万元，营收111450.11万元，净利润 - 49905.67万元[8] - 截至2023年底，安道麦辉丰（上海）总资产22605.29万元，净资产9038.84万元，营收47491.33万元，净利润6916.16万元[9] - 截至2023年底，江苏郁金香总资产40353.92万元，净资产4444.24万元，营收1475.68万元，净利润 - 895.94万元[11] 关联交易审议情况 - 独立董事认为2024年关联交易正常，同意提交董事会审议[16] - 关联交易经董事会审议，关联董事回避表决[16] - 监事会认为关联交易定价公允，不影响独立性和股东权益[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23111.10万元，上年度26753.55万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计2007.25万元，上年度4607.96万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额21103.85万元，上年度22145.59万元[14]

担保事项 - 为辉丰石化和上海焦点融资担保议案获董事会通过，待股东大会审议[2] - 为辉丰石化担保额度45000万元，为上海焦点10000万元，合计55000万元[7] - 公司累计已审批对子公司担保总额55000万元，占总资产20%，净资产38.78%[11] 公司数据 - 辉丰石化2023年末总资产68628.28万元，营收3463.48万元，资产负债率36.91%[3][4][5] - 上海焦点2023年末总资产24776万元，营收2141万元，资产负债率39%[6]

业务内容 - 投资种类含甲醇、苯乙烯等[3] - 最高保证金不超2000万元，循环使用[3] - 套期保值业务期限一年[3] - 交易主体为上海焦点、江苏辉丰[5] 业务审批 - 2024年4月23日经董事会审议通过[6] 业务风险 - 开展期货套期保值业务存在多种风险[8] 风控措施 - 制定管理制度控制风险[12] - 成立小组并设风险管理员岗位[12] - 严守套期保值原则，杜绝投机交易[12] 决策支持 - 独立董事同意开展业务[15]

业绩总结 - 2023年度营收23,111.10万元，同比降13.61%[10] - 2023年度净利润-46,732.69万元，同比降2.72%[10] - 2023年度扣非净利润-42,907.58万元，亏损增36.80%[10] 未来展望 - 2024年关联交易预计30,200.00万元[15] 其他新策略 - 审议通过子公司开展期货套期保值业务议案[17]

业绩总结 - 2023年度营业收入23,111.10万元，同比下降13.61%[11] - 2023年度归属上市公司股东净利润 -46,732.69万元，同比下降2.72%[11] - 2023年度归属上市公司股东扣非净利润 -42,907.58万元，同比亏损增加36.80%[11] - 2023年母公司净利润为 -428,828,788.63元，期末可供股东分配利润为 -936,825,321.49元[14] - 2023年末资本公积金为668,330,848.34元[14] 未来展望 - 2024年度拟向金融机构申请不超过10亿元综合授信额度，含敞口信用额度7.5亿元和低风险额度2.5亿元[26] 其他新策略 - 为全资子公司辉丰石化、上海焦点公司提供不超过5.5亿元融资性担保[23] 会议相关 - 第九届董事会第三次会议于2024年4月23日8:30召开，9名董事参加[3] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决多为9票同意，《关于2024年度日常关联交易预计的议案》6票同意[6][9][13][15][17][20][22][25][27][31][34][36] - 《2023年度董事会工作报告》等报告详情见2024年4月25日巨潮资讯网[7] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决9票同意[38] - 《关于子公司开展套期保值业务的议案》表决9票同意[41] - 《2024年第一季度报告》表决9票同意，报告于2024年4月25日刊登[42][43] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》表决9票同意，通知详情见2024年4月25日相关公告[44] 信息披露 - 公司及下属子公司计提相关资产减值准备详情见2024年4月25日公告[37] - 子公司开展套期保值业务详情见2024年4月25日公告[39]

业务计划 - 子公司拟2024年开展商品期货套期保值业务[1] - 最高保证金不超2000万元，有效期内循环使用[4] - 业务有效期自董事会审议通过之日起一年[4] 业务管理 - 设立套期保值领导小组作为决策机构[2] - 制定《商品期货套期保值业务管理制度》[2] 风险相关 - 业务面临市场、流动性、技术、操作风险[5] - 拟采取多项风险控制措施[6][7]