吉林利源精制股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006629 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) | 1 录 | | --- | | 页 | | 次 | í 控股股东及其他关联方资金占用情况的 1-2 专项说明 11 吉林利源精制股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.com.com.com.co 吉林利源精制股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011006629 号 吉林利源精制股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林利 源精制股份有限公司(以下简称利源股份) 2023 年度财务 ...

吉林利源精制股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 吉林利源精制股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005210 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林利源精制股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。监 事会对董事会出具的《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》发表如下意见： 一、《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项 的专项说明》符合公司的实际情况，我们同意该专项说明的内容。 吉林利源精制股份有限公司 监事会关于《董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留 意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 吉林利源精制股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 二、公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督 促董事会及时履行信息披露义务。 ...

根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事杜婕、吴吉林、江泽利均能胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 吉林利源精制股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 吉林利源精制股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"或"利源股份"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定，并结合独立董事提交的关于独立性自查情况的 相关文件，公司董事会就公司在任独立董事杜婕、吴吉林、江泽利的独立性情况 进行评估，并做出如下专项意见： ...

吉林利源精制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，依法履行监督职责，对公司 的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进 行了监督和核查，对保障公司的规范运作和可持续发展起到了积极作用。现将监 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本评价 2023 年度，监事会共召开 4 次会议，审议 15 项议案。监事会的召集、召开 和表决等程序均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定 规范运作。具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | 第五届监事会 | 审议通过以下议案： | | | | 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | | 2023 年 4 月 | | 2、关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案 | | 25 日 | 第七次会议 | 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | 5 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-013 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主 持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 8 人，亲自出席董 事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 公司独立董事杜婕女士、吴吉林先生和江泽利先生分别向董事会提交了 《 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-017 一、董事薪酬方案 1、独立董事按照公司董事津贴政策领取董事津贴，津贴标准为每年 8 万元 （税前）。 2、未担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照公司董事津贴 政策领取董事津贴，津贴标准为每年 8 万元（税前）。 3、担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，该董事按照高级管理 人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事 津贴。 二、高级管理人员薪酬方案 吉林利源精制股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议《关 于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，鉴于公司全体董事、 监事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决。本议 案直接提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 根据公司《 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://aco.net/crowsch 吉林利源精制股份有限公司 出具带强调事项段无保留意见 涉及事项的专项说明 吉林利源精制股份有限公司 出具带强调事项段无保留意见 涉及事项的专项说明 大华核字[2024]0011006630 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 页 次 出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专 r 1-5 项说明 去 86 (10) 5835 0011 传育 出 具 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011006630 号 吉林利源精制股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成吉林利源精制股份有限公司(以下简称 利源股份）2023 年度财务报表的审计工作,并于 2024年4月 25 日出 具了大华审字[2024] 0011005210 号带强调事项段的无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 ...

吉林利源精制股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 吉林利源精制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林利源精制股份有限公司（以 下简称"利源股份、本公司或公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

吉林利源精制股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况 报告期内，公司实现营业收入 4.77 亿元，同比下降 6.14%；归属于上市公司 股东的净利润-1.81 亿元，亏损较上年减少 55.37%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-1.97 亿元，亏损较上年减少 24.18%。 二、董事会日常工作情况 2023 年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责、严格执行股 东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断健全公司治理制度， 完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司规范运作。董事会对股东 大会负责，充分发挥科学决策和战略管理作用，积极推动公司战略落地实施和经 营管理目标达成。 现在将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年度公司共召开 2 次股东大会，审议通过 8 项议案。董事会严格 ...