吉林利源精制股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董 事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》。选举许明哲先生、刘树茂先生、高云辉先生、代有田先生、王占德先生、 董玉先生为公司第六届董事会非独立董事；选举杜婕女士、吴吉林先生、江泽利 先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-063 1 吉林利源精制股份有限公司董事会 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，连续任职未超过六年 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-067 吉林利源精制股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 2024 年 10 月 12 日 1 附件： 职工代表监事简历 王晓琳，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工学学士，中共党员，2007 年 12 月至今，曾任吉林利源精制股份有限公司网络 中心管理员、销售部计划员、挤压三车间主任、生产部部长、网络中心主任、统 计部部长、运营中心主任、挤压工厂部长，辽源市智晟达福源贸易有限公司销售 经理等职务；现任本公司党委书记、工会主席、生管物流部部长和职工代表监事 等职务。 王晓琳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失 信被执行人；任 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-060 吉林利源精制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第五届董事会 第二十五次会议于 2024 年 9 月 23 日召开，审议通过了《关于提请召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-061 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲 先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自 出席会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1 1、战略委员会 主任委员：许明哲 成员：刘树茂、江泽利（独立董事） （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 公司董事会选举许明哲先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。 公司监事会选举徐黎女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-062 吉林利源精制股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席 徐黎女士主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事 3 人， 亲自出席会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律 法规的规定。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 吉林利源精制股份有限 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-059 吉林利源精制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 了第五届董事会第十八次会议，全体董事出席会议并审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将回购股份进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 1 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收 ...

关于诉讼事项的进展公告 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司 近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）收到吉林省辽源市中 级人民法院（以下简称"法院"）送达的《民事上诉状》。现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 2021 年 7 月，公司收到北京金融法院送达的新沃基金管理有限公司诉公司 等侵权责任纠纷事项的《民事起诉状》《应诉通知书》。2022 年 3 月，北京金 融法院作出（2021）京 74 民初 456 号《民事裁定书》，裁定本案移送法院处理。 2024 年 9 月，法院作出（2022）吉 04 民初 32 号《民事裁定书》，裁定驳回新 沃基金管理有限公司的起诉。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021-056）和《关于诉讼事项的进 展公告》（公告编号：2024-052）。 （二）本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-054 吉林利源精制股份有限公司 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会及监事任期即将于 2024 年 10 月 11 日届满，公司拟进行 监事会换届选举工作。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 职工代表的比例不低于 1/3，公司监事会提名徐黎女士和任云天先生为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人。 经审查，监事会认为：被提名人非公司董事、经理和其他高级管理人员，未 受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在不得提名为非职工代表监事的情 形，第六届监事会非职工代表候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 1 作》等相关法律法规及《 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-056 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会及监事任期即 将于 2024 年 10 月 11 日届满，公司拟进行监事会换届选举工作。根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名徐 黎女士和任云天先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见"附 件"）。上述议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。 上述两位候选人经股东大会选举为第六届监事会非职工代表监事后，将与职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员 及其配偶和直系亲 ...

吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林利源精制股份有限公司董事会现就提名吴吉林为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符 ...