证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-045 吉林利源精制股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计意 见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"或"大华"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构， 并提交本议案至公司股东大会审议。该所在 2024 年度担任公司审计机构期间， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工 作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为 保持公司审计工作的连续性，公 ...

2024 年度，公司监事会及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金 运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，恪尽职守，为公司规 范运作提供了有力保障。通过对公司董事会、管理层及公司的各项生产经营活动 进行监督，监事会认为：2024 年度，公司董事会认真执行了股东大会的决议， 忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、全体股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。管理层勤勉尽责，认 真执行董事会的各项决议，诚信合规经营，经营中不存在违规或损害公司、全体 股东利益的行为。 吉林利源精制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议 事规则》等有关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，依法履行监督职责， 对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等 方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和可持续发展起到了积极作用。 现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本评价 二、报告期内监 ...

吉林利源精制股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合独立董事提交的关于独立性自查情况的相关文件，吉林利源精制股份 有限公司（以下简称"公司"或"利源股份"）董事会就公司在任独立董事杜婕女士、 吴吉林先生、江泽利先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事杜婕女士、吴吉林先生、江泽利先生均能胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的 相关要求。 吉林利源精制股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

吉林利源精制股份有限公司 关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为支持吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"或"利源股份"）稳定发 展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高置业有限公司（以下简称"江 苏步步高"）拟向公司提供 3,000.00 万元的无息借款，借款期限为 12 个月，自借 款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。 （二）关联关系说明 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-046 江苏步步高不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司 100%股权的方式间接持有公司 800,000,000 股股份，占公司总股本的 22.54%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高的 关联交易。 （三）审批程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，全 体独立董 ...

吉林利源精制股份有限公司 2024 年度财务决算报告 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见加强调事项段的审 计报告（大华审字[2025]0011011114 号）。审计意见为：我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利源股份 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果 和现金流量。 强调事项为： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表"附注十三（二）、1"所述，利 源股份共收到 1357 名股民诉讼材料，主要系黄某某、李某某及张某某等投资者 诉公司虚假陈述责任纠纷的案件，涉及诉讼金额累计 41,544.16 万元。截至 2025 年 4 月 28 日：1025 件已有生效判决，诉请金额为 20,765.58 万元，判赔金额合 计为 4,013.98 万元，已确认其他应付款；240 件撤诉，诉请金额为 3,560.41 万元； 92 件尚无生效判决，诉请金额 17,218.17 万元，预计赔偿金额合计 668.87 万元， 已确认 ...

2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行 会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确 定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动 负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-043 吉林利源精制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，此议案无需提交股东大会审议。具体如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-039 吉林利源精制股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议了《关于董事、监事 和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。本议案已提 交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于本议案涉及公司全体董事、监事薪酬， 基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 1、独立董事以及未担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照 公司董事津贴政策领取董事津贴，津贴标准为每年 8 万元（税前）。 2、担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，该董事按照高级管理 人员薪酬政策和绩效考核结果或者其他职务相应的薪酬政策和绩效考核结果领 取薪酬，公司不再另行支付其董事津贴。 （二）高级管理人员薪酬方案 二、董事、监事和 ...

吉林利源精制股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董 事会职责，勤勉尽责、严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议 的实施，不断健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平， 确保公司规范运作。董事会对股东大会负责，充分发挥科学决策和战略管理作用， 积极推动公司战略落地实施和经营管理目标达成。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对宏观经济和行业竞争加剧带来的不确定性，公司重点围绕整 体战略，在切实分析客户需求的基础上，动态调整经营策略，主动调整客户结构 和产品结构，强化运营效率，降低经营成本；公司管理团队勤勉尽责，积极开发 产品、拓展市场，提升公司竞争力，积极应对市场环境带来的挑战。具体详见公 司《2024 年年度报告》第三节"管理 ...

吉林利源精制股份有限公司 董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林利源精制股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项专项说明如 下： 一、审计报告中强调事项段所涉及事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（二）1 所述，利源 股份共收到 1357 名股民诉讼材料，主要系黄某某、李某某及张某某等投资者诉 公司虚假陈述责任纠纷的案件，涉及诉讼金额累计 41,544.16 万元。截至 2025 年 4 月 28 日：1025 件已有生效判决，诉请金额为 20,765.58 万元，判赔金额合 计为 4,013.98 万元，已确认其他应付款；240 件撤诉，诉请金额为 3,560.41 万元； 92 件尚无生效判决，诉请金额 17,218.17 万元，预计赔偿金额合计 668.87 万元， 已确认预计负 ...

吉林利源精制股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 吉林利源精制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林利源精制股份有限公司（以 下简称"利源股份、本公司或公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...