会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议通知于2025年3月24日发出[1] - 会议应出席董事5人，亲自出席5人[1] 议案审议 - 审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》[1] - 议案表决结果为5票赞成、0票反对等[1] - 本事项已通过独立董事第四次专门会议审议[1]

吉林利源精制股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-020 吉林利源精制股份有限公司 关于变更董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）收到非独立董事高 云辉先生、代有田先生、王占德先生和董玉先生，监事会主席徐黎女士、监事任 云天先生的书面辞职报告，上述董事、监事因工作调整，分别向公司董事会、监 事会申请辞去董事、监事职务。 辞职后，王占德先生仍担任公司董事会秘书等职务；董玉先生仍担任公司财 务总监等职务；任云天先生仍在公司担任其他职务。高云辉先生、代有田先生、 徐黎女士不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以 及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。上述董事的辞职报告自 送达董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-021 吉林利源精制股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 3 月 14 日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相 关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分 条款进行修订。修订条款对照如下： | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | | 代表公司执行公司事务的董事或者经理担任公司 的法定代表人。 | | | 董事长或经理（总裁） | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同 | | | 为公司的法定代表人。 | 时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-022 吉林利源精制股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 31 日 15:20； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 31 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-019 吉林利源精制股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 1.2 提名国海军先生为公司监事候选人 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 此议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司监事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯、书面报告或网络等方式向公司监事发出。会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一） ...

会议相关 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，5位董事均出席[1] - 提名居茜等4人为第六届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[1] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》表决全票通过[2] - 公司拟定于2025年3月31日15:20召开2025年第二次临时股东大会，表决全票通过[2]

市场扩张和并购 - 2025年2月20日江苏步步高签署协议受让倍有智能100%股权[2] - 2025年3月10日倍有智能100%股权受让完成工商变更登记[3] - 江苏步步高间接持有公司8亿股股份，占总股本22.54%[9] 其他新变化 - 公司实际控制人由吴睿变更为张源[9] - 本次股权转让无不利影响[10]

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-016 吉林利源精制股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 司实际控制人将由吴睿先生拟变更为张源先生；公司控股股东不变，仍为倍有智 能。本次交易是否能够最终完成及完成时间尚存在不确定性，本次交易涉及的后 续事宜，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。具体详见公司于2025年2月21日刊登在巨潮资讯网 的《关于公司实际控制人及间接股东签署〈股权转让协议〉暨控制权拟发生变更 的公告》，公告编号：2025-010。 一、股票交易异常波动的情况介绍 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：利源股份， 证券代码：002501）连续 3 个交易日（2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 28 日和 2025 年 3 月 3 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-24.06％，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注并核实情况说明 根据相关规定 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-015 2024 年 5 月 23 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公 告编号：2024-025）。 回购期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易 日内披露了截至上月末的回购进展情况，内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号： 2024-011、2024-022、2024-027、2024-033、2024-039、2024-042、2024-049、2024-059、 2024-072、2024-076、2025-001 和 2025-004）。 截至 2025 年 2 月 28 日，公司本次回购股份期限届满，通过股份回购专用证 券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5,324,100 股，累计已回 ...