业绩总结 - 2024年度公司营业收入33355.93万元，上年度47686.32万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额30831.35万元，上年度45073.30万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计2524.58万元，占比7.57%；上年度2613.01万元，占比5.48%[12] 财务合规 - 大华所认为公司2024年度营收扣除事项明细表符合监管要求[6] - 公司按深交所规定编制2024年度营收扣除情况明细表[10]

内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000129 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants 〈Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.msf.gov.cn）"进行查 " 吉林利源精制股份有限公司 吉林利源精制股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cDa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意 ...

吉林利源精制股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004671 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mv.f.gw.cn】 进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kcc.mvf.twx.cn） 进行了 吉林利源精制股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | Glossing Land | ﻟ | P | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | Property | | | 1-2 í 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 1 í 1 吉林利源精制股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙 每淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 | 申 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为33355.93万元，主要源于销售太阳能、汽车和轨道车型材[5] - 2024年末资产总计930751092.09元，较上期减少约44.34%[21] - 2024年末负债合计563998276.83元，较上期减少约5.78%[24] - 2024年末股东权益合计366752815.26元，较上期减少约65.84%[24] - 本期营业总收入为333559296.22元，上期为476863167.71元[26] - 本期净利润为 -719363896.90元，上期为 -181266233.08元[26] 诉讼情况 - 公司收到1357名股民诉讼材料，涉及金额累计41544.16万元[5] - 截至2025年4月28日，1025件有生效判决，诉请金额20765.58万元，判赔4013.98万元[5] - 截至2025年4月28日，240件撤诉，诉请金额3560.41万元[5] - 截至2025年4月28日，92件尚无生效判决，诉请金额17218.17万元，预计赔偿668.87万元[5] 财务数据变动 - 2024年末流动资产较上期减少约58.61%，非流动资产减少约39.31%[21] - 2024年货币资金期末余额较上期减少约81.04%[21] - 本期经营活动现金流入小计为178729119.83元，上期为343737461.42元[29] 公司变更 - 2025年4月17日，公司母公司更名[1] - 2025年2月，公司实际控制人变更为张源[1] - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户，较上期注销1户，增加1户[1] 金融资产与负债 - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[103] - 金融资产转移按保留所有权上风险和报酬程度分别处理[97][98] 固定资产与折旧 - 2024年12月31日，公司固定资产账面价值为60853.97万元，占资产总额65.38%[7] - 房屋及建筑物折旧年限10 - 40年，年折旧率2.40 - 9.60%[135] - 机器设备折旧年限2 - 20年，年折旧率4.80 - 48.00%[135] 收入确认 - 公司收入主要来源于销售商品和来料加工收入，商品运达指定地点并签收后确认[158][160] - 附有销售退回条款的销售按预期有权收取的对价确认收入[161] 其他 - 公司通过高新技术企业复审，本期按15%的税率缴纳企业所得税[186] - 公司对沈阳利源部分股权进行质押[190]

业绩相关 - 2024年度审计以公司合并收入的0.5%计算整体重要性水平，金额168万元[3] 诉讼数据 - 截至2025年4月28日，共收到1357名股民诉讼材料，涉诉金额41544.16万元[5][6] - 1025件已有生效判决，诉请金额20765.58万元，判赔金额4013.98万元[5][6] - 240件撤诉，诉请金额3560.41万元[5][6] - 92件尚无生效判决，诉请金额17218.17万元，预计赔偿668.87万元[5][6] - 截至2024年4月25日，收到925名股民诉讼材料，涉诉金额29354.52万元[8][9] - 2024年针对诉讼预计承担拟赔偿金额约1704.25万元[9] 其他事项 - 2020年7月29日公司因信披违规收到行政处罚决定书[5] - 2022年10月25日公司因信披违规收到行政处罚决定书[5] - 2025年4月28日事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3]

吉林利源精制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杜婕，女，1955 年 7 月出生，博士，民进会员，中国国籍，中国注册会 计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届 吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师、吉林大 学会计系主任、经济学院副院长，曾任东北证券股份有限公司（深交所主板，证 券代码：000686）、吉林泉阳泉股份有限公司（上交所主板，证券代码：600189）、 长春一东离合器股份有限公司（ ...

会议情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[10] - 2024年审计、提名等委员会分别召开6、4、1、2次会议[6][7][8][9] 报告披露 - 按时编制披露定期报告等，准确披露财务数据[11] - 披露关联交易公告，交易遵循公平原则[12] 机构聘请 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] 独立董事履职 - 2024年吴吉林出席各会议并履职，无行使特别职权[10][6][7][8][9][14] - 2024年通过通讯考察公司，2025年将继续履职[20][22]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会[10] - 召开6次审计委员会、1次战略委员会、2次独立董事专门会议[7][8][9] 报告与交易合规 - 按时编制披露定期报告等，程序合法合规[11] - 关联交易公告经审查审议通过，程序合规[12] 审计机构相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年审计机构[13] 独立董事履职 - 2024年严格履职，2025年将继续维护股东权益[22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.05元恶化至2024年的-0.20元，同比下降300% [1] - 每股净资产从0.3元下降至0.1元，降幅达66.67% [1] - 每股未分配利润从-2.08元进一步下滑至-2.28元，降幅9.62% [1] - 营业收入从4.77亿元下降至3.34亿元，同比下降29.98% [1] - 净利润从-1.81亿元大幅下滑至-7.18亿元，同比下降296.69% [1] - 净资产收益率从-15.57%急剧恶化至-100.75%，降幅达547.08% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例从36.83%下降，持股数量减少24327.57万股 [2] - 倍有智能科技(深圳)有限公司保持第一大股东地位，持股80000万股，占比22.54% [3] - 东北证券股份有限公司减持11502.37万股，持股比例降至1.74% [3] - 辽源市巨峰生化科技有限责任公司、香港中央结算有限公司等三家机构新进前十大股东 [3] - 中国信达资产管理股份有限公司、郑世财等三家机构退出前十大股东行列 [3] 分红情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [4]

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-045 吉林利源精制股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计意 见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"或"大华"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构， 并提交本议案至公司股东大会审议。该所在 2024 年度担任公司审计机构期间， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工 作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为 保持公司审计工作的连续性，公 ...