中信建投证券股份有限公司 吉林利源精制股份有限公司 非公开发行股票限售股解除限售的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）2015 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对利源股份 2015 年非公开发行限售股份解除限售事宜进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王民 | 8,880,994 | 个月 36 | | 2 | 吉林利源精制股份有限公司第一 期员工持股计划 | 6,334,200 | 个月 36 | 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 | 股本情况 | 股数（股） | | --- | --- | | 本次发行前总股本 | ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-085 （一）审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的议案》 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决（关联董事许明哲、 高云辉、杜婕回避表决） 本事项已经第六届董事会独立董事第二次专门会议及第六届董事会战略委 员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲 先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自 出席会议董事 7 人，委托出席董事 2 人（ ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-087 吉林利源精制股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告 王民先生持有的限售股份可上市流通时间为 2019 年 3 月 8 日。因王民先生 与长江证券（上海）资产管理有限公司因证券回购合同纠纷执行案，吉林省辽源 市中级人民法院（以下简称"辽源中院"）于 2022 年 8 月裁定将王民先生持有的 59,520,000 股（其中，首发后限售股 8,880,000 股）公司股票交付申请执行人长 江证券（上海）资产管理有限公司"长江证券超越理财乐享 1 天集合资产管理计 划"以物抵债。具体详见公司于 2022 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展暨完成过户登记的公告》 （公告编号：2022-076）。 1 二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 8,880,000 股，占公司股份总数量的 0.2501%。 2、本次解除限售股份 ...

中信建投证券股份有限公司 吉林利源精制股份有限公司 非公开发行股票限售股解除限售的核查意见 | 股本情况 | 股数（股） | | --- | --- | | 本次发行前总股本 | 936,000,000 | | 加：本次非公开发行新增股本 | 15,215,194 | | 本次发行完成后总股本 | 951,215,194 | | 截至本公告披露日总股本 | 3,550,000,000 | 三、本次解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 1、王民作为认购对象认购了本次非公开发行股票，并承诺：自公司本次发 行结束之日起 36 个月内，不转让其所认购的股份。锁定期结束后，将按中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）2015 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-086 吉林利源精制股份有限公司 关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足业务发展需要，进一步优化吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公 司"）组织结构、整合现有资源配置、降低经营管理成本、提高整体经营效益， 公司拟在长春设立分公司，并决定注销控股子公司吉林利源博睿汽车零部件有限 公司（以下简称"利源博睿"）。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第 四次会议，审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次拟设 立分公司并注销子公司在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 由于许明哲先生担任上市公司董事长，系利源博睿股东，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，本次注销子公司事项构成关联交易。 为保证相关工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层负责本次拟设 立分公司并 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-082 吉林利源精制股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请 贷款的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次贷款情况概述 公司上述受限资产主要系公司破产重整后，展期留债部分债务抵押的延续， 待公司偿付全部剩余债务 2.84 亿元后，方可解除资产受限。根据公司重整计划， 对于有财产担保债权在其对应的担保财产评估价值范围内，由公司全额留债展期 清偿，期限 6 年，利率按重整计划获法院批准当月全国银行间同业拆借中心公布 的五年期贷款市场报价利率(LPR)的 40%确定，每半年清偿本金并结息，六年共 十二次清偿完毕，公司将按期对上述债务进行偿付，偿债资金来源于公司自有资 金，上述抵押资产对公司生产经营无影响。涉及受限资产金额累计 73,492.54 万 元，占公司 2023 年度经审计总资 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议应出席董事9人，亲自出席9人[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票赞成通过[1] - 《关于聘任高级管理人员的议案》9票赞成通过[3] - 《关于关联交易的议案》6票赞成、3票回避通过[4] - 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》9票赞成通过[5] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票赞成通过[6]

吉林利源精制股份有限公司 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-084 关于控股股东所持股份解除部分轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本报告披露日，公司控股股东累计被冻结（含轮候冻结）股份数量占其 所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结 算有限责任公司查询，获悉公司控股股东倍有智能科技（深圳）有限公司（以下 简称"倍有智能"）所持有本公司的股份解除部分轮候冻结。具体情况如下： 一、股东股份解除部分轮候冻结基本情况 2．股东股份累计被冻结情况 股东名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次 解除轮候冻 结股份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 及限 售类 型 起始日 解冻 日期 解除 冻结 执行人 名称 原 因 倍有智能 科技（深 圳）有限 公司 是 800,000,000 100.00% 22.54% 否 2024 年 1 月 4 日 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-079 吉林利源精制股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示： 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告审计意 见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"或"大华"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构， 并提交本议案至公司股东大会审议。该所在 2023 年度担任公司审计机构期间， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工 作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为 保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘该所为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称： ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-081 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，吉林利源精制股份有限公司（以 下简称"利源股份"或"公司"）与关联方苏州长光旭阳精密机电有限公司（以下简 称"苏州长光旭阳"）在吉林省辽源市签订《设备租赁合同》，将公司闲置设备租 赁给苏州长光旭阳使用。 （二）关联关系说明 由于高云辉先生担任上市公司董事，且高云辉先生任苏州长光旭阳董事长， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）审批程序 公司独立董事于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会独立董事第一次专门 会议，全体独立董事过半数同意《关于关联交易的议案》，并同意将该议案提交 公司董事会审议。 吉林利源精制股份有限公司 2024 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于关联 交易的议案》。关联董事许明哲、高云辉和杜婕回避表决，非关联董事以 6 票同 意、0 票反对、0 票 ...