人事变动 - 2025年12月21日公司聘任李义荣为财务总监，任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李义荣1966年10月出生，有会计师等资格，曾在多家公司任职[6] 纪律处分 - 2024年12月30日李义荣受深交所通报批评纪律处分[7] 股份情况 - 截至公告披露日，李义荣未持股，与大股东无关联关系[7]

股权结构 - 倍有智能直接持有公司8亿股股份，占总股本22.54%[3] 股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议12月30日14:50召开，地点为吉林省辽源市西宁大路5729号公司会议室[5][7] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00，深交所交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[5][20] - 会议股权登记日为2025年12月23日，登记时间为12月26日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[6][11] - 提案1、2、3为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 网络投票代码为"362501"，投票简称为"利源投票"[19] - 会议审议包括修订《公司章程》等7项议案[25] - 截至2025年12月23日持有股票的股东可参加会议[27]

会议与议案 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年12月21日召开[1] - 《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》5票赞成、4票回避[1] - 《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》5票赞成、4票回避[5] - 《关于聘任财务总监的议案》9票赞成[6] 其他事项 - 公司拟聘任北京中名国成会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 控股股东倍有智能科技持有公司22.54%股份[4] - 议案二、议案三尚需提交股东大会审议[6]

新能源车概念板块市场表现 - 近期新能源车概念板块迎来强势反弹，掀起涨停潮 [1] - 12月22日早盘，多只概念股表现强劲，其中浙江世宝实现5连板，德联集团、亚太股份、易德龙、星德胜、山子高科等个股涨停 [1] - 经纬恒润-W、利源股份、卧龙电驱、卡倍亿等个股涨幅居前 [1] - 具体个股表现：经纬恒润-W涨10.21%至121.83元，德联集团涨10.04%至6.03元，亚太股份涨10.01%至15.05元，易德龙涨10.01%至39.13元，浙江世宝涨9.99%至19.26元，星德胜涨9.99%至32.26元，山子高科涨9.94%至3.65元 [2] 核心驱动因素：政策强力支持 - 推动板块爆发的核心驱动力来自政策层面的强力支持 [3] - 12月15日至16日，自动驾驶行业迎来里程碑进展，工信部在第401批公告中首次给予L3级有条件自动驾驶车型附条件准入许可 [3] - 北汽极狐阿尔法S（L3版）与长安深蓝SL03（L3版）成为首批获准车型，将在北京、重庆指定路段开展上路试点 [3] - 小鹏汽车、理想汽车等车企近日也宣布获得地方L3级自动驾驶道路测试牌照 [3] - 12月20日，首块L3级自动驾驶专用正式号牌“渝AD0001Z”在重庆诞生，安装于长安汽车旗下深蓝品牌车型上，宣告中国自动驾驶技术正式进入L3时代 [3] 行业发展趋势与市场前景 - 华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示，2025年汽车智能化迎来规模化爆发临界点，L2级组合辅助驾驶在20万元以上新能源车型中基本成为标配，正快速向20万元以下市场渗透 [4] - L3有条件自动驾驶已开启试点，据预测2030年智能汽车市场规模有望突破5万亿元 [4] - 信达证券研究报告指出，2025年1月至9月L2++及以上车型销量达364.3万辆，占比为38.65%，自主品牌在L2级及以上辅助驾驶渗透率提升最快 [4] - 在高阶自动驾驶层面，Robotaxi 2030年市场规模有望达到2700亿元，且无人物流车逐步落地，2030年中国无人驾驶物流车产业产值增量有望升至5948亿元 [4] 行业转型与市场数据 - 新能源车行业正从“政策扶持”向“市场成熟”转变 [5] - 中汽协数据显示，今年前11个月新能源汽车产销分别完成1490.7万辆和1478万辆，同比分别增长31.4%和31.2% [5] - 前11个月新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.5% [5] - 11月份新能源汽车产销分别完成188万辆和182.3万辆，同比分别增长20%和20.6% [5] - 11月份新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的53.2%，较去年同期显著提升，标志着中国汽车市场正在加速向电动化转型 [5] 产业链技术创新 - 在政策红利推动下，新能源车产业链的技术创新加速推进 [3] - 锂电池技术不断突破，固态电池量产在即，复合集流体技术快速普及 [3] - 这些技术突破提升了新能源车的续航里程和安全性，并降低了生产成本，增强了新能源车的竞争力 [3] 行业共识与挑战 - 车百会理事长张永伟表示，L3自动驾驶技术的商业化应用标志着自动驾驶技术进入了新的发展阶段 [5] - 自动驾驶技术的发展需要政府和企业共同努力，建立健全相关标准和法规体系 [5] - 数据监管、采集、存储和传输等问题是智驾企业出海面临的共性挑战 [5] 投资机遇展望 - 在政策红利持续释放、技术创新不断突破、市场需求稳步增长的背景下，新能源车产业链有望迎来新一轮的发展机遇 [6]

大宗交易概况 - 2025年12月19日，利源股份发生一笔大宗交易，成交量为35万股，成交额为83.65万元，成交价格为每股2.39元 [1] - 该笔大宗交易成交额占公司当日总成交额的0.19% [1] - 交易成交价2.39元与当日市场收盘价2.39元持平 [1] 交易细节 - 交易证券代码为002501，证券简称为利源股份 [2] - 买方营业部为中国国际金融股份有限公司深圳分公司 [2] - 卖方营业部为机构专用席位 [2]

市场表现 - 12月19日，工业金属板块整体上涨2.02%，显著跑赢大盘，当日上证指数上涨0.36%，深证成指上涨0.66% [1] - 在板块内部，利源股份领涨 [1] 资金流向 - 当日工业金属板块获得主力资金净流入7.36亿元 [2] - 游资资金呈现净流出状态，净流出额为1.91亿元 [2] - 散户资金同样为净流出，净流出额为5.45亿元 [2]

大宗交易概况 - 12月17日，利源股份发生大宗交易，成交558.12万股，成交额1177.62万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的8.77% [1] - 成交价格为2.11元，较当日市场收盘价2.15元折价1.86% [1]

大宗交易概况 - 2025年12月16日，利源股份发生一笔大宗交易，成交量为630万股，成交额为1329.3万元，占该股当日总成交额的7.71% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为每股2.11元，相较于当日市场收盘价2.15元，折价率为1.86% [1] 交易细节 - 交易证券为利源股份，证券代码为002501 [2] - 买方营业部为机构专用席位，卖方营业部为中信证券股份有限公司在北分公司 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等多项治理制度的议案 [1] - 修订事项经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会及监事岗位，相关制度将废止，原监事会职权将由公司董事会审计委员会行使 [2] - 本次共对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等14项制度进行修订 [1] 修订依据与审议程序 - 本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及新《公司法》配套制度规则等相关规定，并结合公司自身实际情况进行 [1][7] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 序号1至5项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [3] 具体实施与后续安排 - 在股东大会审议通过前，公司第六届监事会将继续勤勉尽责履行监督职能 [2] - 因变更《公司章程》需办理工商变更登记，公司提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理相关事宜 [2] - 修订后的治理制度全文已同日刊登于巨潮资讯网，除主要条款修订外，《公司章程》其他部分条款仅作非实质性调整 [3][4]

审计报告制度 - 审计部每季度至少向董事会或审计委员会报告一次内审工作及问题，每年至少提交一次内审报告[5] - 内部审计机构每季度至少报告一次内审计划执行情况及问题[7] 审计工作流程 - 审计部实施审计前五天送达通知书，特殊业务实施时送达[16] 审计机构设置 - 审计部在董事会审计委员会下设立，独立开展工作[4] 审计权限 - 有权检查公司审计期间账务资料，必要时可追溯或推迟[10] - 有权就审计事项调查，盘点实物资产[12] - 可对违规活动采取制止、封存等措施[12] 审计后续处理 - 对重要项目后续审计，发现隐瞒复审[17] - 督促整改内控缺陷并后续审查[19] 信息披露与奖惩 - 审计信息及结果需披露[21] - 对执行制度好的部门和个人给予表扬或奖励[21] - 对拒绝提供资料等行为给予处分或处罚[23] 其他规定 - 对审计工作人员违规行为追究责任[23] - 制度未尽事宜按证监会等规定执行[22] - 制度自董事会审议通过之日起执行[24] - 制度由审计部负责解释[24] - 制度发布于二〇二五年十二月[25]