会议情况 - 2024 年度监事会召开 6 次会议，审议 16 项议案[3] - 2024 年召开 1 次年度和 3 次临时股东大会，形成 14 项决议并落实[5] 业绩相关 - 监事会认为 2024 年度财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025 年监事会围绕经营目标履行监督职能[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估杜婕、吴吉林、江泽利独立性[1] - 认为三位能胜任职责，无利害关系，符合法规要求[1] - 评估专项意见出具于2025年4月28日[2]

借款信息 - 江苏步步高拟向公司提供3000万元无息借款，期限12个月，2025年6月15日前发放[2][11] - 本年年初至披露日，公司与该关联方累计已发生关联交易总金额为2000万元[15] 股权结构 - 江苏步步高间接持有公司8亿股股份，占总股本22.54%[3] 审议情况 - 2025年4月28日董事会和独立董事分别审议通过议案[4][16] 财务数据 - 2023年度江苏步步高营收18587662.60元，净利润2989198.48元；2024年1 - 9月营收12110022.95元，净利润 - 27671.16元[8] - 2023年末江苏步步总资产3383548489.31元，净资产1794685427.03元；2024年9月末总资产3575649466.16元，净资产1794482362.37元[8] 其他信息 - 江苏步步高注册资本176162.46万元，张源、黄剑分别出资占比40.31%、30.53%[6] - 公告发布时间为2025年4月29日[18]

业绩总结 - 2024年营业收入33355.93万元，同比减少30.05%[4][12] - 2024年归属上市公司股东净利润-71810.13万元，同比减少296.16%[4][12] - 2024年基本每股收益-0.20元/股，同比减少300.00%[5] - 2024年加权平均净资产收益率-100.75%，同比减少85.18%[5] - 2024年末总资产93075.11万元，同比减少44.34%[5] - 2024年末归属上市公司股东的净资产35101.54万元，同比减少67.31%[5] - 2024年末负债总额56399.83万元，较年初减少3463.27万元[8] - 2024年末归属母公司所有者权益35105.54万元，较年初减少72266.73万元[10] - 2024年营业成本37823.88万元，较上年减少14786.04万元[12] - 2024年信用减值损失10838.96万元，较上年增加11119.67万元[14] - 2024年度公司现金及现金等价物净增加额为-10284.74万元，较上年同期净流出增加9439.63万元[15] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-21929.67万元[15] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为3633.74万元[16] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为8011.19万元[16] 其他 - 公司收到1357名股民诉讼材料，涉及诉讼金额累计41544.16万元[2]

薪酬数据 - 2024 年董监高税前报酬总额 406.13 万元[3] - 2025 年独董及部分非独董董事津贴 8 万/年（税前）[4] 薪酬方案 - 薪酬和津贴按月发放[8] - 方案适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[8]

会计政策变更 - 2025年4月28日会议审议通过会计政策变更议案[2][8] - 2024年起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》[2][3] - 执行新规定未对财务和经营产生重大影响[9] 各方意见 - 董事会认为变更符合规定，符合股东利益[10] - 监事会认为变更符合法规，未损害投资者权益[11]

会议议案 - 2024年召开4次股东大会，审议通过14项议案[4] - 2024年召开12次董事会会议，程序规范运作[6] - 第五届董事会多次会议审议通过回购股份、变更非独立董事等多项议案[6][7] - 审计委员会多次审议内部审计报告并制定审计计划[9] - 提名委员会多次审查董事及高级管理人员候选人任职资格[9] - 战略委员会于2024年12月25日审议拟设立分公司并注销子公司暨关联交易议案[9] - 薪酬与考核委员会于2024年4月25日审议2024年度薪酬方案议案[9] 未来展望 - 2025年公司董事会提升治理和规范运作水平，加强投资者沟通与信息披露[15] - 2025年董事会发挥战略引领，建立风控机制，升级产业结构推动发展[15]

吉林利源精制股份有限公司 董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林利源精制股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项专项说明如 下： 一、审计报告中强调事项段所涉及事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（二）1 所述，利源 股份共收到 1357 名股民诉讼材料，主要系黄某某、李某某及张某某等投资者诉 公司虚假陈述责任纠纷的案件，涉及诉讼金额累计 41,544.16 万元。截至 2025 年 4 月 28 日：1025 件已有生效判决，诉请金额为 20,765.58 万元，判赔金额合 计为 4,013.98 万元，已确认其他应付款；240 件撤诉，诉请金额为 3,560.41 万元； 92 件尚无生效判决，诉请金额 17,218.17 万元，预计赔偿金额合计 668.87 万元， 已确认预计负 ...

吉林利源精制股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 吉林利源精制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林利源精制股份有限公司（以 下简称"利源股份、本公司或公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

吉林利源精制股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 29 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 9 月 3 日、2023 年 5 月 11 日、2023 年 7 月 1 日、 2024 年 8 月 14 日、2024 年 11 月 1 日、2025 年 1 月 9 日、2025 年 2 月 26 日和 2025 年 4 月 2 日披露了原告黄某某、李某某及张某某等投资者诉公司虚假陈述 责任纠纷事项，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 诉讼事项的公告》（公告编号：2021-056、2024-044 和 2024-071）和《关于诉讼 事项的进展公告》（公告编号：2021-090、2022-077、2023-022、2023-033、2025-002、 2025-012 和 2025-030）。 近日，公司收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称"法院"）送达的《上 诉状》等法律文书。现将相关情况公 ...