鹏都农牧股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第七届 董事会第三十九次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以 自有资金通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股 （A 股）股票用于维护公司价值及股东权益所必需。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超 过 2.13 元/股。回购股份的期限为董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日及 2024 年 2 月 21 日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）和《回购报告书》 （公告编号：2024-008） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-008 鹏都农牧股份有限公司 回购报告书 1．本次回购股份的基本情况 为维护公司价值及股东权益，鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 计划以自有资金通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分人民币 普通股（A 股）股票。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源全部为公司自有资金或自筹资金。 预计回购股份不超过 4,694.84 万股（按回购最高价格 2.13 元/股为参考），占公司 总股本的 0.74%。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份 使用的资金总额、回购股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购的股份后续将在披露回购结果暨股份 变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在 3 年内全部转让。公司如 未能在股份回购实施完成之后 36 个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予 以注销。 2．回购股份事项履行相关审议程序 2024 年 2 月 6 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-007 鹏都农牧股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第七 届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 1 序 号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司 1,013,818,694 15.90 2 上海鹏欣 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-003 鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会议 于 2024 年 2 月 4 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2024 年 2 月 6 日下午 以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6 名， 实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开 程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更第八 届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于杨芳女士因个人原因向公司提出不再作为公司第八届董事会非独立董 事候选人，董事会同意取消对杨芳女士第八 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈元志先生作为鹏都农牧股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鹏都 农牧股份有限公司董事会提名为鹏都农牧股份有限公司 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹏都农牧股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

声明人付淑威女士作为鹏都农牧股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鹏都 农牧股份有限公司董事会提名为鹏都农牧股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹏都农牧股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人鹏都农牧股份有限公司董事会现就提名付淑威 女士为鹏都农牧股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鹏都农牧股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鹏都农牧股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-006 鹏都农牧股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．拟回购股份的基本情况 为维护公司价值及股东权益，鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 计划以自有资金通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分人民币 普通股（A 股）股票。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源全部为公司自有资金或自筹资金。 预计回购股份不超过 4,694.84 万股（按回购最高价格 2.13 元/股为参考），占公司 总股本的 0.74%。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份 使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购股份实施期限为自公司第七届董 事会第三十九次会议审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购后的 股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售， 并在3年内全部转让。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-004 鹏都农牧股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月30日召开第七届董 事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会 董事（非独立董事）候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名杨芳女士、严东明先生、尹峻先 生、方征炜先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人；提名张占魁先 生、王起山先生、谢清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见 公司于2023年7月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-052）。 鉴于杨芳女士、张占魁先生和谢清先生因个人原因向公司提出不再作为公司 第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人，董事会同意取消 ...

鹏都农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十九次会议审议通 过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司章程的规定，会议的召开合法、合规。 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-005 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 1 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2 ...