上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈元志先生作为鹏都农牧股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鹏都 农牧股份有限公司董事会提名为鹏都农牧股份有限公司 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹏都农牧股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

声明人付淑威女士作为鹏都农牧股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鹏都 农牧股份有限公司董事会提名为鹏都农牧股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹏都农牧股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人鹏都农牧股份有限公司董事会现就提名付淑威 女士为鹏都农牧股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鹏都农牧股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鹏都农牧股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-006 鹏都农牧股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．拟回购股份的基本情况 为维护公司价值及股东权益，鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 计划以自有资金通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分人民币 普通股（A 股）股票。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源全部为公司自有资金或自筹资金。 预计回购股份不超过 4,694.84 万股（按回购最高价格 2.13 元/股为参考），占公司 总股本的 0.74%。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份 使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购股份实施期限为自公司第七届董 事会第三十九次会议审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购后的 股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售， 并在3年内全部转让。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-004 鹏都农牧股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月30日召开第七届董 事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会 董事（非独立董事）候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名杨芳女士、严东明先生、尹峻先 生、方征炜先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人；提名张占魁先 生、王起山先生、谢清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见 公司于2023年7月31日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-052）。 鉴于杨芳女士、张占魁先生和谢清先生因个人原因向公司提出不再作为公司 第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人，董事会同意取消 ...

鹏都农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十九次会议审议通 过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司章程的规定，会议的召开合法、合规。 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-005 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 1 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人鹏都农牧股份有限公司董事会现就提名陈元志 先生为鹏都农牧股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鹏都农牧股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鹏都农牧股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-001 鹏都农牧股份有限公司 关于子公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超 过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保被担保对象资产负债率超过 70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事 会第十九次会议和 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围 内子公司担保额度为 110.10 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 33.60 亿元的担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 76.50 亿元的担保 额度，公司控股子公 ...

湖南启元律师事务所 关于鹏都农牧股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：鹏都农牧股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受鹏都农牧股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行 法律、法规、规章和规范性文件以及《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-091 鹏都农牧股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 （一）会议时间 现场会议召开时间：2023年12月15日14:00时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年12月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 （二）会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 一、重要内容提示 （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）主持人：董事长董轶哲先生。 （六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东出席 ...