协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 国家有关法律、法规和《协鑫集成科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 责的情形，由此造成公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时，公司应按 规定补足独立董事人数。 第四条 独立董事应当独立公 ...

协鑫集成科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 协鑫集成科技股份有限公司 股东大会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明确 股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《协鑫集 成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 协鑫集成科技股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当 ...

协鑫集成科技股份有限公司 公司本次预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，有利于交易 各方获得合理的经济效益，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、 公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关 联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱战军先生、马君健先生、张强先 生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 我们同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于签署硅片采购合同暨关联交易的独立意见 我们对本次交易以及关联方的资料进行了核查，对公司与协鑫科技苏州产生 的关联交易予以认可。公司第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于签署 硅片采购合同暨关联交易的议案》，董事会审议此交易事项时，关联董事朱共山 先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱战军先生、马君健先生、张强先生已回避表决， 其程序合法、有效，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易符合公司业务发展需要，有利于公 司开展正常的经营活动，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及 其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意将该事项 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-129 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开了 2022 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发 行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，根据公司 2022 年第十次临时股东 大会决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及董事会相关授权 的有效期为自公司 2022 年第十次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个 月（即 2022 年 12 月 26 至 2023 年 12 月 25 日）。 公司已于 2023 年 11 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件 ...

二零二三年十二月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《协鑫 集成科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。董事 会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事至少 包括 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名 ...

协鑫集成科技股份有限公司 监事会议事规则 二零二三年十二月 1 协鑫集成科技股份有限公司 监事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 监事会议事规则 第六条 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第七条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 协鑫集成科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司监事会工作指引》等法律法规、规范性文件和《协鑫集成 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，依法检查公司财 务，对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。 第三 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会 议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 12 月 1 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于延 长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议； 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-128 协鑫集成科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规 定，结合公司实际情况，公司监事会对《监事会议事规则》 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-130 协鑫集成科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 序 | 关联方 | 交易类别 | 关联交易 | 2024 年预 | 2023 年度实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 定价原则 | 计金额 | 际发生金额 | | 1 | 苏州协鑫工业应用研究院 | 租赁关联方 | | 800 | 567.31 | | | 有限公司 | 房屋 | | | | | 2 | 苏州鑫之海企业管理咨询 | 委托关联方 | | 600 | 36.89 | | | 有限公司 | 培训 | 以市场价 | | | | 3 | | 支付关联方 | 格为基 | 4,000 | 0 | | | | 担保费 | 础，遵循 | | | | | 协鑫集团有限公司及其一 | 向关联方短 | | ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 23 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120168 号） （以下简称"落实函"）的要求，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集 成"、"上市公司"、"发行人"或"公司"）对落实函所列的问题进行了落实和披露， 并就落实函进行逐项回复，同时按照落实函的要求对《协鑫集成科技股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（更新 2023 年 3 季度财务数据）》（以下简 称"募集说明书"）进行了修订和补充。 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中相同； 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件补充披露或修改的内容 ...