证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-133 协鑫集成科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长朱钰峰先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及代理人共 45 人，代表股份数为 1,949,141,985 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 19 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年12月19日9:15— 9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫集成科技股份有限公司 根据协鑫集成科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、《协鑫集成科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东 大会议事规则》"）的规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律 师出席了公司 2023 年第七次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司 本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照 ...

协鑫集成科技股份有限公司 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-132 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十二次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2023年12月19日下午14:00时 （2）网络投票时间：2023年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2023年12月19日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月19日9:15至2023 年12月19日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-131 协鑫集成科技股份有限公司 关于签署硅片采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 12 月 1 日与协鑫科技（苏州）有限公司（以下简称"协鑫科技苏州"）签订了《硅片 销售合同》，公司由于生产经营需要，拟向协鑫科技苏州采购硅片，2024 年总采 购金额预计不超过 100,000 万元（含税），按目前市价计算，预计约为 3.5GW 或 42,550 万片，双方就硅片交易价格随行就市一月一议，具体以双方签订的采购订 单为准。 公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司（股票代码： HK.03800）23.75%股权，协鑫科技控股有限公司间接控制协鑫科技（苏州）有限 公司 100%股权，故协鑫科技（苏州）有限公司为公司关联方。本次交易构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第五十二次 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-127 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十二次会 议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 12 月 1 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于延 长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议； 独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、 ...

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 国家有关法律、法规和《协鑫集成科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 责的情形，由此造成公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时，公司应按 规定补足独立董事人数。 第四条 独立董事应当独立公 ...

协鑫集成科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 协鑫集成科技股份有限公司 股东大会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明确 股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《协鑫集 成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 协鑫集成科技股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当 ...

协鑫集成科技股份有限公司 公司本次预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，有利于交易 各方获得合理的经济效益，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、 公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关 联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱战军先生、马君健先生、张强先 生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 我们同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于签署硅片采购合同暨关联交易的独立意见 我们对本次交易以及关联方的资料进行了核查，对公司与协鑫科技苏州产生 的关联交易予以认可。公司第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于签署 硅片采购合同暨关联交易的议案》，董事会审议此交易事项时，关联董事朱共山 先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱战军先生、马君健先生、张强先生已回避表决， 其程序合法、有效，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易符合公司业务发展需要，有利于公 司开展正常的经营活动，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及 其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意将该事项 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-129 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开了 2022 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发 行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，根据公司 2022 年第十次临时股东 大会决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及董事会相关授权 的有效期为自公司 2022 年第十次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个 月（即 2022 年 12 月 26 至 2023 年 12 月 25 日）。 公司已于 2023 年 11 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件 ...

二零二三年十二月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《协鑫 集成科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。董事 会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事至少 包括 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名 ...