证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-093 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与 使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金 存放与使用违规的情形，符合相关法律、法规的规定，报告如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会 议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席主持，会议召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事 审议，通过如下决议： 一、会议以3票同意、 ...

协鑫集成科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：协鑫集成科技股份有限公司 单位：人民币元 | 其他 | | 往来方与 | 上市公 | | 2023年上半年往 | 2023年上半 | 2023年上半年 | | 往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | 资金往来方名 | 上市公司 | 司核算 | 2023年期初往 | 来累计发生金额 | 年往来资金 | 偿还累计发生 | 2023年期末往 | 形成 | 往来 | | 资金 | 称 | 的关联关 | 的会计 | 来资金余额 | （不含利息） | 的利息 (如有) | 金额 | 来资金余额 | 原因 | 性质 | | 往来 | | 系 | 科目 | | | | | | | | | | 山东万海电力 | 受同一方 | 应收账 | | | | | | 销售 | 经营 | | | | | | 4,344,549.00 | 3,913,557.24 | | 6,868,214.48 | 1,389,891. ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 协鑫集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | 摩根大通-蒋勤良、华宝证券自营-陈波、PAG 太盟集团-Zora、安信资 | | 名称及人 | 管-顾文博、华金资管 -尹岗 、复星高科技-骆宾闻、南钢集团-周洋、 | | 员姓名 | 常州投资集团-马悦、紫金保险-高洁、启源资本-陈泽宇、长沙市产业 | | | 投资集团-张彬、前海中船股权投资基金-戎哲宁、叶美麟、韶夏资本 | | | 徐志康、 盈实基金-胡磊、国宝人寿-方延、陕西金控-杨斌、长三角(合 | | | 肥)数字股权基金-沙涛、上海通怡-沈嘉迪、湾区产融-范子义、江苏瑞 | | | 华-陈无私、磐厚资本-华海蒂、信金资本-彭云生、上海致达投资-倪婷、 | | | 金臣投资-吴秀芳、上海德汇-孙伟杰、正煊资本-王霄天、正业宏源-金 | | | 增锡、长白山股权-于林园、 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 协鑫集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 3、当前公司销售渠道布局情况如何？近期多个央企组件集采项目开 标，公司中标情况如何？ 答：尊敬的投资者，公司持续加强国内外市场业务拓展。在海外市场， 优选高毛利的碳足迹订单，提升产品毛利率，保证订单盈利水平，重 点拓展碳足迹认证的 182/210 大尺寸组件在欧洲市场的销售规模，同 时也在积极推进碳分值的提升，进一步保持在碳足迹的行业领先地 位；国内方面，加强国内分布式光伏市场投入，与业内知名企业共同 合作；同时，公司重点拓展招投标渠道，重点跟进"五大六小"及地方 国企投资方的组件短名单入围；此外，加强项目开发及合作方的资源 协同，通过加强项目开发能力，整合资源形成资源置换，锁定组件销 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位 | | | 名称及人 | 参加"协鑫集成 2022 年度网上业绩说明会"的全体投资者 | ...

资产类关键指标变化 - 公司资产总计期末余额为109.87亿元，年初余额为101.81亿元，增长约7.91%[5] - 公司货币资金期末余额为27.43亿元，年初余额为25.53亿元，增长约7.45%[1] - 公司应收账款期末余额为6.77亿元，年初余额为5.54亿元，增长约22.17%[1] - 公司存货期末余额为16.44亿元，年初余额为13.02亿元，增长约26.23%[1] - 本报告期末总资产109.87亿元，较上年度末增长7.92%[32] - 预付账款比期初增加47.92%，主要系预付电池片货款增加所致[35] 负债类关键指标变化 - 公司短期借款期末余额为17.44亿元，年初余额为13.09亿元，增长约33.23%[5] - 公司应付账款期末余额为16.59亿元，年初余额为16.68亿元，下降约0.54%[5] 收入与成本类关键指标变化 - 公司营业总收入本期发生额为15.51亿元，上期发生额为12.91亿元，增长约20.17%[10] - 公司营业总成本本期发生额为15.69亿元，上期发生额为13.83亿元，增长约13.46%[10] - 本报告期营业收入15.51亿元，较上年同期增长20.17%[30] 费用类关键指标变化 - 公司销售费用本期发生额为3706.39万元，上期发生额为2135.55万元，增长约73.56%[10] - 公司研发费用本期发生额为2969.85万元，上期发生额为2275.96万元，增长约30.49%[10] - 销售费用比去年同期增加73.56%，主要系本期营业收入增加所致[38] 利润与收益类关键指标变化 - 公司2023年第一季度营业利润为2701.12万元，上年同期为2406.73万元[13] - 公司2023年第一季度净利润为2700.49万元，上年同期为2355.25万元[13] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.005元，上年同期为0.004元[16] - 归属于上市公司股东的净利润2715.73万元，较上年同期增长24.62%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1869.84万元，较上年同期增长155.13%[30] 现金流量类关键指标变化 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.18亿元，上年同期为12.12亿元[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2788.15万元，上年同期为1164.56万元[20] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1692.11万元，上年同期为 - 1852.42万元[20] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1277.97万元，上年同期为 - 2055.99万元[23] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 277.73万元，上年同期为 - 2877.70万元[23] - 公司2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为10.01亿元，上年同期为10.98亿元[23] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.74亿元，上年同期为8.10亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，较上年同期增长139.42%[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数225,952[40] - 江苏协鑫建设管理有限公司持股比例8.89%，持股数量5.2亿股[40] - 协鑫集团有限公司持股比例7.97%，持股数量4.66亿股[40] 公司投资与资金使用决策 - 公司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司与江苏苏能光伏科技发展有限公司拟共同投资成立合资销售平台公司，注册资本5000万元，合肥集成认缴2550万元，持股51%，苏能光伏认缴2450万元，持股49%[50] - 公司审议通过投资建设12GW高效光伏组件项目的议案，并与江苏省阜宁经济开发区管委会签订投资协议[51] - 公司拟使用不超过35000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[51] 股东股份质押情况 - 截至2023年3月31日，控股股东协鑫集团有限公司持有公司股份466,030,445股，质押466,030,304股，占其持股的100%，占总股本的7.97%[53] - 截至2023年3月31日，控股股东一致行动人营口其印投资管理有限公司持有公司股份429,141,700股，质押377,000,000股，占其持股的87.85%，占总股本的6.44%[53] - 截至2023年3月31日，控股股东一致行动人江苏协鑫建设管理有限公司持有公司股份520,000,000股，质押520,000,000股，占其持股的100%，占总股本的8.89%[53]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为83.54亿元，较2021年的47.01亿元增长77.68%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5931.80万元，较2021年的 - 19.83亿元增长102.99%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3.67亿元，较2021年的 - 18.77亿元增长80.46%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.46亿元，较2021年的3.97亿元增长12.37%[25] - 2022年基本每股收益为0.01元/股，较2021年的 - 0.339元/股增长102.95%[25] - 2022年稀释每股收益为0.01元/股，较2021年的 - 0.339元/股增长102.95%[25] - 2022年加权平均净资产收益率为2.59%，较2021年的 - 60.91%增长63.50%[25] - 2022年末总资产为101.81亿元，较2021年末的92.99亿元增长9.48%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,255,623,162.80元，较上一年下降0.25%[49] - 公司2022年营业收入为83.54亿元，较2021年的47.01亿元增长；营业收入扣除金额为9451.13万元，较2021年的2.71亿元减少；营业收入扣除后金额为82.59亿元，较2021年的44.31亿元增长[73] 公司分季度财务数据关键指标变化 - 公司2022年第一至四季度营业收入分别为12.91亿元、15.08亿元、19.68亿元、35.87亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2179.22万元、1572.13万元、 - 1.39亿元、1.61亿元[73] - 公司2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 3391.88万元、 - 1970.29万元、 - 1.34亿元、 - 1.79亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为1.16亿元、2.67亿元、 - 4.44亿元、5.07亿元[73] 非经常性损益数据 - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为425,979,137.10元、 - 106,067,946.51元、 - 190,787,684.42元[30] 行业市场数据 - 2022年底全国风电光伏发电装机突破7亿千瓦，风电、光伏发电装机均居世界第一[59] - 2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上[59] - 2022年国内光伏新增装机87.41GW，同比增加59.3%[59] - 2022年分布式光伏装机51.11GW，占全部新增光伏发电装机的58.5%[59] - 2022年户用装机达25.25GW，占2022年我国新增光伏装机的28.9%[59] - 2021年底全国光伏年均利用小时数为1,163小时，电站建设成本平均3.0元/瓦，度电成本为0.3343元/度；2022年光伏发电成本降至约0.3元/度[61] - 2022年PERC电池片市场占比下降至88%，n型电池片占比合计达到约9.1%[63] - 2022年PERC电池产线量产平均转换效率达23.2%，N型TOPCon电池平均转换效率达24.5%，异质结电池平均转换效率达24.6%，XBC电池平均转换效率达24.5%[63] - 国内2022年单年新增规划在建新型储能项目规模达101.8GW/259.2GWh，预计2023年新增规模有望达17.9GW/41.1GWh，增速158.8%/168.4%，2023 - 2025年复合增速93.0%/103.5%[100] 公司业务战略与模式 - 公司聚焦低碳光储一体化智能解决方案，采用“多样化 + 差异化”产品竞争策略，提供差异化高效组件产品和系统集成服务[67] - 公司积极布局储能产业，自主研发储能BMS及EMS模块及控制技术，推出户用及工商业储能系统，储备多项综合能源系统业务[71] - 公司目标成为“设计 + 产品 + 服务”一体化提供商，“十四五”期间以绿色能源科技驱动创新发展[91] - 公司报告期内主要业务和经营模式较2021年未发生重大变化[92] 公司产品相关数据 - 公司182和210大尺寸PERC系列高效组件碳排放较业内同型号产品平均值低10%至20%[94] - 210mm系列TOPCon组件最高功率达685W，182mm系列TOPCon组件最高功率达575W[94] 公司产能建设情况 - 合肥60GW大尺寸组件产能已有15GW产能落地，阜宁12GW高效光伏组件和芜湖一期10GW TOPCon高效电池产能开工建设[95] - 2022年合肥60GW大尺寸组件生产基地一期15GW产能全面达产[104] - 2022年10月19日，合肥协鑫集成15GW光伏组件项目全面达产，具备年产15GW高效大尺寸光伏组件产能[179] - 2022年11月9日，公司与芜湖市湾沚区人民政府签订协议，投资建设20GW TOPCon光伏电池及配套产业生产基地项目[180] - 公司将乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏电池生产基地（一期5GW）项目募集资金调整用于芜湖协鑫20GW（一期10GW）高效电池片制造项目[180] 公司人员相关数据 - 报告期末在职员工数量合计3520人，其中母公司11人，主要子公司3509人[121] - 专业构成中生产人员2701人、销售人员142人、技术人员219人、财务人员76人、行政人员382人[121] - 教育程度方面博士2人、硕士97人、本科570人、大专565人、大专以下2286人[121] 公司治理与会议情况 - 董事朱钰峰本报告期应参加董事会9次，现场出席3次，通讯参加6次，出席股东大会5次[115] - 董事朱共山本报告期应参加董事会20次，现场出席4次，通讯参加16次，出席股东大会11次[115] - 审计委员会召开会议1次，日期为2022年01月26日[118] 公司期权与服务情况 - 2022年3月7日公司同意对预留授予股票期权第二个行权期到期未行权的101.6万份股票期权进行注销，涉及激励对象11人[124] - 2022年公司全资子公司协鑫绿能为257座合计123兆瓦的村级光伏扶贫电站提供运维服务，全年累计发电1亿4103万度[139] 公司内部控制情况 - 内部控制审计报告认为公司于2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，意见类型为标准无保留意见[133] - 徐州鑫宇光伏于2019年11月编制突发环境事件应急预案并备案，2022年完成化学品泄漏等应急演练[137] - 薪酬与考核委员会关注评估高级管理人员表现，讨论考核指标设置、评价及薪酬并向董事会提建议[126] - 公司已建立健全内部控制制度体系并有效执行，报告期内不存在内部控制重大和重要缺陷[128] 公司人才培养情况 - 公司围绕战略发展目标健全培训体系，构建三大人才体系，依托协鑫大学平台保障员工学习能力[123] 公司相关承诺情况 - 朱共山等承诺截至2022年9月17日无减持上市公司股票计划，自该日起至本次交易实施完毕期间拟减持将按规定操作[142] - One Stop Warehouse Pty Ltd及相关人员不存在最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形[145] - One Stop Warehouse Pty Ltd及现任董监高最近三年内未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚[145] - One Stop Warehouse Pty Ltd及现任董监高最近三年内未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情形[145] - 协鑫集团等承诺方于2015年6月19日和6月2日作出资产重组相关承诺，包括信息真实准确完整、人员财务等独立[147] 公司担保与违规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[149] - 2022年8月25日有两笔连带责任保证，金额分别为1,500和4,800[198] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）为72,000[199] - 报告期末已审批的采用复合方式担保相关金额为39,500[200] 公司会计准则与子公司情况 - 首次执行《企业会计准则解释第16号》对当年年初财务报表不产生影响[150] - 内蒙古协鑫智力科技有限公司等多家子公司因处置或注销不纳入合并范围[152] 公司审计相关情况 - 境内会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬280万元，审计服务连续年限4年[152] 公司环保相关情况 - 2022年12月27日，徐州鑫宇光伏科技有限公司重新更新排污许可证，编号：91320322355019886P001Q[161][165] - 废气处理包括酸性废气用碱性喷淋塔、镀膜废气先燃烧后喷淋吸收、有机废气用活性炭吸附装置[163] 公司募集资金与项目投入情况 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过600,000.00万元，其中芜湖协鑫20GW（二期10GW）高效电池片项目拟投入340,000万元，晟颢新能源发展（徐州）有限公司年产10GWh智慧储能系统项目拟投入80,000万元，补充流动资金拟投入180,000万元[183] 公司股权结构与质押情况 - 截至2022年12月31日，控股股东协鑫集团有限公司持有公司股份466,030,445股，质押率100%，占总股本7.97%[184] - 截至2022年12月31日，控股股东一致行动人营口其印投资管理有限公司持有公司股份519,141,700股，质押约377,000,000股，质押率72.62%，占总股本6.44%[184] - 截至2022年12月31日，控股股东一致行动人江苏协鑫建设管理有限公司持有公司股份520,000,000股，质押率100%，占总股本8.89%[184] - 本次股份变动前，有限售条件股份812,812股，占比0.01%；无限售条件股份5,849,503,615股，占比99.99%；股份总数5,850,316,427股[190] - 本次股份变动后，有限售条件股份812,812股，占比0.01%；无限售条件股份5,849,503,615股，占比99.99%；股份总数5,850,316,427股[190] - 报告期末普通股股东总数为229,600，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为225,952[196] - 江苏协鑫建设管理有限公司持股比例为8.89%，持股数量为520,000,000，质押数量为520,000,000[196] - 营口其印投资管理持股比例为8.87%，持股数量为519,141,700，报告期内减持293,000,000，质押数量为377,000,000[196] 公司管理层变更情况 - 2022年9月9日，公司董事长由朱共山变更为朱钰峰[179]

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-052 协鑫集成科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者更全面地了解公 司 2022 年度报告的内容，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理舒桦先生、独立董事顾增 才先生、副总经理兼财务总监方建才先生、副总经理兼董事会秘书马君健先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00 前访问"互动易"（http://irm.cn ...

公司业务与战略 - 去年采用“自产 + 代工”模式从事太阳能电池组件生产和销售，今年 2 月改组成功后重新定位业务、调整战略，利用协鑫产业链整合集团三家上市平台优势发展 [2] - 未来发展战略围绕综合能源，打造综合能源集成商，成为“设计 + 产品 + 服务”包提供商，构建差异化商业模式，业务将扩大到更多户用式和分布式客户 [4] - 已推出鑫阳光高效互用发电产品，下一步将推出更多专业化量身定制发电系统，与绿色小镇、千家万户、区域微网相配套 [4] 行业环境与政策 - 光伏产业是我国战略性新兴产业，国务院、工信部鼓励发展并出台系列政策，2015 年国家能源局下达全国新增光伏电站建设规模 1780 万千瓦 [2] - 2014 - 2018 年全球光伏装机量将保持约 15.4%的年均复合增长率，2014 年全球新增装机量达 46GW，2018 年将达 80GW [3] 重大资产重组 - 2015 年 6 月 19 日公司第二次临时股东大会通过重大资产重组方案，拟发行股份购买江苏东昇和张家港其辰 100%股权，作价 202288 万元，发行 202288 万股；拟非公开发行股份募集配套资金不超过 6.3 亿元，不超过拟购买资产交易价格 100% [3] - 2015 年 7 月 2 日，重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理 [7] 公司业绩情况 - 一季度完成 10.88 亿销售，同比增长大于 600%，2014 年末净资产 3.23 亿，今年重组后将扭亏为盈 [4] - 2014 年度净利润为 2682250505.29 元，归属于母公司所有者的净利润为 2694316249.93 元，扣除非经常性损益后净利润为 133875864.85 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 145941609.49 元；2014 年 12 月 31 日公司净资产为 323965554.57 元，归属于母公司所有者的净资产为 323965554.57 元；2014 年度营业收入为 2699278484.08 元 [5] 投资者互动问答 - 恢复上市：2015 年 4 月 27 日董事会审议通过恢复上市申请报告，4 月 29 日披露 2014 年年度报告，5 月 4 日向深交所提出申请，6 月 17 日提交补充材料，7 月 2 日收到深交所函，将根据批复推进相关工作 [5][6] - 组件竞争力：即将注入的生产产线自动化程度高、具备兼容性，可生产不同类型差异化组件，未来提供双玻光伏电池组件等业内领先产品，适用于 BIPV/BAPV 等领域，具有高透光性等特性 [7] - 营收构成与规划：一季度以组件销售为主，已签订接近 1GW 的系统集成采购战略协议，相关业务有序开展，协议为三年长期战略协议 [7][8] - “走出去”战略：在 SNEC 会议提出让行业大制造走出去想法，目前主要目标市场在东南亚和非洲等，海外建产业基地需时间和市场培育 [8] - 电站开发布局：正在起步布局，与海外当地 EPC 公司建立合作关系，今年从国内市场入手，逐步布局印度、巴西、非洲等地 [8] - 系统集成占比：未来通过发电量保险、系统包集成差异化优势，不断提升系统集成业务占比，打造绿色能源一站式服务平台 [8]

公司业务与战略 - 去年采用“自产 + 代工”模式从事太阳能电池组件生产和销售，今年 2 月改组成功后重新定位业务、调整战略，利用协鑫产业链整合集团三家上市平台优势发展 [2] - 未来围绕综合能源以差异化模式打造综合能源集成商，成为“设计 + 产品 + 服务”包提供商，构建差异化商业模式，业务将扩大到更多户用式和分布式客户 [4] - 已推出鑫阳光高效互用发电产品，下一步将推出更多专业化量身定制发电系统，与绿色小镇、千家万户、区域微网相配套，目标是成为全球领先系统集成公司 [4] 行业环境与政策 - 光伏产业是我国战略性新兴产业，国务院、工信部鼓励发展并出台系列政策 [2] - 2015 年 3 月 16 日国家能源局下达全国新增光伏电站建设规模 1780 万千瓦，显示发展新能源、节能减排和消除雾霾的决心 [2] - 2014 - 2018 年全球光伏装机量将保持约 15.4%的年均复合增长率，2014 年全球新增装机量达 46GW，2018 年将达 80GW [3] 重大资产重组 - 2015 年 6 月 19 日公司第二次临时股东大会通过重大资产重组方案，拟发行股份购买江苏东昇和张家港其辰 100%股权，作价 202288 万元，以 1 元/股的价格全部以发行股份方式支付，向上海其印发行 142263 万股，向江苏协鑫发行 60025 万股，共计发行 202288 万股 [3] - 拟按照 1.26 元/股向融境投资等非公开发行股份募集配套资金，发行股份不超过 5 亿股，配套资金总额不超过 6.3 亿元，不超过拟购买资产交易价格 100% [3] - 2015 年 7 月 2 日，重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理 [7] 公司业绩情况 - 一季度完成 10.88 亿销售，同比增长大于 600% [3] - 2014 年末净资产 3.23 亿，2014 年同期亏损严重，今年重组后将良性运转扭亏为盈 [4] 恢复上市进程 - 2015 年 4 月 27 日召开董事会审议通过公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告 [6] - 2015 年 4 月 29 日披露 2014 年年度报告，审计意见类型为标准无保留意见 [5] - 2015 年 5 月 4 日，董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请 [6] - 2015 年 6 月 17 日，向深交所提交恢复上市补充材料 [6] - 2015 年 7 月 2 日，收到深交所关于对公司的函，将尽快根据要求作出说明并对外披露，恢复上市将根据深交所批复加快推进 [6] 投资者互动问答 - 公司目前着重早日完成恢复上市相关工作和通过推动集成业务形成差异化竞争优势完成对市场的利润承诺目标，系统集成业务开展框架已搭建，预计下半年迎来业务高峰 [7] - 拟注入上市公司的组件生产线能满足特殊组件生产需求，可按需定制，形成差异化竞争能力 [7] - 国内市场已开始寻求差异化电站，特殊组件在沙漠发电系统、智能化运营“大数据分析”等方面有巨大市场需求，公司会将其融入大集成服务 [8] - 公司通过签署战略合作协议和采购合同拓展主营业务，若重组完成，将通过子公司实现 1GW 普通电池组件和 3GW 高效电池组件产能，提高自产和盈利能力，降低系统集成业务成本 [8][9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括光大证券、中海基金、光大保德信基金等 [1] - 时间为2015年7月8日09:30 - 11:30，地点在环球金融中心68楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长舒桦、副总经理郑加镇等 [1] 公司业务与战略 - 去年采用“自产 + 代工”模式从事太阳能电池组件生产销售，今年2月改组成功后重新定位业务、调整战略，利用协鑫产业链整合集团三家上市平台优势发展 [2] - 未来发展战略围绕综合能源，以差异化模式打造综合能源集成商，成为“设计 + 产品 + 服务”包提供商，构建领先商业模式，业务将扩大到更多户用式和分布式客户 [4] - 已推出鑫阳光高效互用发电产品，下一步将推出更多专业化量身定制发电系统，与绿色小镇等配套 [4] 行业政策与市场 - 光伏产业是我国战略性新兴产业，国务院、工信部鼓励发展并出台系列政策，2015年国家下达全国新增光伏电站建设规模1780万千瓦 [2] - 2014 - 2018年全球光伏装机量将保持约15.4%的年均复合增长率，2014年全球新增装机量46GW，2018年将达80GW [3] 重大资产重组 - 6月19日公司第二次临时股东大会通过重大资产重组方案，拟发行股份购买江苏东昇和张家港其辰100%股权，作价202,288万元，以发行股份方式支付，共计发行202,288万股 [3] - 拟向融境投资等非公开发行股份募集配套资金，发行股份不超过5亿股，配套资金总额不超过6.3亿元，不超过拟购买资产交易价格100% [3] - 7月2日，重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理 [8] 公司业绩情况 - 一季度完成10.88亿销售，同比增长大于600% [3] - 2014年末净资产3.23亿，2014年同期亏损严重，今年重组后将扭亏为盈 [3][4] 投资者互动问答 恢复上市问题 - 2015年4月27日董事会审议通过公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告，4月29日披露2014年年度报告，审计意见为标准无保留意见 [5][6] - 5月4日向深交所提出股票恢复上市申请，6月17日提交恢复上市补充材料，7月2日收到深交所相关函件，将根据批复推进恢复上市工作 [6] 承诺利润规划 - 短期内依托原有产能开展日常业务，未来盈利增长来源于系统集成的收入及净利润增长 [7] 经营规划与优势 - 未来发展战略围绕综合能源打造集成商，提供“设计 + 产品 + 服务”包解决方案 [7] - 相比同行业具有规模、价格、技术效率、制造优势 [7] 特殊组件市场 - 国内电站运营经验逐步积累，市场开始寻求差异化电站，特殊组件及相关发电系统装备有巨大市场需求，公司会融入大集成服务 [8] 营运资金情况 - 公司资金短缺，通过金融租赁、信托等解决短期营运资金问题，全力打造金融业务服务平台，推进光伏金融应用及创新 [8][9]