二零二三年十二月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《协鑫 集成科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。董事 会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事至少 包括 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名 ...

协鑫集成科技股份有限公司 监事会议事规则 二零二三年十二月 1 协鑫集成科技股份有限公司 监事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 监事会议事规则 第六条 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。 第七条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 协鑫集成科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司监事会工作指引》等法律法规、规范性文件和《协鑫集成 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，依法检查公司财 务，对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。 第三 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会 议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2023 年 12 月 1 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于延 长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议； 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-128 协鑫集成科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规 定，结合公司实际情况，公司监事会对《监事会议事规则》 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-130 协鑫集成科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 序 | 关联方 | 交易类别 | 关联交易 | 2024 年预 | 2023 年度实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 定价原则 | 计金额 | 际发生金额 | | 1 | 苏州协鑫工业应用研究院 | 租赁关联方 | | 800 | 567.31 | | | 有限公司 | 房屋 | | | | | 2 | 苏州鑫之海企业管理咨询 | 委托关联方 | | 600 | 36.89 | | | 有限公司 | 培训 | 以市场价 | | | | 3 | | 支付关联方 | 格为基 | 4,000 | 0 | | | | 担保费 | 础，遵循 | | | | | 协鑫集团有限公司及其一 | 向关联方短 | | ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 23 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120168 号） （以下简称"落实函"）的要求，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集 成"、"上市公司"、"发行人"或"公司"）对落实函所列的问题进行了落实和披露， 并就落实函进行逐项回复，同时按照落实函的要求对《协鑫集成科技股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（更新 2023 年 3 季度财务数据）》（以下简 称"募集说明书"）进行了修订和补充。 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中相同； 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件补充披露或修改的内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 已于 2023 年 11 月 22 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容 详见公司 2023 年 11 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特 定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号： 2023-123）。 公司根据有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修 订，具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《协鑫集成科技 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 协鑫集成科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-126 等申请文件的提示性公告 公司本次向特定对 ...

协鑫集成科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2004 室） 二〇二三年十一月 股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 保荐人（主承销商） 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 23 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120168 号） （以下简称"落实函"）的要求，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集 成"、"上市公司"、"发行人"或"公司"）对落实函所列的问题进行了落实和披露， 并就落实函进行逐项回复，同时按照落实函的要求对《协鑫集成科技股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（更新 2023 年 3 季度财务数据）》（以下简 称"募集说明书"）进行了修订和补充。 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中相同； 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件补充披露或修改的内容 | ...