| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 | | | | 控股股东、实际控制人及其关联人资金往来 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重庆市涪陵榨菜集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计与风险管理委 员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务 所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首 批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健会计 ...

监事会对公司2023年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就该事项出具的审核意见同日刊登于公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-009 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议 于 2024 ...

我们鉴证了后附的重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称涪陵榨菜公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-56 号 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供涪陵榨菜公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为涪陵榨菜公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 涪陵榨菜公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 | 亲自 | 委托 | 缺席 | ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-017 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议决定于2024年4月26日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现 将本次会议的具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年年度股东大会。 (二)会议召集人：公司董事会。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，具体内容请见公司2024年3月30日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十一次会议 决议公告》（公告编号：2024-008）。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间: 2024年4月26日（星期五）下午14:00; ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的相关规定，严格履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作， 引领公司持续健康发展，切实维护股东权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 会议方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第十二次 | | 2.《公司 2022 年度董事会工作报告》 | | | | | | 3.《公司 2022 年度总经理工作报告》 | | | | | | 4.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 5.《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | | | 6.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | | | 7.《公司 2022 年度社会责任报告》 | | | | | | 8.《关于募集资金年度存放与使用情 | | | | | | 况的专 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事 会会议、股东大会会议，认真审阅董事会、股东大会各项会议议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开八次董事会、三次股东大会，本人参加了全部会议， 认真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议， 会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情 况如下： | | 应出席 | | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事 蒋和体、史劲松、程贤权、张志宏、王冠群的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事蒋和体、史劲松、程贤权、张志宏、王冠群的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2024年3月28日 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人蒋和体，于2021年2月5日起任职重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以 下简称"上市公司"）第 ...