证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-017 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况 经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 3 月 16 日召 开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司 或其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起 三年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内自有 资金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 19 日 刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入238,712.61万元，较去年同期减少2.56%[4] - 2024年营业利润、利润总额、净利润分别为94,221.24万元、94,270.85万元、79,934.67万元，较去年同期减少3.42%、3.29%、3.29%[4] - 2024年当期实现利润799,346,652.13元，期末可分配利润2,154,143,282.43元，现金分红484,645,991.76元，占比60.63%[20] 会议情况 - 2024年召开7次董事会会议[6] - 2024年召开2次股东会[8] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议战略规划及财务预算[11] - 2024年审计与风险管理委员会召开6次会议[12] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2023年度董事等薪酬发放[13] 信息披露 - 2024年发布会议决议等公告105份，2023 - 2024年度信息披露考评获"A"级评价[17] 股东活动 - 2024年组织32次线上电话会等活动[18] 权益分派 - 2024年完成2023年度权益分派，每10股派3元现金，共派346,175,708.40元[20] 股本与公积金 - 2024年末总股本1,153,919,028股，期末可转公积金2,924,778,213.83元，不转股[21] 未来展望 - 2025年以"夯基拓新，优化产品，强化渠道，深化改革"为战略指引推动业务发展[22]

业绩相关 - 2024年度无日常及重大关联交易、关联担保事项[6] - 2024年度无违规对外担保、债务重组、重大合同纠纷[7] 会议情况 - 2024年召开五次监事会会议，审议多项议案及季度报告[2][3] 未来展望 - 2025年监事会至少召开两次例会，以财务监督为重点[14][15]

业绩总结 - 公司预计2025年营业收入目标为25.78亿元[7] - 2025年营业收入预算数257,809.62万元，2024年实现数238,712.61万元，预计增长8.00%[11] - 2025年营业成本预算数124,308.32万元，2024年实现数116,997.13万元，预计增长6.25%[11] 预算假设 - 遵循国家和地方现行有关法律法规和制度无重大变化[2] - 主要经营所在地及业务涉及地区社会经济环境无重大变化[3] - 所处行业形势及市场行情无重大变化[4] - 遵循税收政策和有关税收优惠政策无重大变化[5] - 生产经营、营销、投资计划能顺利执行，不受政府行为重大影响[5] 预算编制 - 营业成本依据各产品下达生产成本测算，原材料、能源单耗按现行成本定额标准测算，采购价格根据市场趋势和供应合同约定价格预测[8] - 预算执行现行税收政策[9]

本次修订尚需提交公司 2024 年年度股东会以特别决议事项审议通过。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-013 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》（以下简称"本次修订"）。 根据重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》， 并结合实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，并提请股东会授权董 事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理 工商变更登记事宜。本次修订具体内容请见附件《<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公 司章程>修订条文对照表》。 董事会 2025 年 3 月 29 日 附件： 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》 修订条文对照表 公司于 2025 年 3 月 27 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行9827.28万股A股，发行价33.58元/股，募集资金33亿元，净额327992.71万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金投入37148.79万元，结余325117.61万元[5][7] - 投资理财收入34273.70万元[11] - 调整后减少募集资金投入17373.57万元[11] - 用于永久补充流动资金51647.27万元[11] - 调整后募集资金账户余额（含在存理财）273470.35万元[11] 项目情况 - “乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”原计划建设期3年，总投资332024.05万元，募集资金投入295000万元[7] - 项目原计划达产后新增40.7万吨原料窖池、20万吨/年产能，现调整原料加工规模至20万吨，榨菜生产规模至16万吨/年[7][8] - 调整后项目总投资314650.48万元，拟使用募集资金277626.43万元[9] - 公司拟将项目达到预定可使用状态时间延期至2027年6月[9] - “乌江涪陵榨菜智能信息系统项目”原计划投入35000万元，截至2024年12月31日累计投入0元[5] - 项目原计划2025年12月达到可使用状态[5] 项目效益 - 募投项目达产年产品产量：袋装鲜脆菜丝6万吨/年、袋装商超榨菜丝4万吨/年、袋装脆口榨菜3万吨/年、瓶装榨菜3万吨/年、川调味品类5万吨/年[15] - 募投项目达产年营业收入349895.58万元，达产年税后利润63349.70万元[16] - 募投项目投产后第一年生产能力达产率40%，第二年60%，第三年80%，第四年及以后100%[18] - 募投项目所得税前财务内部收益率约为17.97%，所得税后约为15.74%[19]

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-012 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：低风险理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券 回购以及金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据和其他高流动性、固定收益 类产品如债权资产、收益权资产、票据资产等作为投资标的产品，风险较低，流动性 较强。 2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额 度不超过人民币40亿元（含40亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使 用闲置自有资金购买低风险理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 2、投资总额度 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营状况较好，经 营性现金流量充足，积累的自有资金在预算支付间隙产生短期闲置，为提高公司资金 的使用效率和收益，公司拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-014 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员 会主任委员与委员的议案》，根据重庆市国资委制定的《重庆市市属重点国有企业公 司章程指引》（渝国资发〔2024〕22号）的相关要求，同意公司根据实际情况对第五 届董事会提名委员会主任委员与战略委员会委员进行调整，调整情况如下： 1、第五届董事会提名委员会： 调整前：主任委员王冠群（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生 调整后：主任委员高翔、委员程贤权（独立董事）、委员张志宏（独立董事） 2、第五届董事会战略委员会： 调整前：主任委员高翔、委员史劲松（独立董事）、委员吴晓容 调整后：主任委员高翔、委员史劲松（独立董事）、委员王冠群（独立董事） 除上述调整以外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-015 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议决定于2024年4月25日（星期五）召开公司2024年年度股东会。现将 本次会议的具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次：2024年年度股东会。 (二)会议召集人：公司董事会。 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年年度股东会的议案》，具体内容请见公司2025年3月29日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十七次会议决 议公告》（公告编号：2025-004）。 (三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开时间 1.现场会议时间: 2025年4月25日（星期五）下午14:00。 2.网络投 ...