公司基本信息 - 证券代码为 002510，证券简称为天汽模，全名为天津汽车模具股份有限公司 [1][2] - 2024 年 8 月 2 日在公司会议室开展投资者关系活动，参与单位有九泰基金、东北证券等，公司接待人员为董事会秘书孟宪坤 [2] 模具业务情况 - 产品类型包括传统钢板冷冲压模具、铝合金冷冲压模具等多种类型，涉及侧围、翼子板等零件类型，具备整车模具开发能力 [2] - 生产周期通常为 12 到 24 个月，厂内制造周期约 8 到 10 个月，交付后需母线调试，取得终验收报告确认收入，整体周期随技术成熟有所缩短 [3] - 主要来自新车型开发及现有车型改型，与车型产销量无直接正相关，客户广泛，不依赖单一客户 [3] 冲压业务情况 - 产能主要分布在天津和安徽，天津地区为一汽丰田、长城汽车等配套，合肥工厂为蔚来汽车配套，正开拓江淮汽车、安徽大众等周边客户 [3] - 与客户关系紧密，依赖稳定供应关系，根据订单或排产进度生产，销售收入随供应车型销量变化明显 [3] - 产品结构改善，盈利能力提升 [3] - 为乐道 L60 提供部分冲压件产品 [3] 航空业务情况 - 深耕航空领域多年，配套主力机型包括商飞 C919、ARJ21 等大型飞机，中航 AG600、中航 Y12 等通航飞机，以及多型号军用机型及无人机等 [3][4] - 西安孙公司正进行供应商资质审核认证，已取得《武器装备质量管理体系认证证书》和《航空质量管理体系认证证书》，预计下半年正式生产，未来将持续开拓市场，航空板块稳步向好 [4] 控制权转让情况 - 控股股东股份转让事项正在推进，中介机构尽职调查现场工作部分完成，正式协议未签署，将按要求及时披露进展 [4]

股东大会信息 - 公司2024年7月16日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月31日在天津召开[5] - 网络投票时间为7月31日[5][6] 参会情况 - 出席会议股东（股东代理人）448人，代表股份180,634,141股，占比19.1743%[7] 议案表决 - 《为天津天汽模志通车身科技有限公司担保议案》同意176,612,190股，占比97.7734%[9] - 《为天津天汽模汽车部件有限公司担保议案》同意176,628,390股，占比97.7824%[10]

股东大会信息 - 2024年7月31日召开，现场14:30开始，网络投票分时段[2] - 448人出席，代表股份180,634,141股，占比19.1743％[2] 议案表决情况 - 为天津天汽模志通车身科技有限公司担保议案，同意占比97.7734％[4] - 为天津天汽模汽车部件有限公司担保议案，同意占比97.7824％[5] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[7]

综合授信 - 公司及下属公司向渤海银行天津分行申请不超5000万元综合授信额度[2] - 综合授信含流动资金贷款等业务[2] - 授信额度以银行实际审批为准，融资金额视经营需求定[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 公司授权董事长签署综合授信额度内各项法律文件[3] - 由此产生法律、经济责任由公司承担[3]

担保情况 - 公司为全资子公司提供7000万元总担保额度[4] - 天汽模志通担保额度不超6000万元，资产负债率超70%[3][4][8] - 天汽模部件担保额度不超1000万元[4][8] - 担保后累计总额108900万元，占比51.55%[10] - 担保议案需股东大会审议通过[4][9] 业绩数据 - 天汽模部件2023年末资产109053.31万元等多项数据[6] - 2024年3月末资产107356.74万元等多项数据[6] - 2023年营收128561.77万元等多项数据[6] - 2024年1 - 3月营收15718.66万元等多项数据[6] 其他情况 - 截至董事会召开日无逾期担保[10]

担保事项 - 为天津天汽模志通车身科技有限公司向浦发天津分行申请不超5000万元、兴业天津分行不超1000万元授信提供担保[2][4] - 为天津天汽模汽车部件有限公司向兴业天津分行申请不超1000万元授信提供担保[4] - 若债权人12个月内未签担保协议，担保额度失效[5] 授信申请 - 公司及下属公司向渤海银行天津分行申请不超5000万元综合授信额度[6] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会于7月31日14:30在公司105会议室举行[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于7月31日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为7月25日[4] 提案信息 - 提交《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》等[4] 登记信息 - 登记时间为7月29日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 登记地点为天津空港经济区航天路77号公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362510"，简称为"汽模投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为7月31日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月31日9:15 - 15:00[13] 公告信息 - 公告日期为2024年7月16日[10]

业绩预期 - 公司预计2024年上半年实现净利润7,360万元至11,040万元，同比增长42%至112%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计为5,581万元至8,821万元，同比增长66%至150%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5,581万元至8,821万元，同比增长66%至150%[6] - 基本每股收益预计为0.08元/股至0.12元/股，同比增长33%至100%[7] 业务表现 - 公司模具业务销售规模较上年同期有所增长[9] - 公司冲压业务产品结构有所改善，盈利能力有所提升[9] - 投资收益同比有所增加[9] - 海外市场订单占比大幅提升，在手订单规模进一步扩大[9] 财务披露 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所审计[8] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[10]

股东大会信息 - 2024年7月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 22人出席，代表股份173,026,886股，占比18.3668％[2] 议案表决情况 - 《为天津天汽模车身装备技术有限公司担保》同意172,825,986股，占比99.8839％[4] - 《为天津天汽模志通车身科技有限公司担保》同意172,825,986股，占比99.8839％[5] - 《为天津天汽模汽车部件有限公司担保》反对198,500股，占比0.1147％[6] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年6月22日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 7月10日现场会议在天津召开，网络投票有相应时间安排[5][6] 投票情况 - 22人代表173,026,886股参与投票，占比18.3668%[7] - 三项担保议案同意、反对、弃权比例有具体数据[9][10][11] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[14]