股票情况 - 公司股票2024年10月21 - 23日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩披露 - 将于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，无业绩泄露和预告情形[6]

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-081 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 1 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长及调整战略委员会 委员的公告》。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2024年10月9日（星期三）下午16:00在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于2024年10月9日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同 意豁免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名，其 中董事马琳女士、宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、 高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议过半数董事共同推举董事沈 强先生主持，公司监事、高级管理人 ...

人事变动 - 贺德勇辞去董事长等职务，仍任董事等，当选副董事长[1] - 马琳当选董事长及战略委员会主任委员[2] 后续安排 - 公司将尽快完成工商变更登记，董事会授权管理层办理[2]

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-080 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月21日在《证 券时报》《上海证券报》 《 中 国 证券 报 》《 证 券 日报 》 和 巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 通知》。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2024 年 ...

担保额度 - 公司2024年为下属公司等申请不超64.07亿元授信额度提供担保[2] - 控股股东及实控人为公司及子公司综合授信提供不超60.57亿元连带责任保证[2] - 公司及控股子公司已审批担保额度总金额为64.07亿元[8] 实际担保金额 - 与浙商银行相关合同实际发生担保金额合计3775.3万元[5] - 与中信银行合同实际发生担保金额为1400万元[5] 担保余额 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为6.54亿元，占2023年度经审计归母净资产的69.01%[8] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.10亿元，占2023年度经审计净资产的1.05%[8] 担保事件 - 2024年6月4日苏州宝馨为公司与浙商银行相关主债权合同在4371万元最高额内抵押担保[4] - 2024年8月7日苏州宝馨为公司与浙商银行相关主债权合同在15047338.20元最高额内质押担保[4] - 2024年7月11日苏州宝馨为公司与中信银行相关债务在1680万元最高额内保证担保[5]

泰和泰（南京 ）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou District, Nanjing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 泰和泰 （南京） 律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致： 江苏宝馨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订） 》（以下简称"《股东大会规则》 "） 等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，泰和泰（南京）律师事务所（以下简称"本 所 "）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 的委托， 指派律 师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 "）。 本所声明：本所律师仅对 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-078 江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职的情况 1 公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关 于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事金世春先生的书面辞职报告，金世春先生因工作调整申请辞去公司董事、 副董事长职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第六届董事会届满 之日止。金世春先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，金世春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 （二）监事辞职情况 公司监事会近日收到公司非职工代表监事徐秋娇女士的书面辞职报告，徐秋 娇 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-079 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决议，公司决定于2024年10月9日召开公司2024年第三次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 1、现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 (五)现场会议地点： 南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-077 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知 期限的要求。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事 徐秋娇女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主 持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事徐秋娇女士因工作安排原因申请辞去公司非职工代表监 事职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于徐秋娇女士的辞职将导致公司监事 会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，其辞职申请将自公司股东大会 选举新任监事后生效。 公司监事会同意提名苏帅先生为第六届监事会非职工 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-076 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2024年9月19日（星期四）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于2024年9月19日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁 免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名，其中董 事宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以 通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司非独立 ...