江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 4 | | 第三章 | 经营及投资决策管理 | 5 | | 第四章 | 财务管理 | 6 | | 第五章 | 内部审计监督与检查制度 | 7 | | 第六章 | 信息披露事务与重大事项报告制度 | 8 | | 第七章 | 行政事务管理 | 9 | | 第八章 | 人力资源管理 | 10 | | 第九章 | 绩效考核和激励约束制度 | 10 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策 管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 3 | | 第三章 | 决策权限和程序 4 | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 6 | | 第五章 | 法律责任 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产业效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的提出、论证、实施和监控； 投资发展部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | 第五章 | 董事会议案 12 | | 第六章 | 董事会会议的召集 14 | | 第七章 | 董事会会议的通知 14 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 15 | | 第九章 | 董事会会议记录 19 | | 第十章 | 决议执行 20 | | 第十一章 | 议事规则的修改 20 | | 第十二章 | 附 则 20 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以 及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

二○二五年七月 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 （修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 4 | | 第三章 | 临时报告 6 | | 第四章 | 信息披露的程序 9 | | 第五章 | 与投资者证券分析师和媒体记者的沟通 10 | | 第六章 | 信息披露事务管理及职责 10 | | 第七章 | 公司信息披露的责任与处罚 12 | | 第八章 | 保密措施 13 | | 第九章 | 附 则 13 | 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种价格、交易量 或投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料 及中国证监会要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并会计报 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 对外提供财务资助 管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 4 | | 第三章 | 对外提供财务资助的操作程序和职责分工 5 | | 第四章 | 对外提供财务资助信息披露 5 | | 第五章 | 责任追究 6 | | 第六章 | 附则 6 | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 全资或控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理 制度 二○二五年七月 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 3 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序 5 | | 第四章 | 附 则 5 | 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，并在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （修订稿） 二○二五年七月 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告(以下简 称"年报")信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独 立董事工作细则》等有关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，顺利完成公司年报的编制与披露工作，确保公司年报真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的基本原则 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容和方式 4 | | 第四章 | 投资者关系管理负责人、机构及其职责 5 | | 第五章 | 投资者关系活动 7 | | 第六章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（下称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指 ...