江苏宝馨科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏宝馨科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就报告期离任的独立董事吴小丽女士及现任独立董事郝 显荣女士、高鹏程先生、郑宗明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）现将 董事会对会计师事务所2024年度履职评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成 立于2013年11月，组织形式为特殊普通合伙企业，首席合伙人为张增刚先生。截 至2024年12月31日，中喜会计师事务所拥有合伙人数量102名，注册会计师442 名，从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。 中喜会计师事务所经审计的2024年度业务总收入41,845.83万元，其中审计业务收 入36,575.89万元，证券业务收入12,260.14万元。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年度报告工作安排，中喜 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-037 特别提示： 1、被担保人：江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科 技"）及下属公司（下属公司包括全资、控股、参股公司，下同）； 2、公司及下属公司拟对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产的100%； 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准； 4、公司拟对资产负债率超过70%的下属公司提供9亿元的担保额度，截至目 前，担保余额2.84亿元，占公司最近一期经审计净资产的159.82%； 关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额合计6.69亿元，占 公司最近一期经审计净资产的376.48%； 6、本次对外担保事项的被担保人为公司、公司合并报表范围内子公司及公 司参股公司，尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次 会议， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）对 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科技公司"）2024年度 财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部 控制审计报告，经自查发现公司2022年9月至2024年1月期间存在控股股东及关联 方发生短期的非经营性占用公司资金的情况，具体情况如下： 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-047 江苏宝馨科技股份有限公司 关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告 1、控股股东及关联方已充分认识到自身错误，截至2024年5月31日上述非经 营性占用资金和应支付的利息已由公司控股股东代为偿还。公司已尽最大努力降 低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益。 2、公司对于非经营性资金占用行为未能严格履行应有的责任义务，相关人 员责成深刻反省。 3、公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全 1 内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程序,提高公司风险防范能力。 4 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-040 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司外销结算币种采用美元、欧元及其他币种，为有效规避和防范外汇市场的风 险，减少部分汇兑损益，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远 期结售汇业务，以降低成本及经营风险。预计2025年度开展总额不超过等值于人 民币1亿元的远期结售汇业务，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有 效。 2、交易品种：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、 外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品 等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 4、审议程序：公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届 监事会第九次会议，审议通过了《关 ...

相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2025 年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-042 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营需要及实际情况，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝 馨科技"或"公司"）及下属公司2025年拟与关联方蚌埠捷登智能制造有限公司 （以下简称"蚌埠捷登"）及其控制的关联企业发生日常经营性关联交易，公司 预计2025年度发生日常关联交易总金额不超过300万元。 2025年4月27日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次 会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马琳 女士回避表决。本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年年度报告 股票代码：002514 2025 年 4 月 1 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人马琳、主管会计工作负责人徐业香及会计机构负责人（会计 主管人员）徐业香声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"中对公司风险提示的相关内容， ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-030 江苏宝馨科技股份有限公司 关于重大诉讼的公告 近日，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别收到安徽省蚌 埠市中级人民法院和内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院送达的传票、民事起 诉状等诉讼相关材料，安徽省蚌埠市中级人民法院受理了安徽大禹实业集团有限 公司诉公司及控股子公司安徽宝馨光能科技有限公司的纠纷案件（案号：（2024） 皖03民初52号），内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院受理了鄂托克旗诚园绿 能投资有限责任公司诉公司及王某淇、夏某、段某龙、胡某、莘某成、王某涛、 杨某的纠纷案件（案号：（2025）内06民初28号）。 二、有关本次诉讼事项的基本情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未判决。 2、公司所处的当事人地位：案件一公司及子公司为被告；案件二公司为被 告，子公司为第三人。 3、涉案的金额：案件一涉案金额为332,222,597.26元及相关费用；案件二涉 案金额为138,119,042元及相关费用。 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-029 江苏宝馨科技股份有限公司 1、项目成员信息 签字注册会计师（项目合伙人）：龚召平，2004年成为注册会计师、2010 1 年开始从事上市公司审计、2024年开始在中喜会计师事务所执业，近三年签署上 市公司审计报告3家。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事 会第四次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师 事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容 详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-089）。 近日，公司收到中喜会计师事务所出具的《关 ...