股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，地点在南京江宁区[2][3] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 议案相关 - 会议审议总议案及3项非累积投票提案[8] - 议案2需经出席股东表决权2/3以上通过[9] 投票信息 - 投票代码362514，简称为宝馨投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月30日[20][21]

财务数据 - 评估基准日母公司报表资产总额48790.22万元，负债总额35799.84万元，净资产12990.38万元[13][26] - 评估基准日合并报表资产总额59212.25万元，负债总额58179.94万元，净资产1032.31万元[13][26] - 2022 - 2024年9月30日合并报表资产总计分别为52236.44万元、57191.24万元、59212.25万元[47] - 2022 - 2024年9月30日合并报表负债合计分别为37009.22万元、50232.93万元、58179.94万元[47] - 2022 - 2024年9月30日合并报表净资产分别为15227.22万元、6958.31万元、1032.31万元[47] - 2022 - 2024年1 - 9月合并报表营业收入分别为34815.50万元、9388.10万元、2798.94万元[47] - 2022 - 2024年1 - 9月合并报表利润总额分别为872.64万元、 - 10432.60万元、 - 6263.34万元[47] - 2022 - 2024年1 - 9月合并报表净利润分别为517.28万元、 - 10314.39万元、 - 6041.52万元[47] - 江苏宝馨智慧能源有限公司股东全部权益评估价值为890.37万元[2][15] 资产情况 - 大板电厂火电机组容量为2×600MW[16] - 内蒙古鄂托克旗重卡充换电站项目有7座电充换电站[30] - 上海绿地超华为超充站有2台600kW单枪超充充电桩等[30] - 泉州海星广场华为超充站有2台600kW单枪超充充电桩等[31] - 阜新调峰资产为400MW电锅炉及储热调峰设施[33] - 大板调峰资产容量为200MW电制热锅炉等[36] - 公司车辆共4辆，包括3辆小型普通客车和1辆小型专用客车[37] - 公司申报电子设备共36项，购置于2019年至2024年[38] - 公司申报其他无形资产共96项，包括实用新型17项等[39] 租赁情况 - 阜新调峰资产售后回租租赁物购买价款8000万元，租赁期限36个月，租赁利率5.40%[33][35] - 大板调峰资产售后回租租赁物购买价款7000万元，租赁期限72个月，租赁利率4.75%[36][37] - 郑州在建新能源充电站设备售后回租租赁物购买价款4968.15万元，租赁期限36个月，租赁利率5.73%[38][39] 评估相关 - 评估目的为江苏宝馨科技拟转让江苏宝馨智慧能源100%股权提供价值参考[13] - 评估基准日为2024年9月30日[13][15] - 评估方法采用资产基础法、收益法[12][13] - 评估结论使用有效期自2024年9月30日至2025年9月29日[15] - 资产基础法下公司资产总额账面值48790.22万元，评估值36690.21万元，增值率 -24.80%[86] - 资产基础法下公司负债总额账面值和评估值均为35799.84万元，无评估增减值[86] - 资产基础法下公司净资产账面值12990.38万元，评估值890.37万元，增值率 -93.15%[86] - 收益法预测公司企业自由现金流量现值为负[88] - 最终选用资产基础法评估结果，公司股东全部权益市场价值为890.37万元[88] 其他 - 公司于2024年11月19日被认定为高新技术企业，子公司于2023年11月6日被认定，有效期三年[83] - 2024年12月19日至2025年1月31日大板电厂为双机供热模式[17] - 2024年11月，公司主要办公地搬至南京市江宁开发区苏源大道19号，未签租赁合同[97]

公司信息 - 公司证券代码为002514，简称为宝馨科技[1] 办公地址变更 - 2024年12月14日公告变更办公地址[3] - 变更前在南京市雨花台区，变更后在江宁区[2] - 变更后联系电话、传真、邮箱有更新[2]

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-100 江苏宝馨科技股份有限公司 关于出售部分全资子公司100%股权被动形成对外担保及财务资 助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2024 年12月13日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 《关于出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》《关于出售全资子 公司100%股权被动形成财务资助的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，公司拟将持有的连云港宝馨光电 科技有限公司（以下简称"连云港宝馨"）100%股权转让给南京银商新能源有 限公司，将持有的江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称"宝馨智慧能源"）100% 股权转让给上海泽羽鑫科技有限公司和南通泽羽科技有限公司。本次交易完成后， 连云港宝馨和宝馨智慧能源将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见同日披 露的《关于出售全 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-097 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2024年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12月13日（星期 五）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的 董事9名，实际出席董事9名，其中董事马琳女士、宋红涛先生、张素贞女士、独 立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》 根据公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，董事会同意出售连云港宝馨光电 科技有限公司（以 ...

江苏宝馨智慧能源有限公司 专项审计报告 中喜苏专审 2024Z00008 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）南京自贸区分所 地址： 中国（江苏）自由贸易区南京片区滨江大道 396 号扬子江新金融示范区 11 幢 4 层 02 室-2 邮编：210000 电话： 025-83378979 传真: 025-83378979 邮箱： zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )南 京 自 贸 区 分 所 Z H O NG X I C PA s（ S PE C IA L G E NE R A L P AR T NE R SH I P） Na n ji n g F r ee T r ad e Z o ne Br a nc h 江苏宝馨智慧能源有限公司 2024年9月30日净资产专项审计报告 中喜苏专审 2024Z00008 号 江苏宝馨智慧能源有限公司： 我们接受委托，对江苏宝馨智慧能源有限公司以下简称（"智慧能源"）截止 2024 年 9 月 30 日的合并净资产进行审计。我们的审计是根据智慧能源提供的会计凭证、 会计账簿、财务报表及其他相关资料进行的，这 ...

公司会议 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年12月13日召开，3名监事全出席[2] 股权出售 - 会议审议通过出售连云港宝馨和宝馨智慧能源100%股权议案，待股东大会审议[3][4][5] 相关议案 - 会议审议通过出售全资子公司股权形成对外担保、财务资助议案，待股东大会审议[6][7][8][9][10][11]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[6] - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[11] - 舆情信息采集设在证券事务部，涵盖多种互联网载体[12] - 舆情处理有快速反应等原则[14]

担保额度 - 2024年度为下属公司预计担保授信额度不超64.07亿元[1] - 控股股东及实控人为公司及子公司综合授信提供不超60.57亿元连带责任保证[1] - 公司等为子公司江苏宝馨智慧能源申请不超1900万元授信额度提供担保[3] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为6.76亿元，占2023年度经审计净资产71.24%[7] - 对合并报表外单位担保总余额为0.19亿元，占2023年度经审计净资产2.03%[7]

元（含）。2024 年 8 月 8 日，公司披露的《关于公司原部分董事 及高级管理人员增持股份计划实施结果的公告》显示，王思淇和 左越在增持期间未增持公司股份，增持计划完成率为 0。 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕1030 号 关于对王思淇、左越给予通报批评处分的决定 当事人： 王思淇，江苏宝馨科技股份有限公司时任董事长； 左 越，江苏宝馨科技股份有限公司时任副董事长兼总裁。 经查明，王思淇和左越存在以下违规行为： 2024 年 2 月 8 日，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）披露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的 公告》显示，公司董事长王思淇、副董事长兼总裁左越计划自增 持计划披露之日起六个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股 份，拟合计增持金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万 王思淇和左越的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条第一款、第 7.7.6 条第一款及《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.1.1 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节 ...